证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-028 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司2024年度申请银行综合授信额度 及提供抵押或质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、公司申请授信额度及提供抵押或质押担保的具体事宜 依据公司业务发展、运营资金需求，公司拟向包括但不限于中国建设银行股 份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都分行、成都农村商业银行股份 有限公司大邑支行、中国银行股份有限公司大邑支行等合作银行申请总计不超过 人民币 120,000 万元或等值外币的综合授信额度。该综合授信项下额度用于公司 在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票、国内 国外保函及贸易融资、供应链融资等业务，具体使用授信额度、日期、利率等以 公司与各银行 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 （倪得兵） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，作为四川天邑康 和通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我切实履行 了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真 了解公司的运作情况，参与公司重大事项决策，积极出席了公司 2023 年董事会 及相关会议，对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人倪得兵，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生。2010 年 12 月至今，任电子科技大学经济与管理学院博士生导师；2011 年 8 月至今，任电子科技大学经济与管理学院教授；2018 年 7 月至今，任公司独立 董事。2023 年 11 月至今，任成都富森美家居股份有限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合 《上市公司 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，认真履行股东赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，努力维护公司及全 体股东的合法权益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2023年年度工作 情况报告如下： 基础设施建设方面，根据工信部《2023 年通信业统计公报》及行业公开数据显示， 2023 年三大运营商和中国铁塔完成电信固定资产投资 4,205 亿元。全光网建设快速推 进，截至 2023 年底，新建光缆线路长度 473.8 万公里，全国光缆线路总长度达 6432 万 公里；互联网宽带接入端口数达到 11.36 亿个，比上年末净增 6486 万个；具备千兆网 络服务能力的 10G PON 端口数达 2302 万个，比上年末净增 779.2 万个。 业务发展方面，截至 2023 年底，电信业务收入累计完成 1.68 万亿元，比上年增长 6.2%；三大运营商固定互联网宽带接入用户总数达 6.36 亿户，全年净增 4666 万户。其 中，100Mbps 及以上接入速率的用户为 6.01 亿户，全年净增 47 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 监事会 鉴于公司 2023 年业绩未达到业绩考核目标条件，监事会同意公司回购注销首次及 预留激励对象第三个解除限售期对应已获授但不得解除限售的限制性股票合计 140.79 万股，回购价格为 6.61 元/股+银行同期存款利息。上述回购注销事项符合《上管理办 法》《激励计划》及《公司章程》的相关规定，并已履行了必要的决策程序。 本次回购注销事项所涉激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的 限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购注销该部分限制性股票。 四川天邑康和通信股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《2021 年限制性股票激励计划（草案） （更正后）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）、《四川天邑康和通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2021 年限制性股票激 励计划首次及预留部分已获授但尚未解除限售的限制性 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、四川天邑康和通信股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | 3-15 | 第 2 页 共 17 页 第 1 页 共 17 页 我们鉴证了后附的四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天邑股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天邑股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5327号 四川天邑康和通信股份有限公司全体股东： 天邑股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-035 四川天邑康和通信股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：董事长李世宏先生，总经理白云波先生，财务负 责人廖敏江先生，独立董事黄浩先生，董事会秘书杨杰先生，具体以当天实际参 会人员为准。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2024年4月26日 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要已于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 29 日下午 15：00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 召 开 ， 投 资 者 可 登 陆 " 全 景 · 路 演 天 下 " （http://r ...

四川天邑康和通信股份有限公司 章程 二○二四年四月 | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第六章总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第一节 | 通知 36 | | --- | --- | | 第二节 | 公告 37 | | | 第十 ...

致：四川天邑康和通信股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受四川天邑康和通信股份有 限公司（以下简称天邑股份、公司或上市公司）委托，作为其 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《四川天邑康 和通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《四川天邑康和通信股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，就公司调整回购价格（以下简称本次调整）及回购注销部 分限制性股票（以下简称本次回购注销）相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据 材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须 ...

四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年财务报表经中汇会计师事务所审计（特殊 普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务报表反 映的主要财务数据报告如下： 四川天邑康和通信股份有限公司 2023 年度财务决算报告 财务决算数据的口径为合并报表口径，主要包括以下主体： | 公司名称 | 类别 | | --- | --- | | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 母公司 | | 四川天邑信息系统工程有限公司 | 全资子公司 | | 上海亨谷智能科技有限公司 | 全资子公司 | | 天邑康和（香港）有限公司 | 全资子公司 | | 成都飞邑科技有限公司 | 孙公司 | 一、2023 年财务状况 1、资产结构 单位：万元 | 项目 | 日 | 日 | 增减变动 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 2022 | 年 | 12 | 月 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十七次会议决 议通过，由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00 期间的任意时间。 5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所 交易系统 ...