证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-076 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年12月15日，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "通合科技"）召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于提高为子公司提供担保额度的议案》，同意提高公司在子公司 申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供的担保额度至合计 不超过46,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司西安霍威电源有限公司 （以下简称"霍威电源"）提供的担保额度提高至不超过18,000万元，为资产负 债率70%以上（含70%）的子公司河北通合新能源科技有限公司（以下简称"通 合新能源"）及陕西通合电子科技有限公司（以下简称"陕西通合"）提供的担 保额度提高至合计不超过28,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、 反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在 授权期限内可循环 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-075 石家庄通合电子科技股份有限公司 二零二四年九月十八日 中泰证券原委派张开军先生、王文峰先生负责项目持续督导工作。根据《变 更报告》，王文峰先生因工作变动，无法继续履行后续持续督导职责。为保证公 司持续督导工作的顺利进行，中泰证券现委派保荐代表人李明亮先生接替王文峰 先生继续履行公司向特定对象发行股票项目募集资金相关的持续督导工作。 本次变更后，公司上述项目的保荐代表人为张开军先生和李明亮先生。 李明亮先生简历详见附件。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到中泰证 券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）《关于变更石家庄通合电子科技股份 有限公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的报告》（以下简称"《变 更报告》"）。 中泰证券为公司向特定对象发行股票项目的保荐机构，项目持续督导期至 2023年12月31日止。鉴于公司募集资金尚未 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-074 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月17日召 开第四届董事会第二十三次会议、2024年8月19日召开2024年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》。依据《公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期符合归属条件并完成归属，归属限制性股票数量共计696,850股， 公司注册资本由174,041,249.00元变更为174,738,099.00元，公司股份总数由 174,041,249股变更为174,738,099股。具体内容详见公司于2024年7月17日、2024 年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 6、法定代表人：马晓峰 7、住所：石家庄高新区漓江道350号 8、经营范围：新能源电动汽车充电电 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥459,416,618.37, representing a 39.11% increase compared to ¥330,251,066.68 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 43.76% to ¥20,192,297.95 from ¥35,901,451.08 year-on-year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,322,188.09, down 18.58% from ¥22,502,771.83 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥31,966,624.55, a 408.58% increase from a negative cash flow of ¥10,359,374.74 in the same period last year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,028,684,008.31, reflecting a 2.33% increase from ¥1,982,533,563.79 at the end of the previous year[12]. Corporate Governance - The financial report ensures the accuracy and completeness of the financial statements, with all board members present for the meeting[1]. - The company emphasizes the importance of compliance with regulatory requirements and corporate governance[1]. - The company reported a plan not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[1]. Market and Product Development - The company is involved in the development of new technologies and products, although specific details are not provided in the content[1]. - The company has launched a series of high-performance charging modules, including a 20kW charging module and a 40kW liquid-cooled charging module, enhancing its market competitiveness[18]. - The company is focusing on optimizing costs and improving product reliability in 2024, aiming to strengthen its competitive position in the market[18]. - The company aims to enhance its R&D capabilities for mainstream charging modules and develop integrated low-power and high-protection solutions to meet diverse market demands[21]. Risk Management - The company is committed to addressing risks and implementing corresponding measures as detailed in the management discussion section[1]. - The company faces risks related to industry policy changes that could impact its profitability, particularly in the new energy vehicle sector[62]. - The company has implemented strict accounts receivable management to mitigate risks associated with delayed payments and bad debts[62]. Research and Development - The company invested ¥56.86 million, ¥87.42 million, and ¥50.84 million in R&D for the years 2022, 2023, and the first half of 2024, accounting for 8.90%, 8.67%, and 11.07% of revenue respectively[39]. - The company has accumulated 234 patents and 67 software copyrights, enhancing its technological innovation capabilities[39]. - The company is focusing on new product development and technological innovation to drive growth[92]. Market Expansion and Infrastructure - The company has increased marketing investments in Europe, America, and Southeast Asia, establishing deep partnerships with core customers and enhancing its global market share in charging modules[20]. - The global market for charging modules is expected to grow, driven by government incentives and construction plans for charging stations in Europe and America[22]. - The development of charging infrastructure for electric vehicles is supported by continuous government policies since 2020, significantly promoting industry growth[23]. Financial Management - The company has maintained a stable financial policy, ensuring the safety of assets and funds while protecting shareholder interests[76]. - The company reported a significant increase in inventory, amounting to ¥347,503,940.19, which accounted for 17.13% of total assets, up from 13.61% the previous year[49]. - The company’s long-term borrowings increased to ¥39,141,536.53, accounting for 1.93% of total liabilities, primarily due to an increase in long-term bank loans[49]. Shareholder Information - The largest shareholder, 贾彤颖, holds 15.30% of the shares, totaling 26,630,109 shares[100]. - The company has a total of 19,390 shareholders, with no changes in the number of restricted shares during the reporting period[100]. - The company reported a total of 154,408,242 unrestricted shares after the recent changes[97]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[74]. - The company has not reported any major lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[78]. - The company has not experienced any penalties or rectification situations during the reporting period, reflecting compliance with regulations[79]. Taxation and Incentives - The company benefits from a 15% corporate income tax rate for its main entities, with one subsidiary subject to a 20% rate[199]. - The company is classified as a high-tech enterprise, which qualifies it for preferential corporate income tax rates[200]. - Advanced manufacturing enterprises, including the company, can deduct an additional 5% from their VAT payable from January 1, 2023, to December 31, 2027[200].

石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位： 石家庄通合电子科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 年上半年度占用 | 2024 年上半年度 | 2024 年上半 | 2024 年上半 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 累计发生金额 | 占用资金的利息 | 年度偿还累 | 年度末占用 | | | | | 称 | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-073 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更是石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部颁布的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 （一）会计政策变更的原因及日期 财政部于2023年10月25日颁布了《企业会计准则解释第17号》，规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"的内容自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 特别提示： 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二四年八月二十九日 （三）变更后采用的会计政策 公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》要求执行。其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-072 一、募集资金基本情况 （一）本次募集资金情况 经中国证监会《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1914 号）核准，公司向特定对象发行普 通股 14,140,271 股，发行价格为 17.68 元/股，截至 2021 年 11 月 26 日止，公司 募集资金总额为人民币 249,999,991.28 元，扣除各项发行费用人民币 5,768,056.86 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 244,231,934.42 元。上述资金到 位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大 信验字[2021]第 1-10027 号）。 （二）本报告期募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额为 20,425.56 万元， 其中本报告期投入募集资金总额为 2,116.76 万元，累计收到的银行存款利息扣除 银行手续费等的净额为 554.17 万元，募集资金余额为人民币 4,551.80 万元（包 括累计收到的银行 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-071 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"） 第五届监事会第二次会议通知已于2024年8月19日分别以电话、专人送达及电子 邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，现场出席会议的监 事2名；监事王伟亮先生以通讯方式出席会议。 4、会议由监事会主席张龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成较大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的各类舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-070 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二次会议通知已于2024年8月19日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发 出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事马晓峰先生、冯智勇先生，独 立董事王奎先生、沈虹女士。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 2024 年半年度 ...