证券简称：通合科技 证券代码：300491 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 石家庄通合电子科技股份有限公司 二零二四年九月 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《石家庄通合电子科技股份有限公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为石家 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-078 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第三次会议通知已于2024年9月20日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于2024年9月24日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用现场投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 2、审议通过《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：《石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺 利实施，确保激励计划规范运行，能够建立股东与公司核心团队之间的利益共享 与约束机制，不会损害公司 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-079 石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，石家庄通合电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事沈虹女士受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟定于2024年10月15日召开的2024年第三次临时股东大会审 议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投票权；沈虹女士符合《证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人沈虹作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托 就2024年第三次临时股东大会审议的有关股权激 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括在公司任 职的董事、高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干人员。 四、考核机构 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公 司本次股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2024 年 9 月） 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，健全公司的激励约束机制 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-077 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三次会议通知已于2024年9月20日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发 出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于2024年9月24日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事冯智勇先生，独立董事王奎先 生、沈虹女士、张鲜蕾先生。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票 ...

北京浩天律师事务所 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年九月 北京浩天律师事务所 | 释 义 2 | | --- | | 一、公司实行本激励计划的主体资格 6 | | 二、本激励计划内容的合法合规性 8 | | 三、本激励计划履行的程序 20 | | 四、本激励计划的信息披露 22 | | 五、公司不存在为激励对象提供财务资助的情况 23 | | 六、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 23 | | 七、关联董事回避表决 24 | | 八、结论意见 24 | 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 通合科技、公司、上市公司 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 年限制性股票 2024 | | | | 激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《石家庄通合电子科技股份有限公司 年限制性股 2024 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | ...

股份有限公司 公司简称：通合科技 证券代码：300491 上海荣正企业咨询服务（集团） 关于 3 / 23 一、 释义 | 通合科技、本公司、 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票 激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 限制性股票 | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 | | | | 高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须 | | | | 为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 归属 | 指 | 激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激 | | | | 励对象账 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5] Core Insights - The company achieved a revenue of 459 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 39.11%. However, the net profit attributable to the parent company decreased by 43.76% to 20 million yuan, primarily due to the impact of government subsidies in the previous year and the increased proportion of lower-margin charging module business [1][3] - The charging module business is experiencing rapid growth, with significant advancements in technology and successful expansion into overseas markets. The company has launched new products, including a 40kW charging module and various V2G charging modules, while increasing marketing efforts in Europe, America, and Southeast Asia [1][2] Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company reported a revenue of 459 million yuan, with a 39.11% increase year-on-year. The revenue from charging stations reached 294 million yuan, up 55.34% [1] - The net profit margin for the first half of 2024 was 4.40%, down 6.48 percentage points year-on-year, influenced by the higher revenue share from the charging module business, which has a lower gross margin compared to military and power sectors [1] Business Segments - The power operation power supply segment generated 82.52 million yuan in revenue in the first half of 2024, marking an 11.75% increase year-on-year. The aerospace segment reported a revenue of 43.50 million yuan, down 6.97% year-on-year, but with a gross margin of 52.20%, up 12.35 percentage points [2] - The company is focusing on expanding its product offerings in the aerospace sector and enhancing its market competitiveness through specialized power supply solutions and testing services [2] Profit Forecast and Valuation - The profit forecast for 2024-2026 has been revised downwards, with expected net profits of 123 million, 205 million, and 307 million yuan respectively. The corresponding EPS is projected to be 0.70, 1.17, and 1.76 yuan per share, with current P/E ratios of 19, 11, and 7 times [3][4]

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-076 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年12月15日，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "通合科技"）召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于提高为子公司提供担保额度的议案》，同意提高公司在子公司 申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供的担保额度至合计 不超过46,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司西安霍威电源有限公司 （以下简称"霍威电源"）提供的担保额度提高至不超过18,000万元，为资产负 债率70%以上（含70%）的子公司河北通合新能源科技有限公司（以下简称"通 合新能源"）及陕西通合电子科技有限公司（以下简称"陕西通合"）提供的担 保额度提高至合计不超过28,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、 反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在 授权期限内可循环 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-075 石家庄通合电子科技股份有限公司 二零二四年九月十八日 中泰证券原委派张开军先生、王文峰先生负责项目持续督导工作。根据《变 更报告》，王文峰先生因工作变动，无法继续履行后续持续督导职责。为保证公 司持续督导工作的顺利进行，中泰证券现委派保荐代表人李明亮先生接替王文峰 先生继续履行公司向特定对象发行股票项目募集资金相关的持续督导工作。 本次变更后，公司上述项目的保荐代表人为张开军先生和李明亮先生。 李明亮先生简历详见附件。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到中泰证 券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）《关于变更石家庄通合电子科技股份 有限公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的报告》（以下简称"《变 更报告》"）。 中泰证券为公司向特定对象发行股票项目的保荐机构，项目持续督导期至 2023年12月31日止。鉴于公司募集资金尚未 ...