证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-037 江西富祥药业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开的第四 届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获 取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟用不超过 人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行或其他金 融机构的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、国债逆回购等），在上述 额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分闲置自 有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 本事项经董事会审议通过，实施方式为授权董事长行使该项投资决策权，财务负 责人负责具体办理相 ...

江西富祥药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江西富祥药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10472 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了富祥药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的 ...

江西富祥药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事 参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 鉴于公司独立董事李燕女士提出辞职申请，为保证公司董事会各项工作的顺 利开展，根据相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董 事会提名计小青女士担任公司第四届董事会独立董事，并担任第四届董事会审计 委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期 届满之日止。同时，依据《上市公司独立董事管理办法》对公司《独立董事工作 制度》进行了修订，增加了关于独立董事专门会议相关内容。 自 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于《江西富祥药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为江西富祥药业股 份有限公司（以下简称"富祥药业"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《江西富祥药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称《内部控制自我评价报告》）进行 了核查，核查情况及意见如下： 一、长江保荐进行的核查工作 长江保荐通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、内部审计部等 部门人员的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并同公司聘请的会计师事 务所进行了沟通；查阅了富祥药业股东大会、董事会、监事会等会议记录和决 议、内部审计报告，以及各项业务和管理规章制度；从公司内部控制环境、内 部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、 有效性和《内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制 ...

江西富祥药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规 及《江西富祥药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘 其他专项审计业务的，视重要程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合相关法律法规要求，并满足下列 条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-043 江西富祥药业股份有限公司 关于对子公司长期股权投资计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024年4月26日 | 公司名称 | 长期股权投资 | 以前年度已计提减 值金额 | 本年计提减值金额 | | --- | --- | --- | --- | | 潍坊奥通药业有限公司 | 7,414.32 | 1789.44 | 4,289.81 | | 富祥（大连）制药有限公司 | 3,502.85 | 2734.04 | 768.81 | 上述长期股权投资减值准备在合并报表中予以抵消，该项减值准备的计提对公司 2023年度合并报表净利润不产生直接影响。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提母公司对子公司的长期股权投资减值准备仅减少母公司利润总额 5058.62万元，对公司2023年度合并报表净利润不产生直接影响。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 ...

江西富祥药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公 司截止到 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 江西富祥药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规，现将江西富祥药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委 员会履行监督职责情况的报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理包建华先生、独立董事刘洪先生、 财务总监杨光先生、董事会秘书彭云女士、保荐代表人梁国超先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月13日（星 期一）17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-046 江西富祥药业股份有限公司 关于举行2023年年度报告业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其报告 摘要于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情 况，公司定于2024 ...

1 江西富祥药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 江西富祥药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 江西富祥药业股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024－029 生命•阳光•未来 二〇二四年四月 4、非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 5、内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用 6、业绩大幅下滑或亏损的风险提示 √ 适用 □ 不适用 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人包建华、主管会计工作负责人杨光及会计机构负责人(会计主管人员) 谢海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （1）报告期内，公司医药板块主要产品原材料价格仍高位运行，挤压利润空间；部 分产品市场竞争加剧，价格同比下降。新能源电解液添加剂板块市场，主要系国内各生产 企业产能扩张和释放速度阶段性大于市场增长速度，产品市场价格处于低位。此外，基于 相关存货资产、对外投资资产实 ...