石家庄通合电子科技股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍 生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇套期保值、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的 组合。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 的金融衍生品交易业务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率或利率风险为目的。 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-097 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对石家庄通 合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）造成不良影响，合理降低财务费 用，增强财务稳健性，公司（含子公司，下同）拟开展金融衍生品交易业务。 2、交易品种及工具：公司拟开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的 组合。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，经营稳健、资信良 好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。 4、交易金额：公司根据经营情况，在交易期限内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过人民币 20,000 万元（或等值 外币）。 5、履行程序：公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第六次会议和 第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展金融衍 ...

特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2024年9-10月的软件产品收 入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件 产品增值税退税款2,049,012.73元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2024年度其他收益，将 对公司2024年度损益产生积极影响。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-094 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二四年十一月二十九日 ...

关于获得发明专利证书及实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-093 石家庄通合电子科技股份有限公司 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"）及全资 子公司西安霍威电源有限公司（以下简称"霍威电源"或"子公司"）于近日获得中 华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书2项、实用新型专利证书3项， 具体情况如下： 注：专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。 1、一种多类型蓄电池充放电管理方法及其系统 本发明为自主研发，主要用于解决交直流一体化电源系统中直流操作电源蓄 电池存在开路风险或者电压暂降的问题。本发明通过充放电管理装置将多个不同 类型蓄电池组铅酸、锂离子、钠离子、固态、液硫等新型蓄电池并联在一起，使 每个蓄电池组成为一个使用的单元，当其中一个蓄电池组出现故障时，便于将其 更换掉，且在更换蓄电池时，无需停电维护检修，方便了蓄电池的更换；当电路 出现放电现象时，蓄电池组通过充放电管理装置以维 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 公司简称：通合科技 证券代码：300491 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 2024 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票的首次授予情况 | 8 | | 六、本次限制性股票首次授予条件说明 | 10 | | 七、独立财务顾问的核查意见 | 11 | $$-,\Re\chi$$ | 通合科技、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务 | | | | 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | | | 分次获得并登 ...

北京浩天律师事务所 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 法律意见书 二〇二四年十月 北京浩天律师事务所 北京浩天律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 的法律意见书 致：石家庄通合电子科技股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）的委托，担任通合科技2024年限制 性股票激励计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事 务所证券法律业务执业规则》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相 关法律、行政法规、规章及规范性文件和《石家庄通合电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《石家庄通合电子科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-092 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股 票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过 了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予 日为 2024 年 10 月 30 日，授予限制性股票 405.87 万股，授予价格为 6.79 元/股。 现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 1、标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普 通股股票。 2、拟授予的限制性股票数量 本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 507 ...

2、会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议 室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-090 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"） 第五届董事会第五次会议通知已于2024年10月25日分别以电话、专人送达或电子 邮件的方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予的激 励对象名单进行了核查。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事马晓峰先生、冯智勇先生，独 立董事王奎先生、沈虹女士。 4、会议由董事长马晓峰先生主持 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划的分配情况 董 事 会 二零二四年十月三十日 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。上述激励对象中不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对 象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 石家庄通合电子科技股份有限公司 | 序号 姓名 | | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 股票总数比例 | 日股本总额比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 张逾良 | 董事 | 44.19 | 8.71% ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"或"公司"） 第五届监事会第五次会议通知已于2024年10月25日分别以电话、专人送达或电子 邮件的方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议 室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，现场出席会议的监 事2名；监事王伟亮先生以通讯方式出席会议。 4、会议由监事会主席张龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-091 1 监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 10 月 30 日，并同意向符合授予条件的 211 名激励对象授予 405.87 万股限制性股 ...