上海润欣科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司经营情况 公司自成立以来一直专注于无线通信 IC、射频 IC 和传感器件的分销、应用 设计及技术创新，是国内领先的 IC 产品和 IC 解决方案提供商。目前公司主要的 IC 供应商有高通、思佳讯、AVX/京瓷、安世半导体、瑞声科技、恒玄科技等， 拥有美的集团、闻泰科技、大疆创新等客户，是 IC 产业链中连接上下游的重要 纽带。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2023 年度，公司实现营业收入 21.60 亿元人民币，较上年同期增长 2.80%； 归属于上市公司股东的净利润为 3,563.22 万元，较上年同期下降 34.15%。报告 期内，公司努力克服半导体下行周期所带来的影响，在汽车电子、AI 智能音箱、 传感器等方面的业务发展稳健。 报告期内，公司利用多年来在 AIOT、传感领域的技术和客户积累，与上游 半导体设计公司合作，为重点客户定制新一代无线智能家电芯片 Holacon WB01-L、超低功耗芯片 FBTAG-E，目前该两款芯片均已量产。公司自研设计的 温度传感器控制和显示芯片 XN3660、智能视觉 LED 驱动 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专 人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 25 日召开，采取现场结合通讯方式投票表决。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-014 上海润欣科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案获得通过，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 ...

上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）第四届董 事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会同意提名郎晓刚先生、葛琼女士、庞军先生、杨现祥先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件1），提名李艇先生、张育嘉先生、 张瑞申先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件2）。董事会提名委 员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公 司章程》等规定的任职条件，拟任董事中兼任公司高级管理人员人数总计未超过 公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一，不存 在连续担任公司独立董事期限超过六年的情形。 独立董事候选人中，李艇先生、张育嘉先生、张瑞申 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-021 上海润欣科技股份有限公司 关于香港子公司记账本位币变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次香港子公司记账本位币变更的概述 1、变更原因 公司香港全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称"润欣勤增"）主要 从事电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、生产、批发、 销售等业务，润欣勤增的采购、销售等实际经营活动主要以美元进行结算，公司 根据《企业会计准则》规定，经审慎考虑，认为润欣勤增使用美元作为记账本位 币，有利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和 财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。 2、变更内容 （1）变更前：润欣勤增记账本位币为港币。 （2）变更后：润欣勤增记账本位币为美元。 3、变更日期 2024 年 1 月 1 日起适用，采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更 后的记账本位币。 二、本次变更对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关 规定，本次记账本位 ...

上海润欣科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购 价格的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票第 三个解除限售期解除限售条件未成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的 议案》等相关议案，同日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，关于回购注销部分公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的限制性股票的情况公告 如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

上海润欣科技股份有限公司 本人徐逸星，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定， 勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，积极出席公司2023年度召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表事前认可及独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，公司共召开了5次董事会会议，本人亲自出席董事会会议5次， 不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及 相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议 案均独立负责地发表意见。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求， 重大事项均 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-031 上海润欣科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）第四届监 事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了职工代表大会，与会职工代表经认真讨论、 民主投票，同意选举吕燕燕女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。 吕燕燕女士将与公司 2023 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期相同。本次选举完成后， 公司职工代表监事占监事会成员的比例不低于三分之一。 上海润欣科技股份有限公司监事会 2024年4月26日 1 附件：职工代表监事的简历 吕燕燕，女，1983年出生，中国国籍，本科学 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-015 上海润欣科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 25 日召开，采取现场方式投票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核上海润欣科技股份有限公司 2023 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告 ...

上海润欣科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对安永华明 2023 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为安永华明资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、 厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直 以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计 ...

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海润欣科技 股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 润欣科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海润欣科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号）核准，公司以简易 程序向特定对象发行 A 股股票 18,970,185 股，每股发行价格为 7.38 元，本次发行募集 资金总额为人民币 139,999,965.30 元，扣除发行费用（承销保荐费、律师费、会计师费、 印花税、证券登记费及材料制作费）9,195 ...