（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 石家庄通合电子科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象 人员名单的核实意见 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象 首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予日激励对象名单进行 审核，发表核实意见如下： 1、本激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-087 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年12月15日，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "通合科技"）召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于提高为子公司提供担保额度的议案》，同意提高公司在子公司 申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供的担保额度至合计 不超过46,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司西安霍威电源有限公司 （以下简称"霍威电源"）提供的担保额度提高至不超过18,000万元，为资产负 债率70%以上（含70%）的子公司河北通合新能源科技有限公司（以下简称"通 合新能源"）及陕西通合电子科技有限公司（以下简称"陕西通合"）提供的担 保额度提高至合计不超过28,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、 反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在 授权期限内可循环 ...

北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0132 号 二〇二四年十月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0132 号 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-086 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人； 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励 计划首次公开披露前6个月，即2024年3月22日至2024年9月24日（以下简称"自查 期间"）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股 份变更明细清单》。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 自查期间，经核查公司《内幕信息知情人登记表》、中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股 东股份变更明细清单》，共有7名核查对象（张鲜蕾、冯智勇、郭巧琳、张逾良、 崔暖、王伟亮、张龙）存在股份变更情形，其中冯智勇、郭巧琳、张逾良、崔 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-085 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长马晓峰先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科 技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-084 石家庄通合电子科技股份有限公司 届时公司董事长、总经理马晓峰先生，董事、副总经理、董事会秘书冯智勇 先生，副总经理、财务总监刘卿女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者积极参与！ 特此公告。 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二四年十月十日 关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，石家庄通合电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半 年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演 "网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-082 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第三次临 时股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-083 石家庄通合电子科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）于 2024年9月24日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议 通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"）和《公司章程》的 相关规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激 励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了 核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-081 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2024年6-8月的软件产品收 入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件 产品增值税退税款3,564,888.34元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2024年度其他收益，将 对公司2024年度损益产生积极影响。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二四年九月三十日 ...

证券简称：通合科技 证券代码：300491 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 石家庄通合电子科技股份有限公司 二零二四年九月 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《石家庄通合电子科技股份有限公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为石家庄通合电 ...