华自科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-061 华自科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 华自科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------- ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-062 华自科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第五 届董事会第四次会议，2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保 额度预计的议案》，同意 2024 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下 属公司向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过 45 亿元人民币的综合授信 额度，同时，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、 控股子公司在 2024 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下 属公司的上述综合授信额度，提供不超过 12.06 亿元人民币的担保额度。具体 授信及担保金额以公司与相关金融机构及类金融企业签订的协议为准。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 23 日、2024 年 ...

编号：2024-002 证券代码： 300490 证券简称：华自科技 华自科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | ☑ 其他 | （湖南辖区投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 10 月 10 日 （周四） | 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 通过全景网 " 投资者关系互动平台 远程的方式进行 | " （ https://ir.p5w.net ）采用网络 | | | 董事会秘书：宋辉 | | | 上市公司接待人 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕821 号 关于对华自科技股份有限公司及相关当事人 给予通报批评处分的决定 当事人： 华自科技股份有限公司，湖南省长沙市高新开发区麓谷麓松 路 609 号； 黄文宝，华自科技股份有限公司董事长； 佘朋鲋，华自科技股份有限公司总经理； 华自科技上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条的规定。 华自科技董事长黄文宝、总经理佘朋鲋、财务总监陈红飞未 能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条、第 5.1.2 条 的规定，对华自科技上述违规行为负有重要责任。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 12.4 条、第 12.6 条的规定，经本所纪 律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定： 一、对华自科技股份有限公司给予通报批评的处分； 陈红飞，华自科技股份有限公司财务总监。 经查明，华自科技股份有限公司（以下简称华自科技或公司） 存在以下违规行为： — 1 — 202 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-058 | 单位：万元 | | --- | | 被担保 | 被担保 方最近 | 本次担保 | 本次担保 | 本次担保 | 已审议的 | 剩余未使 | 本次担保后 担保余额占 上市公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 一期资 | 前实际担 | 金额 | 后担保余 | 担保额度 | 用担保额 | 近一期经审 | 联担保 | | | 产负债 | 保余额 | | 额 | | 度 | 计净资产比 | | | | 率 | | | | | | 例 | | | 深圳市 精实机 电科技 有限公 | 66.96% | 26,995.00 | 3,900 | 29,395.00 | 42,000 | 12,605.00 | 10.60% | 否 | | 司 | | | | | | | | | | 深圳市 华达新 能源技 | 39.94% | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.36% | 否 | | 术有限 | | | | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华自科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华自科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：房子龙 | 联系电话：020-28023333 | | 保荐代表人姓名：杨皓月 | 联系电话：020-28023333 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金账户对账单 | | （2）公司募集资金项目 ...

（一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； 致：华自科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等我国现行法律、 法规、规范性文件以及《华自科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华自科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会 议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 网络投票统计结果； （四）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-057 华自科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的原因 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董 事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，以及于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部 分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回 购注销 1 名激励对象已获受本次不能解除限售的 32,000 股第一类限制性股票。具体 内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销 2021 年限制 性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-050）。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 396,212,074 股减少至 396,180,074 股， 注册资本 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-056 华自科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：长沙高新区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司 7 楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：华自科技股份有限公司董事会 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-055 华自科技股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 9 月8日召开第四届董事 会第三十四次会议及第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，回购资金总额为不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元 （含），回购价格不超过人民币21元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-096）。 四、回购期间相关主体买卖公司股票情况 截至本公告披露日，公司本次回购股份期限已届满，公司实际回购金额 72,999,994.26元（含交易费用），回购金额已达回购方案中回购资金总额下限且不 超过回购资金总额上限，回购股 ...