上海润欣科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第九条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。 第三节 职责权限 第一节 总则 第二节 人员组成 第四条 战略委员会由三人组成。 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会在董事范围内选 举产生。 1 第一条 为适应上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")2企业战略的发展需 要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及公司章程的有 关规定，特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律、法 规的规定。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事会选举。 第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的 ...

1 上海润欣科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化上海润欣科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，其中必须有一名为 会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员应当为会计专业人士，并由董事会从独立董事委员中选 举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召开 | 1 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 3 | | 第四章 | 会议登记 | 5 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 7 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 9 | | 第七章 | 股东大会记录 | 12 | | 第八章 | 其 他 | 13 | 上海润欣科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会的召开 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书 面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监 事会可以自行召集和主持。 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临 时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意 召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发 出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的 同意。 1 第一条 为维护 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-061 上海润欣科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"） 于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会 审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中 "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对 第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司副董事长、总经理葛琼女士不再 担任第四届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事杨现祥先生为公司审计委员会 委员，与徐逸星女士（召集人）、张育嘉先生共同组成公司第四届董事会审计委员 会，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 除上述委员调整外，公司第四届董事会审 ...

| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事制度》 | 是 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《战略委员会工作细则》 | 否 | 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-060 上述制度全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度公告，其中序号第 1 至 3 项制度须经 股东大会审议通过后生效。 特此公告。 上海润欣科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 上海润欣科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 19 日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修 ...

上海润欣科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 19 日召开，采取现场结合通讯方式投票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-059 1、 审议通过《关于修订公司章程的议案》 经审核，监事会认为：公司基于《上市公司章程指引》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，拟结合公司实际情况对《公司章 程》中利润分配政策部分条款进行相应修订，细化分红政策，明确现金分红的目 标，更好 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-057 上海润欣科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）出资1000万人民 币设立的全资子公司珠海横琴素元芯智科技有限公司于近日取得了横琴粤澳深度合 作区商事服务局下发的《营业执照》。具体情况如下： 公司名称：珠海横琴素元芯智科技有限公司 统一社会信用代码：91440400MAD3GQRF68 成立日期：2023 年 11 月 20 日 法定代表人：葛琼 注册资本：1000 万元人民币 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：珠海市横琴港澳大道 868 号市民服务中心 2 号楼政务服务中心 114 室-905（集中办公区） 经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务； 人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；电子元器件批发；计算机软硬件及辅 助设备批发；信息技术咨询服务；智能机器人的研发；物联网技术研发；物联网技 术服务；货物进出口； ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-056 同日，公司与奇异摩尔及其实际控制人田陌晨在上海市徐汇区共同签署《合作 与投资意向协议》（以下简称"意向协议"），就公司与奇异摩尔之间的项目合作 和后续投资计划达成意向性协议。 一、交易概述 （一）对外投资的基本情况 上海润欣科技股份有限公司（以下简称为"润欣科技"或"公司"）为加强与奇异 摩尔（上海）集成电路设计有限公司（以下简称"奇异摩尔"）在 Chiplet 模块化 设计、感存算一体化芯片等领域开展深度合作，打造端到端的 Chiplet 异构芯片设 计服务平台，通过受让奇异摩尔的股东海南奇摩兆京投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"奇摩兆京"）的部分财产份额而间接持有奇异摩尔 2.88%的股权权益 （以下简称"财产份额转让"），加强与奇异摩尔的应用端项目合作，并计划在约 定的前提条件满足后开展后续投资计划，即有权自行选择包括但不限于通过启动现 金及发行股份购买资产流程以增持奇异摩尔的股权至不超过 20%（以下简称"后续 投资"）。（以上事项合称"本次对外投资"） 2023 年 11 月 23 日，公司与奇摩兆京的合伙人欧阳旭、黄炎、谢 ...

未减持股份的公告 公司高级管理人员孙剑先生保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-055 上海润欣科技股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划期限届满 上海润欣科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 28 日在巨 潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员股份减持的预披露公告》（公告编号： 2023-027）（以下简称"减持计划"），公司高级管理人员孙剑先生计划自减持计 划披露之日起 15 个交易日后的六个月内（即 2023 年 5 月 24 日至 11 月 23 日） 通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 75,000 股（即不超过公司总股本的 0.01486%）。 公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员股份 减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-045）。 1 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥606,744,963.24, representing a year-on-year increase of 9.81%[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 17.24% to ¥11,242,440.64, while the net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 8.54% to ¥9,685,783.17[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥1,550,573,159.89, a slight decrease from ¥1,562,949,191.37 in the same period last year, representing a decline of approximately 0.8%[21] - Net profit for Q3 2023 was ¥30,178,618.84, down from ¥47,746,658.97 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 36.8%[22] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 52,990,246.82, compared to CNY 101,480,949.38 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 47.9%[23] - The company’s total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 55,116,162.96, compared to CNY 101,730,510.18 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 45.9%[23] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a significant increase of 158.06%, totaling ¥108,159,406.05 for the year-to-date period[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 108,159,406.05, a significant improvement from a negative cash flow of CNY 186,302,162.44 in the same period last year[26] - The net cash flow from investing activities was CNY 1,519,374.54, recovering from a negative cash flow of CNY 11,497,885.90 in the previous year[26] - The net cash flow from financing activities showed a deficit of CNY 109,290,240.74, compared to a positive cash flow of CNY 281,654,291.51 in Q3 2022, indicating a shift in financing strategy[26] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥231,123,801.17, an increase from ¥215,708,980.34 at the beginning of the year[17] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 144,829,972.06, down from CNY 263,497,860.72 at the end of Q3 2022[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥1,617,713,049.26, reflecting a 1.54% increase compared to the end of the previous year[4] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to ¥1,617,713,049.26, an increase from ¥1,593,214,681.66 at the end of the previous year[19] - Total liabilities decreased to ¥535,720,817.30 in Q3 2023 from ¥568,840,832.03 in the same period last year, a reduction of about 5.8%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 32,057[10] - Shanghai Runxin Information Technology Co., Ltd. holds 21.68% of shares, totaling 109,417,500 shares, with 25,390 shares pledged[10] - The top ten shareholders hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding over 21%[10] - The company completed the repurchase and cancellation of 147,700 shares of restricted stock, accounting for 0.03% of the total share capital before the repurchase[15] - The total share capital after the repurchase is adjusted to 504,603,447 shares[15] Expenses and Costs - Total operating costs for Q3 2023 were ¥1,503,306,121.76, compared to ¥1,505,011,420.22 in Q3 2022, indicating a marginal decrease of about 0.1%[21] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥25,467,156.86, down from ¥29,430,679.54 in Q3 2022, indicating a decrease of about 13.5%[22] - The company reported a decrease in cash paid for goods and services, totaling CNY 1,389,234,042.63, compared to CNY 1,662,654,660.55 in the previous year, a reduction of about 16.4%[26] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥1,850,000.00 in Q3 2023, contributing to a total of ¥4,634,980.49 for the year-to-date[5] - The company reported a significant increase in other comprehensive income, which reached ¥22,811,627.98 in Q3 2023, compared to ¥53,734,290.41 in the same period last year[22] - The company received CNY 65,900,000.00 from investment recoveries, a significant increase from CNY 3,000,000.00 in Q3 2022[26] Equity and Returns - The company's basic earnings per share of ¥0.02, down 25.93% from the same period last year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.06, down from CNY 0.097 in Q3 2022, representing a decline of approximately 38.1%[23] - The weighted average return on equity decreased by 0.27 percentage points to 1.06% for the current period[4] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,073,211,673.37 in Q3 2023 from ¥1,020,013,774.27 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 5.2%[19] Asset Management - The company’s fixed assets increased by 79.66% due to new acquisitions during the reporting period[7] - Accounts receivable as of September 30, 2023, stand at ¥604,577,124.56, compared to ¥581,954,819.19 at the beginning of the year[17] - The company reported an increase in accounts receivable, indicating potential growth in sales or credit terms[17] - The company has completed necessary regulatory filings and received a new business license following the share repurchase[15]