北京市中伦律师事务所 关于江西富祥药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江西富祥药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西富祥药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《江西富祥药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项 进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复 印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假 陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与原始材料一致。 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序 ...

证券研究报告·公司深度研究·化学制药 富祥药业（300497） 进军微生物蛋白蓝海，原料药主业困境反转 2024 年 10 月 16 日 买入（首次） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|----------|----------|----------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1647 | 1610 | 1508 | 2004 | 2518 | | 同比（ % ） | 15.23 | (2.28) | (6.30) | 32.87 | 25.64 | | 归母净利润（百万元） | (141.47) | (200.80) | (21.99) | 146.43 | 246.78 | | 同比（ % ） | (389.72) | (41.94) | 89.05 | 766.01 | 68.52 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | (0 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-077 江西富祥药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近期获得一项由中华人民共和 国国家知识产权局颁发的发明专利，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 发明名称：短柄镰刀菌在生产菌丝体蛋白中的应用 发明人：包建华；屠亚东；李佳璐；李惠跃；陈应惠 专利号：ZL 2024 1 0044012.8 专利申请日：2024 年 01 月 11 日 二、取得发明专利证书对公司的影响 根据发表在生物工程学报的《未来食品的低碳生物制造》（2022，38[11]： 4311-4328），镰刀菌是得到广泛应用的发酵生产微生物蛋白的丝状真菌，其生产的菌 丝蛋白相比酵母、细菌等单细胞蛋白更加味美，并且具有类似肉质的组织结构，同时 其含有的丰富可食性粗纤维有助于人肠胃消化，是一种能够满足于现代人营养需求的 肉类代用品。 近年来，公司基于医药行业多年来积累的优势资源，拓展了合成生物学微生物蛋 白业务，已成为国内首家实现丝 ...

第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-075 江西富祥药业股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》 鉴于当前市场环境与制定员工持股计划之时相比发生了较大变化，为更好地实现 公司战略发展目标，维护公司、股东和员工的利益，结合多方意见，经综合考虑后， 公司决定终止实施第二期员工持股计划，与之配套的《公司第二期员工持股计划管理 办法》等文件一并终止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于终止实 施第二期员工持股计划的公告》。 公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 9 月 30 日以现场及 通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议名称：2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-074 江西富祥药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （3）公司聘请的律师。 7、会议地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司会议室。 本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的时间为 2024 年 10 月 16 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 16 日 9： ...

截止本公告披露日，第二期员工持股计划尚未完成非交易过户。 三、终止实施第二期员工持股计划的原因 鉴于当前市场环境与制定员工持股计划之时相比发生了较大变化，为更好地实现 公司战略发展目标，维护公司、股东和员工的利益，结合多方意见，经综合考虑后， 公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-073 江西富祥药业股份有限公司 关于终止实施第二期员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召开第四届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》， 根据公司股东大会的授权，董事会同意终止实施公司第二期员工持股计划，与之配套 的《公司第二期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。具体情况如下： 一、第二期员工持股计划概述 公司于2023年7月14日、2023年8月2日分别召开第四届董事会第十一次会议、第 四届监事会第八次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过 ...

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-076 江西富祥药业股份有限公司 关于控股子公司变更为全资子公司并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营发展需 要，与公司控股子公司潍坊奥通药业有限公司（以下简称"奥通药业"）股东朱国 亮、李云通签署了《股权转让协议》，上述股东将其持有的合计30%的股权转让给公 司，公司持有奥通药业的股权由70%增加至100%。 本次股权转让完成后，奥通药业变为公司全资子公司，公司合并报表范围不会 发生变化。本次股权转让事宜无需提交公司董事会和股东大会审议，不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 基于上述调整，奥通药业已完成工商变更登记手续，并取得了昌邑市行政审批 服务局换发的《营业执照》，相关信息如下： 名称：潍坊奥通药业有限公司 统一社会信用代码：91370786057931180L 2024 年 9 月 30 日 法定代表人 ...

江西富祥药业股份有限公司 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-072 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 30 日 | 法须经批准的项目，经相关部门批准后 | | | | 经批准的项目外，凭营业执照依法自主 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 8 方可开展经营活动）*** | 月 | 30 | 日）；经营进出口业务。（依 | 化学品经营；货物进出口。（除依法须 开展经营活动） | 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所 持表决权三分之二以上通过，且提请股东大会授权董事会办理本次修订事项的工商变 更登记、章程备案手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召开第四届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-071 江西富祥药业股份有限公司 企业名称：江西祥太生命科学有限公司 地址：江西省景德镇市高新区梧桐大道22号 检查范围：无菌原料药（他唑巴坦钠，W04车间，他唑巴坦钠生产线） 检查日期：2024年6月21日—2024年6月23日 检查结论：本次检查无菌原料药（他唑巴坦钠，W04车间，他唑巴坦钠生产线） 符合药品GMP。 他唑巴坦钠是公司已有主营产品他唑巴坦下游产品，为无菌冻干原料药，是公司 自主研发产品，具备显著的技术优势、质量优势以及市场优势。本次通过药品GMP 符合性检查，表明祥太科学相关产品和生产线符合GMP要求，有利于推动祥太科学无 菌原料药他唑巴坦钠产品在国内生产并上市销售，有利于提高公司他唑巴坦产品的市 场竞争力，提高产品附加值，推动公司医药原料药业务增长。 关于全资子公司通过药品GMP符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司全资子公司江西祥太生命科学有限公司（以下简称 "祥太科学"）于近日收到江西省药品监督管理局颁发的《江西省药品监 ...

江西富祥药业股份有限公司 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 ...