关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开公司第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份。 本次回购股份的资金总额上限为人民币 10,000 万元，下限为人民币 5,000 万元， 回购价格不超过人民币36.09元/股（含本数）。按照回购总金额下限5,000万元、 回购价格上限 36.09 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 1,385,425 股，约 占公司目前总股本的 0.84%；按照回购总金额上限 10,000 万元、回购价格上限 36.09 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 2,770,850 股，约占公司目前总 股本的 1.67%，具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量 和占公司总股本的比例为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 ...

恒锋工具股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第五届 董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募 集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的 现金管理产品。期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额 度及期限范围内，资金可以滚动使用。并同时授权董事长或董事长授权的其他人 士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。公 司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 ...

恒锋工具股份有限公司章程 恒锋工具股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 恒锋工具股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 恒锋工具股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 恒锋工具股份有限公司章程 恒锋工具股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

恒锋工具股份有限公司 监事会议事规则 恒锋工具股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，订立本规则。 第二条 监事会日常事务 公司设监事会，由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名以上。监事会中的 职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事每届任期三年，可连选连任。公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼 任监事。 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； 1 恒锋工具股份有限公司 监事会议事规则 监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开 ...

恒锋工具股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 恒锋工具股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《恒 锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细 则。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满，可连 选连任。 第七条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名；设召集人一名， 由董事长兼任。 第八条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名（至少一名应为会计专业人士）；设召集人一名，由独立董事中会计 专业人士担任。 第九条 提名委员会由三名董事组成， ...

关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 恒锋工具股份有限公司 关联交易决策制度 恒锋工具股份有限公司 （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关 事项公告如下： | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持 公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财 务状况和经营成果。切实履行了审计机构的职责，从专业 ...

关于恒锋工具股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕2873 号 恒锋工具股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的恒锋工具股份有限公司（以下简称恒锋工具公司）管理层 编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒锋工具公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 恒锋工具公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说 明》，并保证其内容真实、准确 ...

恒锋工具股份有限公司 重大信息内部报告制度 恒锋工具股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息 披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度是指出现、发生或者即将发生可 能对公司股票及其衍生品种的交易价格或投资决策产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的责任人应当及时履行内部报告程序，第一时 间将相关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制度。报告义务人保证所提供的 相关资料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、各分公司、控股子公司。本制度 所称 ...

（一）遵循国家法律、行政法规和监管要求； （四）确保公司信息披露真实、准确、完整。 恒锋工具股份有限公司 内部审计制度 恒锋工具股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管 理、提高经济效益之作用，确保内部控制持续有效实施，维护公司权益，实现内 部审计制度化、规范化，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法 律、法规和《恒锋工具股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司各部门、 子公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）的财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观地监督、评价和建议，以促进公司完善治理结构， 实现各项经营目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理 ...