本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专 人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 25 日召开，采取现场结合通讯方式投票表决。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-014 上海润欣科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案获得通过，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 ...

上海润欣科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司经营情况 公司自成立以来一直专注于无线通信 IC、射频 IC 和传感器件的分销、应用 设计及技术创新，是国内领先的 IC 产品和 IC 解决方案提供商。目前公司主要的 IC 供应商有高通、思佳讯、AVX/京瓷、安世半导体、瑞声科技、恒玄科技等， 拥有美的集团、闻泰科技、大疆创新等客户，是 IC 产业链中连接上下游的重要 纽带。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2023 年度，公司实现营业收入 21.60 亿元人民币，较上年同期增长 2.80%； 归属于上市公司股东的净利润为 3,563.22 万元，较上年同期下降 34.15%。报告 期内，公司努力克服半导体下行周期所带来的影响，在汽车电子、AI 智能音箱、 传感器等方面的业务发展稳健。 报告期内，公司利用多年来在 AIOT、传感领域的技术和客户积累，与上游 半导体设计公司合作，为重点客户定制新一代无线智能家电芯片 Holacon WB01-L、超低功耗芯片 FBTAG-E，目前该两款芯片均已量产。公司自研设计的 温度传感器控制和显示芯片 XN3660、智能视觉 LED 驱动 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥552,803,100.98, representing a 33.60% increase compared to ¥413,764,616.35 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥12,161,447.50, up 52.85% from ¥7,956,484.37 year-on-year[4] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 552,953,611.45, an increase of 33.7% compared to CNY 413,764,616.35 in Q1 2023[16] - The net profit for Q1 2024 reached CNY 11,867,552.90, up 60.5% from CNY 7,404,391.81 in the same period last year[17] - The gross profit margin improved to approximately 11.9%, compared to 10.5% in the previous year, reflecting better cost management[16] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 133.52%, amounting to ¥46,784,894.59 compared to ¥20,034,345.13 in the previous year[4] - The company's cash flow statement for Q1 2024 indicates a strong liquidity position, with significant cash inflows from operating activities[18] - Cash inflow from operating activities totaled ¥672,029,721.78, up from ¥530,871,988.01, reflecting a growth of 26.5%[19] - Cash outflow from operating activities increased to ¥625,244,827.19 from ¥510,837,642.88, representing a rise of 22.4%[19] - The total cash and cash equivalents at the end of the period is ¥252,178,099.38, an increase from ¥184,035,898.59[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,695,714,568.73, a 4.14% increase from ¥1,628,381,009.97 at the end of the previous year[4] - The total liabilities rose to CNY 617,806,713.79, an increase of 9.8% from CNY 562,774,891.19 in Q1 2023[15] - The total current assets increased to CNY 1,425,747,437.02 from CNY 1,383,340,552.69, reflecting a growth of approximately 3.5%[12] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,603[9] - The largest shareholder, Shanghai Runxin Information Technology Co., Ltd., holds 20.98% of the shares, totaling 105,854,500 shares[9] - The company reported a total of 10 major shareholders, with the largest being Shanghai Runxin Information Technology Co., Ltd., holding 105,854,500 shares[10] Investments and Expenditures - The company experienced a significant increase in prepayments, which rose by 906.36% to ¥25,048,266.47, primarily due to increased advance payments to suppliers[7] - Development expenditures rose significantly to CNY 9,004,459.48 from CNY 5,766,674.07, marking an increase of about 56.5%[13] - Research and development expenses increased to CNY 8,334,433.51, up from CNY 7,403,307.46 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[16] Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[16] - The overall financial health indicates a stable liquidity position, which may facilitate future growth initiatives and potential acquisitions[12]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-031 上海润欣科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）第四届监 事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了职工代表大会，与会职工代表经认真讨论、 民主投票，同意选举吕燕燕女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。 吕燕燕女士将与公司 2023 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期相同。本次选举完成后， 公司职工代表监事占监事会成员的比例不低于三分之一。 上海润欣科技股份有限公司监事会 2024年4月26日 1 附件：职工代表监事的简历 吕燕燕，女，1983年出生，中国国籍，本科学 ...

国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海润欣科技 股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 润欣科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海润欣科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号）核准，公司以简易 程序向特定对象发行 A 股股票 18,970,185 股，每股发行价格为 7.38 元，本次发行募集 资金总额为人民币 139,999,965.30 元，扣除发行费用（承销保荐费、律师费、会计师费、 印花税、证券登记费及材料制作费）9,195 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-015 上海润欣科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 25 日召开，采取现场方式投票表决。 3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核上海润欣科技股份有限公司 2023 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告 ...

上海润欣科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，上海润欣科技股份有限公司（以 下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 26 日，召开第四届董事会第十二次会议、第四 届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过 人民币 4,500.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还 至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-008 1 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格 ...

上海润欣科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-007 一、对外投资概述 上海润欣科技股份有限公司（以下简称为"润欣科技"或"公司"）规划与奇异摩 尔（上海）集成电路设计有限公司（以下简称"奇异摩尔"）在 Chiplet 互联产品 和 AI算力芯片等领域开展深度合作，提供包含 ASIC定制、算法设计、芯片交付与 行业组合方案在内的一系列服务。润欣科技将利用自身在汽车电子、AIOT、智能 穿戴等市场的客户和销售渠道，协助奇异摩尔在 Chiplet 互联芯片、网络加速芯粒 与感存算一体化芯片的设计和推广。2023 年 11 月 23 日，公司与奇异摩尔的股东海 南奇摩兆京投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"奇摩兆京"）及其合伙人共同 签署《海南奇摩兆京投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，为使得润欣 科技可以间接持有奇异摩尔的股权，各方同意润欣科技出资 1500 万元受让奇摩兆 京人民币 257.0978 万元的财产份额（持有奇摩兆京 42.85 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-006 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 6 日收到公司控股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称"润欣信息"） 及其 一致行动人领元投资咨询(上海)有限公司（以下简称"领元投资"）、上海银燕投资 咨询有限公司（以下简称"银燕投资"）的通知，获悉其将合计持有的公司无限售 条件流通股 25,500,000 股股份协议转让给上海阿杏投资管理有限公司-阿杏武侯 私募证券投资基金（以下简称"上海阿杏"）的过户登记手续已在中国证券登记结 算有限责任公司办理完毕，现将具体情况公告如下： 一、股份协议转让情况 2024 年 1 月 9 日、2024 年 2 月 6 日，公司控股股东润欣信息及其一致行动人 领元投资、银燕投资与上海阿杏签订《股份转让协议》（以下简称"原协议"）及《股 份转让协议之补充协议》（以下简称"补充协议"），润欣信息及其一致行动人领元 投资、银燕投资拟以协议转让方式向上海阿杏转让其合计持有的公司无限售条件 流通股 25,500,000 股股份（以下简称"本次协议转让"）。具体内容详见公司于 ...

公司与元晶摩尔已共同完成工商变更登记事项，公司按约履行增资款支付义务。 本次对外投资的基本情况如下： 1、元晶摩尔工商登记信息 公司名称：常州元晶摩尔微电子有限公司 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-005 上海润欣科技股份有限公司 关于对外投资的公司完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称为"润欣科技"或"公司"）是国内领先的 IC 产品和解决方案提供商，近年来一直专注于 AI 智能芯片、传感器及存算一体芯 片的研发集成，在 AI 智能音箱、AI 体感及空间音频、智能穿戴等多个领域具有客 户和技术优势。本次对外投资，致力于打造国内稀缺的 PZT 压电薄膜量产线，并 依托 PZT 压电薄膜作为传感器的核心材料，配合高速数据流架构和大容量 SRAM 的存内运算，具有低功耗、小尺寸、高能效比、快速响应的优势，可广泛应用于自 动对焦芯片、换能器、AI 超声人体感应、激光雷达微镜等多个领域。 在润欣科技与常州元晶摩尔微电子有限公司（以下简称为"元晶摩尔"）的前 期技术和产业合作 ...