证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-023 上海润欣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十七会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》。在保证正常经营的前提下，公司及合并报表范围内 的孙、子公司拟自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日开展任一时点累计 余额不超过等值人民币 5 亿元的外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，以及公司《外汇套期保值管理制度》的规定，该 事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的孙、子公司开 1 展的外汇套期保值业务任一时点累计余额不超过等值人民 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-019 关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告 上海润欣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）以及《公司章程》等有关规定，结合公司全资 子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称"润欣勤增"）、上海芯斯创科技有限 公司（以下简称"芯斯创"）、珠海横琴素元芯智科技有限公司（以下简称"横琴 素元"），公司全资孙公司宸毅科技有限公司（以下简称"宸毅科技"）、Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.（以下简称"Singapore Fortune"）、素元芯智（澳 门）一人有限公司（以下简称"澳门素元"）（以下合称"全资子公司及全资孙公 司"）的实际经营情况，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或 "公司"）拟为公司全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信和借款或因日 常经营需要提供合计不超过 1.5 亿 ...

上海市通力律师事务所 关于上海润欣科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票 调整回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书 致: 上海润欣科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海润欣科技股份有限公司(以下简称"润 欣科技"或"公司")委托, 指派陈鹏律师、朱嘉靖律师(以下简称"本所律师")作为公司特 聘专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规和其他规范性文件(以下 简称"法律、法规和规范性文件")和《上海润欣科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公 司章程》")的有关规定, 以及《上海润欣科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草 案)》(以下简称"《2021 年限制性股票激励计划(草案)》")的有关规定, 就公司 2021 年限制 性股票激励计划(以下 ...

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等文件的要求，国信证券对润欣科技 2023 年度内 部控制制度等相关事项进行核查，并发表核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括润欣科技及其分公司、全资及控股孙、子公 司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要事项包括：内部控制环境、风险评估、内部控制活 动、信息与沟通、内部监督。纳入评价范围的主要业务包括：资金管理、销售 管理、采购管理、资产管理、人力资源管理、财务报告 ...

上海润欣科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪 尽职守，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运 作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会 决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、 董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，保障公司健 康、持续、稳定的发展。 一、2023 年度监事会主要工作情况 | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (1) 《关于 | 年年度报告及其摘要的议案》 | 2022 | | | | | (2) 《关于<2022 | 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | (3) 《关于<202 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-037 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日下午 14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 6 月 7 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。 上海润欣科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润欣科技"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议决定于 2024 年 6 月 7 日召 开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方 式进行，现发布关于召开公司 2023 年度股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会（以下简称"本 ...

证券代码: 300493 证券简称: 润欣科技 提名人上海润欣科技股份有限公司董事会现就提名张育嘉 上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过上海润欣科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 上海润欣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-022 2023 年公司拟合计计提 3,267.55 万元资产减值准备，其中应收票据转回 0.39 万元、其他应收款转回 0.50 万元，存货计提 3,251.53 万元，应收账款计提 16.91 万元，本期资产减值准备计提及转销明细表如下： 1 单位：人民币万元 项目 年初余额 本年计提 本年转回 本年转 销 汇率变 动影响 年末余 额 应收账款坏账准备 3,968.87 20.69 3.78 94.45 59.25 3,950.58 应收票据坏账准备 5.97 5.60 5.99 - 0.02 5.60 其他应收款坏账准备 0.50 - 0.50 - - - 存货跌价准备 1,327.52 3,251.53 - 951.81 27.32 3,654.56 固定资产减值准备 2.12 - - - - 2.12 合计 5,304.98 3,277.82 10.27 1,046.26 86.59 7,612.86 上海润欣科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,160,276,634.55, representing a 2.80% increase compared to CNY 2,101,534,485.44 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 34.15% to CNY 35,632,172.06 from CNY 54,111,778.10 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 138,121,857.52, compared to a negative cash flow of CNY -148,389,196.02 in 2022, marking a 193.08% increase[24]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,628,381,009.97, a 2.21% increase from CNY 1,593,214,681.66 at the end of 2022[24]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.07, down 36.36% from CNY 0.11 in 2022[24]. - The weighted average return on equity decreased to 3.43% in 2023 from 5.90% in 2022, a decline of 2.47 percentage points[24]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 31,317,853.59, down 35.99% from CNY 48,928,012.43 in 2022[24]. - The total equity attributable to shareholders increased by 3.92% to CNY 1,059,971,859.13 at the end of 2023 from CNY 1,020,013,774.27 at the end of 2022[24]. - The company achieved a revenue of 2.16 billion RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 2.80%[37]. - The net profit attributable to shareholders was 35.63 million RMB, a decrease of 34.15% compared to the previous year[37]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.35 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 504,603,447 shares[4]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.35 per 10 shares, totaling RMB 17,661,120.65, which represents 100% of the total profit distribution[141]. - The total distributable profit for the year was RMB 260,901,936.98[141]. - The company has maintained a clear and complete decision-making process for profit distribution, ensuring shareholder interests are protected[140]. - The company has not engaged in any cash dividend adjustments or changes during the reporting period[141]. Research and Development - The company is developing integrated circuit chips, PZT thin film production technology, and AI digital chatbots, which are subject to uncertainties and do not constitute substantial commitments to investors[3]. - The company is committed to innovation in AI and IoT technologies, aiming to integrate these into its product offerings[16]. - The company has launched new product lines including micro-energy harvesting chips and AI smart speaker chips, expanding its market capabilities[42]. - The company is in the development phase for several new products, including low-power wireless chips and AI-integrated solutions for smart home applications[62]. - The company's R&D expenses for 2023 amounted to ¥39,231,625.49, a decrease of 12.5% compared to ¥44,649,919.58 in 2022, with R&D expenses accounting for 1.82% of operating revenue[62]. Market and Industry Outlook - The semiconductor industry is experiencing a downturn, with global sales expected to decline by 8.2% in 2023, but a recovery is anticipated in 2024 with a projected growth of 13% to 15%[33]. - The global AI market size reached 207.9 billion USD in 2023, with projections to grow to 1,847.5 billion USD by 2030[35]. - The semiconductor industry is expected to undergo significant upgrades, with billions of existing terminals transitioning to AI-enabled devices[35]. - The global semiconductor industry is projected to exceed $1.1 trillion in sales by 2030, with rapid growth in markets such as AI robotics, automotive electronics, AI smartphones, and server cloud computing[93]. Strategic Initiatives - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[3]. - The company plans to enhance investments in emerging technology fields such as AI edge computing and green low-carbon solutions[36]. - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and diversify its portfolio[116]. - The company plans to increase the proportion of sensor chips, discrete devices, and memory chips in its business, while also expanding wafer foundry distribution services and mixed-signal chip design[93]. Governance and Compliance - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its board of directors and management[3]. - The company is committed to enhancing its governance structure and ensuring transparency in operations to protect shareholder rights[105]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[110]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[108]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[109]. Risk Management - Key risks identified include market fluctuations, loss of core personnel, new product iteration failures, supplier changes, and financial risks[3]. - The company emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments, urging investors to be aware of investment risks[3]. - The company faces risks from market fluctuations, particularly in digital communications, automotive electronics, and IoT sectors, which could adversely affect its operating performance if market conditions change significantly[95]. - The company is exposed to inventory and price decline risks due to market price fluctuations and potential supply chain disruptions affecting IC product delivery[101]. Employee and Community Engagement - The company focuses on employee rights and satisfaction, providing training to improve skills and creating job opportunities for recent graduates[167]. - The company donated 20,000 yuan to a charity project aimed at supporting rural revitalization and poverty alleviation efforts in August 2023[168]. - The company has a training strategy focused on sustainable development, offering diverse online courses and inviting industry experts for specialized training[138]. Financial Management - The company has implemented a competitive salary scheme that includes basic salary, performance pay, and bonuses, closely tied to company performance[137]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 4.6239 million[124]. - The company has established a compensation committee to oversee the remuneration policies for its executives[124]. - The company has implemented a performance-based bonus system that is distributed quarterly[124]. Shareholder Relations - The company will actively communicate with shareholders, especially minority shareholders, regarding profit distribution proposals and decisions[172]. - The company is focused on protecting investor rights and ensuring that any adjustments to profit distribution policies are made transparently and with proper governance[172]. - The company has committed to providing convenient voting options for public shareholders during shareholder meetings[172].

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-013 二、备查文件 1、经与会董事签署的《第四届董事会第十七次会议决议》； 2、经与会监事签署的《第四届监事会第十四次会议决议》； 上海润欣科技股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国证监 会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强 投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期利润分配安排如下： 一、2024 年中期利润分配安排 在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟于 2024 年半年度或 2024 年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数， 派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 50%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会 ...