石家庄通合电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范与保障石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章和 规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一） 具 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-043 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 —业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准 确地反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2025年6月30日各类 应收票据、应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、 商誉等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备， 对存货进行了核销。本次计提减值准备及核销资产事项无需提交公司董事会审议， 具体情况如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 （一）计提减值准备情况 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-038 石家庄通合电子科技股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未 来发展规划，公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于2025年8 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二五年八月二十七日 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-044 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更注册资本、经营范围 并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的原因 1、变更注册资本 依据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》，预留授予部分第二个归 属期符合归属条件，可归属限制性股票数量共计116,200股；依据《公司2023年 限制性股票激励计划（草案）》，首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条 件，可归属限制性股票数量共计414,850股。上述可归属股份登记工作完成后， 公司注册资本将由174,738,099.00元变更为175,269,149.00元，公司股份总数将由 174,738,099股变更为175,269,149股（最终 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：石家庄通合电子科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 年期初占 2025 用资金余额 | 2025 年上半年度占用 累计发生金额 | 2025 年上半年度 占用资金的利息 | 2025 年上半 年度偿还累 | 2025 年上半 年度末占用 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-042 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"） 第五届监事会第十一次会议通知已于2025年8月15日分别以电话、专人送达或电 子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。 2、会议于2025年8月27日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用记名投票的方式进行表决。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht tp://www.cninfo.com.cn）上的公告。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-041 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议通知已于2025年8月15日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发 出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用记名投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事3名；以通讯方式参会的董事3名，为非独立董事冯智勇先生，独立董事王奎先 生、沈虹女士。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 1、审议通过《2025 年半年 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 586 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 27.53% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 15.47 million yuan, showing a year-on-year decline of 23.39% [1] - The basic earnings per share were 0.09 yuan, which is a decrease of 25.00% compared to the previous year [1]

石家庄通合电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-040 【披露时间】 1 石家庄通合电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 石家庄通合电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人马晓峰、主管会计工作负责人刘卿及会计机构负责人(会计主 管人员)赵玉章声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司面临的风险与应对措施详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"的"十、 公司面临的风险和应对措施"相关内容。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理、 ...

证券日报网讯 8月25日晚间，通合科技发布公告称，公司及全资子公司陕西通合电子科技有限公司于近 日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书5项、实用新型专利证书6项、外观设计专利 证书3项。 （文章来源：证券日报） ...