证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-063 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举暨部分董事、 监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日 召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的 相关议案；同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。 现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会、监事会以及高级管理人员组成情况 1、第五届董事会成员 董事长：马晓峰先生 非独立董事：马晓峰先生、冯智勇先生、张逾良先生 独立董事：王奎先生、沈虹女士、张鲜蕾先生 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 等规定禁止任职的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚或证 券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形，亦未有被中国证监 会确定为市场禁入者且禁入尚未 ...

法律意见书 植德京(会)字[2024]0111 号 北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 二〇二四年八月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0111 号 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-061 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议通知于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第 五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知形式送 达至全体董事。 2、会议于 2024 年 8 月 19 日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开， 采用现场投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议由半数以上董事共同推举董事马晓峰先生主持，公司监事、高级管 理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事一 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届 满，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事 会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于2024年8月19日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认 真审议，会议选举王伟亮先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监 事。王伟亮先生与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 特此公告 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-064 石家庄通合电子科技股份有限公司 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：第五届监事会职工代表监事简历 王伟亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，本科学历，毕业于 河北经贸大学会计专业。2011年8月至2012年5月，任邢台金牛玻纤有限责任公司 成本会计；2012年7月至2012年8月，任石家庄通合电子 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-056 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十五次会议通知已于2024年8月9日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式 发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于2024年8月14日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事3名；以通讯方式参会的董事3名， ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-059 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 8 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式： ...

第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-057 石家庄通合电子科技股份有限公司 二、会议审议情况 1、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》 经审核，监事会认为公司终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关 法律法规规定。终止向特定对象发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生不 利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公 司终止向特定对象发行股票事项。 1 具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht tp://www.cninfo.com.cn）上的公告。 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十四次会议通知已于2024年8月9日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式 发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于2024年8月14日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用现场 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-058 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日分别召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议 通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象 发行股票事项。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，终止向特定对象 发行股票事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会 第十九次会议，2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日、2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，现就公司拟换届选举的第五 届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发表审查意 见如下： 2、经审查，公司第五届独立董事候选人王奎先生、沈虹女士和张鲜蕾先生 不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章 程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关 部门的任何处罚或证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形， 任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均符合独立董 事的职责要求及任职条件。我们一致同意提名王奎先生、沈虹女士和张鲜蕾先生 为公司第五届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 石家庄通合电子科技股份有限公司 董事会提名委员会 董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 二零二四年八月 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-052 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人石家庄通合电子科技股份有限公司董事会现就提名张鲜 蕾为石家庄通合电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为石家庄通合电子科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过石家庄通合电子科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二 ...