证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-091 石家庄通合电子科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）于 2023年9月22日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"）和《石家庄通 合电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对 公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单在 公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公 示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-088 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金的募集情况 （一）发行股份购买资产 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准石 家庄通合电子科技股份有限公司向常程等发行股份购买资产的批复》（证监许可 【2019】169 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司通过非公开发行方式向 常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍威卓越电子科技合伙企业（有限合伙），发行人民 币普通股（A 股）16,099,103 股，发行价格为每股 14.95 元，购买其所持有的西 安霍威电源有限公司（以下简称"霍威电源"）100%股权。 本次发行股份新增注册资本人民币 16,099,103.00 元，业经大信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2019]第 1-00019 号验资报告审验。本次发 行股份的上市日期为 2019 年 3 月 21 日。 本次非公开发行 16,099,103 股股份仅涉及以发行股份购买 ...

2、会议于2023年9月26日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-085 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议通知已于2023年9月22日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式 发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事马晓峰先生、冯智勇先生，独 立董事王首相先生、孙孝峰先生。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-086 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席司建龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合 具体情况，编制了《石家庄通合电子科技股份有限公司关于前次募集资金使用情 况的专项报告》。同时，大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了《石家 庄通合电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》（大信专审字 [2023]第 1-04668 号）。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-090 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年4月25日，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "通合科技"）召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司 提供担保额度的议案》，同意公司在子公司申请综合授信、借贷业务或开展其他 日常经营业务时为其提供担保，预计担保额度合计不超过22,000万元，其中为资 产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过12,000万元，为资产负债率70% 以上（含70%）的子公司提供的担保额度不超过10,000万元。担保方式包括但不 限于保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之 日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。担保额度有效期内，授权公司 董事长（或其授权代表）签订此担保事项所涉及的各项合同文件。在相应的担保 额度内，公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调配。 二、担保进展情况 今日，河北通合 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事 （以下无正文） （本页无正文，为《石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十七次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字： （王首相） （孙孝峰） （李彩桥） 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄通合电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断 的立场，对公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见 经审核，我们认为：公司编制的《石家庄通合电子科技股份有限公司关于前 次募集资金使用情况的专项报告》如实地反映了募集资金使用的实际情况。公司 对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关 信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害公 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-087 石家庄通合电子科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明: 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李彩桥女士符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条以及《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本报告书披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，石家庄通合电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李彩桥女士受其他独立董事的委 托作为征集人，就公司拟定于2023年10月17日召开的2023年第二次临时股东大会 审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任， ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-089 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议，公司决定于 2023 年 10 月 17 日（星期二）召开 2023 年第二次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 17 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 17 日 9 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2023]第 1-04668 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2023]第 1-04668 号 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 我们对石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《关于前次募 集资金使用情况的专项报告》（以下简称"前次募 ...

| 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ 备注 | | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | 诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 | 否 | | | 说明前述人员成为激励对象的必要性、合理性 | | | 8 | 是否包括独立董事、监事 | 否 | | 9 ...