报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议,监事会会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范 性文件的规定。 四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 四川天邑康和通信股份有限公司监事会及监事会全体成员根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格 履行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投 资者利益。2023 年度监事会对公司长期发展规划、重大项目、生产经营活动、 财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健 康发展。现将监事会 2023 年度主要工作内容报告如下： 一、监事会会议情况 1、2023 年 4 月 20 日召开的第四届监事会第十次会议审议通过：《关于公 司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 案》、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》、《关于公司 2022 年年度报告及 摘要的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 公司 2022 年度募集资金存放与 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-033 四川天邑康和通信股份有限公司 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币27,243.248万元。第六条 | 公司注册资本为人民币27,102.458万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为27,243.248万股，全部 | 第二十条 公司股份总数为27,102.458万股，全部 | | 为普通股。 | | 为普通股。 | 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开了公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订 <公司章程>的议案》，具体情况如下： 1、公司注册资本变更情况 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》（以下简称"《激 励计划》"、"本激励计划"）及相关法律、法规的规定，因公司2023年度未达 到本激励计划首次及预留授予限制性股票第三个解除限售期 ...

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2024年度 的财务及内控审计机构；2024年审计费用将根据行业标准及公司规模、业务复杂 程度、预计投入审计的时间成本等因素确定，并提请股东大会授权公司经营管理 层与中汇协商确定最终的审计费用。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 中汇原具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职 守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司 的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护 了公司及股东的合法权益。 基于上述原因，公司拟续聘中汇为公司2024年度审计机构，自股东大会通过 之日起生效，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决 ...

上述行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会 公告﹝2017﹞9号）第八条第一款的规定，根据《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》（证监会公告﹝2017﹞9号）第十四条的规定，我局决定对 你采取责令改正的行政监管措施，并记入证券市场诚信档案。你应充分吸取教 训，加强证券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违法行为再次发 生。请于收到本决定书之日起三十日内整改完毕并向我局提交整改报告。 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。 四川证监局 2024年3月29日 【打印】 【关闭窗口】 | 索 | 引 号 | bm56000001/2024-00003320 | 分 | 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | 1711927237000 | | 名 | 称 | 关于对赵洪全采取责令改正措施的决定 | | | | | 文 | ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-020 | 股东名称 | 减持方式 | 减持均价(元） | 减持股数（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵洪全 | 集中竞价 | 19.86 | 91,263 | 0.0335% | | 吴静秋 | 集中竞价 | 20.57 | 5,500 | 0.0020% | | 白云波 | 集中竞价 | 20.35 | 150,075 | 0.0551% | | 杨杰 | 集中竞价 | 19.99 | 19,600 | 0.0072% | 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员 减持计划期限届满的公告 公司董事赵洪全，监事吴静秋，高级管理人员白云波、杨杰保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《关于公 司实际控制人、董事、监事及高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告》（公 告编号：2023-033），减持 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-019 四川天邑康和通信股份有限公司 关于中选《中国电信天翼网关4.0（2023年-2025年）集中 采购项目遴选（第一次）》进展暨签订框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的采购框架协议为公司日常经营合同，实际采购金额以采购订 单结算金额为准，最终的采购金额存在不确定性；本次采购框架协议的签订对公 司本年度经营业绩不产生重大影响。 2、本次采购框架协议虽已对双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式 等作出明确约定，但采购框架协议履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不 可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 在指定信息披露媒体披露了《关于收到<中选通知书>的公告》（公告编号：2024- 015），确定公司为《中国电信天翼网关 4.0（2023 年-2025 年）集中采购项目遴 选（第一次）》中选人之一。 近日，公司收到与中国电信集团有 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-018 四川天邑康和通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司对外担保（含上市公司对子公司担保）累计余额为 200 万美元。均为公司对香港子公司的担保。目前公司无对合并报表范围以外公 司提供担保的情况，无逾期债务，无涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保 等情况。 2023 年 4 月 20 日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，具体内 容详见公司 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-017）、《第四届 监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）、《关于公司 2023 年度 申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告》（公告编号：2023-028）。 关于公 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-017 四川天邑康和通信股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开了公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订 <公司章程>的议案》，鉴于公司拟对不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注 销，回购注销完成后，公司股份总数将相应发生变动。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2023-105）。 近日，公司已完成注册资本的工商变更登记及章程备案，并领取了成都市市场 监督管理局核发的《营业执照》和《登记通知书》。具体变更信息如下： 一、变更事项 原注册资本：27,250.388 万元 现注册资本：27,243.248 万元 二、变更后的工商登记基本信息 公司名 ...

近日，公司收到《中选通知书》，确定公司为中国电信天翼网关 4.0（2023 年-2025 年）集中采购项目遴选（第一次）中选人之一，现将本次中选有关情况 公告如下： 一、项目基本情况 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-015 四川天邑康和通信股份有限公司 关于收到《中选通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 在指定信息披露媒体披露了公司作为中选候选人的《中选结果公示的提示性公告》 （公告编号：2024-008）。 1. 项目名称：中国电信天翼网关 4.0（2023 年-2025 年）集中采购项目遴 选（第一次） 2. 采购人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司 3. 中选情况： 标包一：第五中选候选人；标包二：第四中选候选人；标包三：第四中选候 选人；标包四：第四中选候选人。预计中选金额合计约 19,232 万元（含税）。 公司经营的独立性。 三、风险提示 公司已收到《中选通知书》，但尚未签署正式合同，具体内容以最终 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-016 四川天邑康和通信股份有限公司 公司与川财证券有限责任公司不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲 置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指 定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号： 2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险 ...