中泰证券股份有限公司 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 继续使用闲置募集资金进行现金管理及使用募集资金向全资 子公司实缴注册资本及增资的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为石家 庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）2021 年度向 特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等有关规定，对通合科技继续使用闲置募集资金进行现金管理 及使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资（以下简称"本次核查事项"） 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 6 月 3 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意石家庄通合电 子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1914 号），同意通合科技向特定对象发行股票的注册 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-004 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十次会议通知已于2024年1月4日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发 出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于2024年1月8日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用现场投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席司建龙先生主持。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资的议案》 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于继续使用闲置募集资 ...

北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0001 号 二〇二四年一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0001 号 致：石家庄通合电子科技股份有限公司(贵公司) 北京植德律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师参加本次会议进 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-002 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长马晓峰先生 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科 技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相 ...

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对河北省认定 机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》、《对陕西省认定 机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，石家庄通合电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河北通合新能源科技有限公 司（以下简称"通合新能源"）被列入《河北省认定机构2023年认定报备的第一 批高新技术企业备案名单》、公司全资子公司陕西通合电子科技有限公司（以下 简称"陕西通合"）被列入《陕西省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术 企业备案名单》，通合新能源及陕西通合均被认定为高新技术企业。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-001 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二零二四年一月二日 具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | 发证时间 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | | 河北通合新能源科技有限公司 | GR20231300 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-124 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书及实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"）于 近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书2项、实用新型专 利证书4项，具体情况如下： 注：发明专利的专利权期限为20年（自申请日起算）。 1、基于检验方式的串口通讯方法和串口芯片 序 号 发明专利名称 证书号 专利号 专利 申请日 授权 公告日 专利 权人 1 基于检验方式 的串口通讯方 法和串口芯片 第 6561794 号 ZL 2021 1 0565736.3 2021.5.24 2023.12.15 通合 科技 2 数据的混合交 叉存储方法、装 置及电子设备 第 6560781 号 ZL 2021 1 1205463.8 2021.10.15 2023.12.15 一、发明专利 个缓存区，就能够缓存所有类型的数据，大幅减少了缓存区数量，降低了内存占 用。本专利已经在公司生产经 ...

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-123 石家庄通合电子科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-122 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2023年11月的软件产品收入 实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件产 品增值税退税款1,993,901.77元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2023年度其他收益，将 对公司2023年度损益产生积极影响。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二三年十二月二十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 ...

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的 情形。 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 董 事 会 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-120 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 石家庄通合电子科技股份有限公司 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了关 于公司向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 二零二三年十二月十五日 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 股票代码：300491 股票简称：通合科技 募集资金运用可行性分析报告 二〇二三年十二月 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"、"本公司"、 "公司"）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展和经营 战略实施需要，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，公司根据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票 募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元，扣除发行费用后用于高功率充电模 块产业化建设项目和补充流动资金。（本报告中如无特别说明，相关用语具有与 《石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》中的释义相同的 含义）。 一、本次发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 75,000.00 万元，扣除发行费用后 拟将全部用于以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | ...