本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-035 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 苏奥传感 2024 年公告 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 27 日 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方 式收购旭庆有限公司持有的博耐尔汽车电气系统有限公司（以下简称"博耐尔"） 24%的股权。鉴于，公司已持有博耐尔37.5%股权，若本次交易完成，公司将持 有博耐尔61.5%的股权。本次交易完成后，博耐尔将成为公司的控股子公司。本 次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于2024年6月27日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于< 江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议 案》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息 披露 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-032 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 苏奥传感 2024 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议通知于2024年6月24日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年6月27日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进 行表决。 3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1﹑审议通过了《关于本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号一一上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重 组的情形。 特此说明。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会 董事会关于本次重大资产购买相关主体不存在《上市 公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管》第十二条情形的说明 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式收购博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权（简称 "本次交易"）。本次 交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体不存在不得参与 任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形，即上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其 控制的机构，上市公司董事、监事、高 ...

华英证券有限责任公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见 卡菲 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 等相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在本次交易 披露日前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情况。 （以下无正文） (本页无正文,为《华英证券有限责任公司关于江苏奥力威传感高科股份有限 公司本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见》之签章页 ) 独立财务顾问主办人签名:_ 张永言 徐志唯 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式收购博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权（以下简称"本次交易"）。 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"独立财务顾问"）作为上市公 司本次交易的独立财务顾问，对本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情 况核查如下： 本次交易公告前一交易日（2023 年 12 月 15 日）上市公司股票收盘价格为 6.87 元/股，本次交易公告前第 21 个交易日（2023 年 11 月 17 日）上市公司股 票收盘价格为 7 ...

华英证券有限责任公司 关于 江苏奥力威传感高科股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 华英证券有限责任公司受上市公司委托，担任本次江苏奥力威传感高科股 份有限公司重大资产购买之独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供 独立意见，并制作独立财务顾问报告。 5、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为上市公司本次重组的法 定文件，随《江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》 上网公告。 6、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列载的信息和对本意见做任何解释或者说明。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号 准则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规的要求， 根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解 本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本 ...

4、本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生重大变化。本次交易有利 于公司进一步改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗 风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。 特此说明。 第四条规定的说明 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）对本次交易是否符 合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》第四条情形进行了审慎分析，具体情况如下： 1、本次交易拟购买的资产为博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权，不涉 及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；不涉及需取 得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件。公司已在《重大资产购买报告 书（草案）》中披露了已经履行和尚需履行的审批程序，并对可能无法获得批准 或核准的风险作出了特别提示。 2、本次交易拟购买的标的资产为博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权， 在本次交易的首次董事会决议公告前，交易对方已经合法拥有标的资产的完整权 利，不存在限制或者禁止转让的情形，不存在出资不实或者影响其合法存续的情 况。 3、本次交易完成后，标的公司成为上市公司控股子公司。上市公司将继 ...

重大资产购买的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 上海仁盈律师事务所 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一部分 | 律师声明事项 4 | | 第二部分 正文 | 6 | | 一、本次交易的方案 | 6 | | 二、本次交易各方的主体资格 | 6 | | 三、本次交易的批准与授权 | 12 | | 四、本次交易的实质条件 | 14 | | 五、本次交易的相关协议 | 18 | | 六、本次交易的标的资产 | 20 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理 | 46 | | 八、关联交易和同业竞争 | 46 | | 九、本次交易的信息披露 | 49 | | 十、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 50 | | | 十一、本次交易的证券服务机构 | 51 | | 十二、结论性意见 | 52 | 上海仁盈律师事务所 关于江苏奥力 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会关于本次重大资产购买首次披露前上市公司股票价 格波动情况的说明 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式收购博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权（简称 "本次交易"）。本次 交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易首次公告前一交易日（2023 年 12 月 15 日）公司股票收盘价格为 6.87 元/股，本次交易公告前第 21 个交易日（2023 年 11 月 17 日）公司股票收盘 价格为 7.64 元/股，公司股票在本次交易公告前 20 个交易日内相对于大盘、同行 业板块的涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 公告前第 21 个交 易日收盘价（2023 年 11 月 17 日） | 公告前 1 个交易日 收盘价（2023 年 12 月 15 日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 收盘价（元/股） | 7.64 | 6.87 | -10.08% | | 创业板指数 （399006.SZ） | 1986.53 | 1848.5 | -6.95% | | 汽车零部件指数 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-033 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2024年6月24日以专人送达及电话等通讯方式发 出。 2、本次监事会于2024年6月27日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3、本次监事会应到3人，出席会议3人。 苏奥传感 2024 年公告 （二）、审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》 公司制定了本次收购博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权的方案，监事会 逐项表决结果如下： 1、交易方式 本次交易中，上市公司拟以支付现金的方式向交易对方支付交易对价。 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规 的规定。 二、 会议审议情况 （一）、审议通过了《关于本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重 ...

华英证券有限责任公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的 核查意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式收购博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、本次交易有利于提高上市公司业务规模和增强持续经营能力，且不会新 增显失公平的关联交易或重大不利影响的同业竞争。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 (本页无正文,为《华英证券有限责任公司关于本次交易符合《上市公司监管 指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的 核查意见》之签章页) 3K 3K = 独立财务顾问主办人签名:__ 17-1-12 张永言 华英证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华英证券"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否符合《上市公司监管指引 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求 ...