证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-001 上海润欣科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人签署股份转让协议 暨权益变动的提示性公告 公司控股股东上海润欣信息技术有限公司及其一致行动人领元投资咨询(上 海)有限公司、上海银燕投资咨询有限公司以及上海阿杏投资管理有限公司（代表 "阿杏武侯私募证券投资基金"）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技""公司""标的公司" 或"上市公司"）的控股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称"润欣信息"） 及其一致行动人领元投资咨询(上海)有限公司（以下简称"领元投资"）、上海银 燕投资咨询有限公司（以下简称"银燕投资"）拟以协议转让方式向上海阿杏投 资管理有限公司（代表"阿杏武侯私募证券投资基金"）（以下简称"上海阿杏"或 "受让方"）转让其合计持有的公司无限售条件流通股25,500,000股股票，占公司 目前总股本的5.0535%。 2、本次权益变动前，润欣信息及其一致 ...

上海润欣科技股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：上海润欣科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：润欣科技 股票代码：300493 信息披露义务人：上海阿杏投资管理有限公司（代表"阿杏武侯私募证券投资基金"） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路 468 弄14 幢17 号 通讯地址：上海市浦东新区含笑路 80 号金鹰大厦 A 楼 1104A 室 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 1 月 9 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号— —权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为上海润欣科技股份有限公 司（以下简称"润欣科技"或"公司"）2022 年简易程序再融资的持续督导机构， 于 2023 年 12 月 20 日对润欣科技实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行 了持续督导培训。现将本次培训的相关情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 本次培训，国信证券编制了培训材料，并提前发送给润欣科技参与培训的相 关人员了解培训相关内容。公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员参加了 本次培训。 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训主要内容为上市公司减持法规梳理，对润欣科技的相关人员就减持 股票相关的法规进行了详细讲解，并对 2023 年出台的减持新规（证监会《进一 步规范股份减持行为》、深交所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》） 做了重点培训。同时，在培训时，国信证券督促润欣科技及相关人员持续了解上 市公司持续督导等方面应承担的责任和义务，增强规范运作意识。 三、本次持续督导培训结论 培训期间，润欣科技相关接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，保 ...

| 保荐人名称： 国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润欣科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳志强 | 联系电话：021-60933135 | | 保荐代表人姓名：孙婕 | 联系电话：021-60933181 | | 现场检查人员姓名： 柳志强、孙婕 | | | 现场检查对应期间： 2023年度 | | | 现场检查时间：2023年12月20日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程；2.公司治理的相关规章制度 | ；3.查阅公司相关的三会会议资料及 | | 信息披露文件。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履 行职责 | √ | | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履 ...

上海润欣科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《上 海润欣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议，若按照《公司章程》《股 东大会议事规则》，需经股东大会审议的事项，经董事会审议通过后需提 交股东大会审议。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 第三条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负 责制定专门委员会 ...

上海润欣科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因委员辞职 1 第一条 为完善上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，增强 董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特设 立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门议事机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任(即召集人)一名，由独立董事委员担任。提名委员会主任 由董事会从独立董事委员中选举产生。 或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-058 上海润欣科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 19 日召开，采取现场结合通讯方式投票表决。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 公司基于《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修 订）》《上市公司股份回购规则（2023）》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

第二节 人员组成 第三节 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 1 第一条 为建立健全上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的对象为本公司的董事长、董事、董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事委员担任 ...

上海润欣科技股份有限公司 公司章程修正案 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开 第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修 订公司章程的议案》。公司基于《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指 引（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则（2023）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份（2023 年修订）》等相关规定，拟结合公司实际情况对《公司章程》中 相关条款进行相应修订，具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海润欣科技股份有限公 | 第一条 为维护上海润欣科技股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人 | （以下简称"公司"）、公司股东和债权人的合 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | ...

上海润欣科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公 司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知 公司并辞职。 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司（含公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 第四条 公司董事会成员中至少要有 1/3 的独立董事，独立董事中至少包括 1 名 会计专业人士。 1 第一条 为进一步完善上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...