证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-118 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金的募集情况 （一）发行股份购买资产 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公 司向常程等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2019】169 号）核准，并经 深圳证券交易所同意，公司通过非公开发行方式向常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍 威卓越电子科技合伙企业（有限合伙），发行人民币普通股（A 股）16,099,103 股，发行价格为每股 14.95 元，购买其所持有的西安霍威电源有限公司（以下简 称"霍威电源"）100%股权。 对本次发行股份新增注册资本人民币 16,099,103.00 元，业经大信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2019]第 1-00019 号验资报告审验。本次 发行股份的上市日期为 2019 年 3 月 21 日。 本次非公开发行 16,099,103 股股份仅涉及以发行股份购买常程等持有霍威 电源 10 ...

股票代码：300491 股票简称：通合科技 石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二三年十二月 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"、"本公司"、 "公司"）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为推进公司发展战略，满足 公司业务经营需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利水平，公司根据《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象 发行股票募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元，扣除发行费用后用于高功 率充电模块产业化建设项目和补充流动资金。（本报告中如无特别说明，相关用 语具有与《石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》中的释 义相同的含义）。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策大力支持，为充电桩行业未来的可持续发展提供可靠保障 充电桩是新能源电动汽车必不可少的配套设施，也是新能源汽车产业快速发 展不可或缺的一环，对我国新能源汽车普及度的提升具有关键作用，有助于我国 加快新能源产业全面升级，实现"碳达峰、 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 关于提高为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）本 次担保对象之河北通合新能源科技有限公司（以下简称"通合新能源"）、陕西 通合电子科技有限公司（以下简称"陕西通合"）最近一期资产负债率均超过70%， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十二次会议和2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于为子 公司提供担保额度的议案》。为满足子公司（公司合并报表范围内的子公司）的 快速发展和生产经营需要，公司同意在子公司申请综合授信、借贷业务或开展其 他日常经营业务时为其提供担保，担保额度合计不超过22,000万元，其中为资产 负债率低于70%的子公司西安霍威电源有限公司（以下简称"霍威电源"）提供 的担保额度不超过12,000万元，为资产负债率70%以上（含70%）的子公司通合 新能源及陕西 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄通合电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场，对公司第四届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于终止前次向特定对象发行股票事项的独立意见 经审查，公司终止前次向特定对象发行股票事项，是综合考虑资本市场监管 政策变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划等因素作出的决策。相关决 策的程序符合有关法律法规的相关规定，表决程序合法、有效，不会损害公司及 全体股东，特别是中小股东的利益。根据公司2022年年度股东大会的授权，终止 向特定对象发行股票事项无需提交股东大会审议。因此，独立董事一致同意公司 终止前次向特定对象发行股票事项。 石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 二、关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见 根据 ...

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十九次会议通知已于2023年12月11日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式 发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于2023年12月15日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议 室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，现场出席会议的监 事2名；监事姚洋先生以通讯方式出席会议。 4、会议由监事会主席司建龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-113 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1、审议通过《关于终止前次向特定对象发行股票事项的议案》 经审核，监事会 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2023]第 1-05141 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2023]第 1-05141 号 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 我们对石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《关于前次募 集资金使用情况的专项报告》（以下简称"前次募 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-115 石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二三年十二月十五日 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票。本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司第 四届董事会第二十次会议审议通过。董事会编制的《石家庄通合电子科技股份有 限公司向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）已于 2023 年 12 月 16 日 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性 判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会 同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄通合电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场，就公司拟在第四届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了事前审核， 发表如下事前认可意见： 一、关于终止前次向特定对象发行股票事项的议案 经核查，我们认为：公司终止前次向特定对象发行股票事项，是综合考虑资 本市场监管政策变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划等因素作出的决 策。终止前次向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营造成重大影响，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该 议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。 经审核，我们认为：公司本次发行股票募集资金的使用符合国家相关的产业 政策及未来公司的整体 ...

股票代码：300491 股票简称：通合科技 石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案 二〇二三年十二月 石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司 自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事 项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 2 石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案 重大事项提示 1、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第二十 ...

相关承诺的公告 重要提示： 1、本公告中关于石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资 者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成 任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于 对公司未来实现利润做出保证。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-116 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及 2、本公告中关于本次向特定对象发行的股份数量和发行完成时间均为预估 和假设。本次向特定对象发行尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核 通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可 实施，能否获得审批通过，以及获得审批通过的时间，均存在不确定性。敬请投 资者注意投资风险。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本 次向特定对象发行股票相关的议案。公司编制的《石家庄通合电子科 ...