证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-090 江西富祥药业股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于分别于2021年5月12日、2021 年5月28日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议和2021年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要 的议案》《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》等议案，同意公司实施第 一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）。具体内容详见公司于巨潮资 讯网上披露的相关公告。 鉴于本次员工持股计划将于2025年6月28日存续期届满，根据中国证券监督管理 委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次员工持 股计划存续期届满前6个月的相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 1、2021年6月29日，公司收到中国证券登记 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-087 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 12 月 1 日以现场及 通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事程荣武先生、刘洪先生、 陈祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司 监事、高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及本公司章程的有关规定，合法有效。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 董事会认为：通过本次合作，公司将在生物制造领域与益海嘉里金龙鱼构建产业 链深度合作伙伴关系，通过多方位高质量 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-088 江西富祥药业股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月1日召开第四届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意 公司与益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"益海嘉里金龙鱼"）、 黑龙江省富裕县人民政府合作。具体情况如下： 一、对外投资概述 甲方：江西富祥药业股份有限公司，统一社会信用代码： 913602007363605788，注册地址为江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号； 乙方：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司，统一社会信用代码： 913100007178563164，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区博成路1379号15层； 丙方：黑龙江省富裕县人民政府。 （一）益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 （一）合资公司一 甲方、乙方基于对合成生物学和生物制造领域前景的看好，决定展开紧密合 作。在充分利用益海嘉里（富裕）现代农业产业园优质 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月1日召开了第四 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。因公司经营 发展的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总经理（总裁）提名、 董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任柯丹女士为公司副总裁，任期自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 柯丹女士简历详见附件。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-089 江西富祥药业股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 2 日 柯丹，女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2008 年至今任江西 富祥药业股份有限公司供应部总监，2020 年 2 月至今任公司董事。 截至本公告披露日，柯丹女士持有景德镇市富祥投资有限公司 42.15%股权，景德 镇市富祥投资有限公司持有公司股 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-086 江西富祥药业股份有限公司 关于公司特定股东减持股份预披露的公告 公司特定股东喻文军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）1,762.18万股（占公司剔 除回购专用账户中的股份数量后总股本的3.27%）的特定股东喻文军先生，计划自公 告之日起三个交易日（2024年11月19日）后的3个月内，以集中竞价、大宗交易等法 律法规允许的方式减持公司股份合计不超过440.54万股，即不超过公司剔除公司回购 专用账户中的股份数量后总股本的0.82%。 公司于近日收到喻文军先生签署的《关于拟减持持有的江西富祥药业股份有限公 司股票的通知》，现将具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：喻文军； 2、股东持股情况：截止本公告日，喻文军先生持有公司股份1,762.18万股，占公 司剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的3.27%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减 ...

江西富祥药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-085 二、议案审议表决情况 1、会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称："公司"）2024年第二次临时股东大会于 2024年11月11日（星期一）下午14:30在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会 议室召开，会议由董事长包建华先生主持。 会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开， 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2024年11月11日上午9:15—9:25， 9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2024年11月11日9:15—15:00的任意时间。 会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、会 ...

北京市中伦律师事务所 关于江西富祥药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西富祥药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西富祥药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《江西富祥药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项 进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复 印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假 陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与原始材料一致。 1 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-084 江西富祥药业股份有限公司 关于拟设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足公司战略发展需要，加快拓展微生物蛋白业务市场，公司拟使用自有资金 出资在上海市、新加坡设立富祥微生物蛋白应用消费产品开发及销售子公司，注册资 本分别为不超过1,000万元人民币及300万新加坡元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对 外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）拟设立微生物蛋白上海应用研发及销售公司 1、公司名称：富祥未冉蛋白（上海）科技有限公司（暂定名） 2、注册资本：不超过人民币1,000万元，公司出资比例为100% 3、类型：有限责任公司 4、拟设立地址：上海市 5、经营范围：主要从事食品原料销售，以及食品、饮料等领域的应用研发及销 售。 6、出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，以 ...

江西富祥药业股份有限公司 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 关于本报告 本报告为江西富祥药业股份有限公司披露的第一份环境、社会及公司治理报告。报告详细披露公司 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系 统地回应利益相关方的期望和要求。 | 报告周期 | | --- | | 本报告为年度报告。 | | 报告范围 | | 江西富祥药业股份有限公司为主体。 | | 时间范围 | | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 | 编制依据 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 5.0） 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015） 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司社会责任指引》 国际标准化组织《ISO 26000: 社会责任指南（2010）》 数据说明 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-081 江西富祥药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议名称：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日 9：15-15：00 的任意时间。 （1）于股权登记日（2024 年 11 月 5 日）下午收 ...