证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议 有效期及相关授权有效期的议案》，董事会同意提请股东大会延长以简易程序向特定 对象发行股票决议有效期及相关授权有效期，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 公司分别于2023年4月24日、2023年5月17日召开第四届董事会第九次会议和2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的议案》。且于2023年12月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议 通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案，于2024 年3月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2023年度以简易程 序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等相关议案。 根据前述股东大会决议，公司本次发行相 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-044 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 4 月 26 日以现场及 通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事李惠跃先生、陈祥强先生、 计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司监事、高管列 席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司 章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会认为：2023 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度 负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求， 勤勉尽 ...

一、公司2023年利润分配预案 经立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（合并口径）2023年 度实现净利润-223,256,092.68元，母公司2023年度实现净利润-65,272,907.27元。截至 2023年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额为1,414,476,825.77元，累计未分配 利润总额536,616,494.96元，母公司累计未分配利润总额740,696,621.05元。 根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，2023年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、2023 年度拟不进行分配利润的原因 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-032 江西富祥药业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第四 届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 ...

长江证券承销保荐有限公司 3、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 关于江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票 并在创业板上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西富祥药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3231 号）同意注册，江西富祥药业股 份有限公司（以下简称"富祥药业"、"发行人"）于 2020 年 12 月向长三角（上 海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、赵毅强等十八名投资者非公 开发行人民币普通股股票（A 股）79,191,640 股，发行价 12.68 元/股，共募集资 金 1,004,149,995.20 元，扣除保荐承销发行费用人民币 10,000,000.00 元，扣除其 他与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,785,933.52 元，实际募集资金净额为 人民币 991,364,061.67 元。本次发行证券已于 2021 年 1 月 21 日在深圳证券交易 所创业板上市。长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 1 月 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-038 江西富祥药业股份有限公司 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 26 日召开的第四 届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 因生产经营需要，公司（含子公司）与浙江天宇药业股份有限公司（含其合并 报表范围内子公司、以下简称"天宇股份"）、浙江邦富生物科技有限责任公司（以 下简称"浙江邦富"）、上海凌富药物研究有限公司（含其合并报表范围内子公司、以 下简称"上海凌富"）以及南平铭正医药化学有限公司（以下简称"南平铭正"）产生 部分关联交易，主要是向关联方采购和提供产品等。预计 2024 年度，公司向关联 方销售商品的关联交易金额为 2200 万元，采购商品的关联交易金额为 8000 万元。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。 关联董事包建华、柯丹、 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-042 江西富祥药业股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议名称：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9：15-15： 00 的任意时间。 表一、本次股东大会提案编码实例表 特别提示： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于江西富祥药业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 作为江西富祥药业股份有限公司(以下简称"富祥药业"或"公司")持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或 "保荐机构") 对富祥药业开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次开展外汇套期保值业务的交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司 遵循稳健原则，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，与金融机 构适度开展外汇套期保值业务。该交易业务以"保值"而非"增值"为外汇风险 核心管理目标，遵循套期保值原则，不进行投机和单纯套利交易。 （二）交易金额 随着公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） ...

江西富祥药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事 参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人刘洪，1960 年出生，本科学历，高级经济师。曾就职于国家地震局、 国家物价局、中国诚信证券评估有限公司、中山证券有限公司和中国诚信信用管 理股份有限公司；曾任西安博通资讯股份有限公司独立董事、江西富祥药业股份 有限公司独立董事；2015 年 8 月至今分别任北京北角文化股份有限公司、西安 天瑞达光电技术股份有限公司董事；2021 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 20 ...

江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi fushine pharmaceutical Co.,ltd 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 36 | | 第六章 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等单一品种或者上述产品的组合。 2、交易金额：在任一时点交易金额不超过人民币5亿元（或等值货币）额度范围 内开展外汇套期保值业务，该额度自2023年年度股东大会审议后12个月内有效，在审 批权限内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值交易遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的汇率波动 风险、内部控制风险和交易违约风险等。敬请投资者注意投资风险。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届 董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期 保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司根据海外业务的发展情况， 在不超过人民币5亿元（或等值外币）的额度内开展外汇套期保值业务，上述额度自 2023年年度股东大会审议通 ...