（二）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定，公司对募 国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 1 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理进行了核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海润欣 科技股份有限公 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-024 上海润欣科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司 日常运营和资金安全的情况下，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟使用最高 不超过人民币 1.5 亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收 益，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次使用闲置自有资金进行现金管理属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。有关情况公告如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，上海润欣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任的独立董事徐逸星女士、 李艇先生、张育嘉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事徐逸星女士、李艇先生、张育嘉先生的任职经历及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 上海润欣科技股份有限公司董事会 上海润欣科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-035 上海润欣科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024 年第一季度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，2024年第一季度公司拟计提 资产减值准备共计661.48万元（以下简称"本次计提资产减值准备"）。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备 的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则， 对合并财务报表范围内截至 2024 年 3 月 31 日的应收账款、其他应收账款、应收 票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项 ...

提名人上海润欣科技股份有限公司董事会现就提名张瑞申 上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 上海润欣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 300493 证券简称: 润欣科技 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过上海润欣科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-032 上海润欣科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）第四届监 事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司于2024年4月25日召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会提名韩宝富先生、公司控股股东上海润欣信息技术有限公司提名 徐炎幸女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。根据《公 司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人须提交公司2023年度股 东大会审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届 监 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-025 上海润欣科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保 资金安全、不会影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及合并报表范围 内的孙、子公司拟使用最高不超过人民币 1 亿元（或等值的其他货币）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理 财产品，以增加募集资金收益，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一 年有效期内可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《募集资金 管理制度》等相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理属于董事会审 批权限范围内，无需提交 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-016 上海润欣科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 相关格式指南，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 17 日，本公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）核发 的《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深 证上审[2022]39 号），并于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）提交注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于同意上 海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号）， 同意公司向特定对象发行股票 ...

上海润欣科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对安永华明 2023 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为安永华明资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、 厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直 以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计 ...

上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）第四届董 事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会同意提名郎晓刚先生、葛琼女士、庞军先生、杨现祥先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件1），提名李艇先生、张育嘉先生、 张瑞申先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件2）。董事会提名委 员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公 司章程》等规定的任职条件，拟任董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超过 公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一，不存 在连续担任公司独立董事期限超过六年的情形。 独立董事候选人中，李艇先生、张育嘉先生、张瑞申 ...