独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的独立意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用支付现金方 式购买旭庆有限公司所持有的博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权（以下简 称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事， 本着独立、客观、公正的原则，已审阅了公司本次评估的相关文件，基于独立判 断立场并经审慎分析，就公司本次交易所涉及的评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性发表独立意见如下： 1、评估机构的独立性 本次交易聘请的中盛评估咨询有限公司（以下简称"中盛评估"）为具有证 券期货相关业务资格的资产评估机构。除为本次交易提供资产评估的业务关系外， 中盛评估及其经办评估师与本次交易相关方均不存在利益关系，也不存在除专业 收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，评估机构具有独 立性。 2、评估假设前提的合理性 中盛评估综合考虑行业实际情况及相关资产实际运营情况，对标的资产 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-036 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于收购博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权进展暨签署 《股权转让合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以支付现金的方式收购旭庆有限公司（以下简称"旭庆"）持有的博耐尔汽 车电气系统有限公司（以下简称"博耐尔"）24%的股权。鉴于公司已持有博 耐尔37.5%股权，若本次交易完成，公司将持有博耐尔61.5%的股权，博耐尔将 成为公司的控股子公司。 2、本次交易不构成关联交易，构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，本次交易相关议案尚需公司股东大会审议批准及相关法律 法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，能否取得上述批准以及何时最终取 得批准均存在不确定性。公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关规定及 时履行相应决策程序和信息披露义务。 3、本次交易尚未完成，相关资产的交割、过户、工商变更等事项是否能最 终 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 （二）公司按照相关规定，对本次重大资产重组的交易进程备忘录及内幕信 息知情人进行了登记，并对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行查询，并将 有关材料向深圳证券交易所进行报备。 （三）公司独立董事认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了 事前书面认可，同意将本次交易相关事项提交董事会审议。 董事会关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件的有效性的说明 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买旭庆 有限公司持有的博耐尔汽车电气系统有限公司 24%的股权（以下简称"本次交 易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重 大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序 的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司分别聘请了 ...

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定， 公司就本次交易是否摊薄即期回报进行了分析，本次交易对即期回报摊薄的影响、 防范和填补措施以及相关承诺如下： 一、本次交易对每股收益的影响 单位：万元 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会关于本次重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填 补措施的说明 | 项目 | 2023 年 | 12 月 | 31 日/2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | | 交易后 | 变化率 （%） | | 归属于上市公司普通股股东的净资 | 194,547.47 | | 205,648.92 | 5.71 | | 产 | | | | | | 归属于上市公司普通股股东的净利 | 12,387.05 | | 12,273.87 | -0.91 | | 润 | ...

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 上市地：深圳证券交易所 江苏奥力威传感高科股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产购买 | 旭庆有限公司 | 独立财务顾问 二〇二四年六月 江苏奥力威传感高科股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所 和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未 向证券交易所和证券登记结 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式购买 旭庆有限公司持有的博耐尔汽车电气系统有限公司（以下简称"博耐尔""标的 公司"）24%的股权。鉴于公司已持有博耐尔 37.5%的股权，若本次交易顺利实施 后，公司将持有博耐尔 61.5%的股权，博耐尔将成为公司控股子公司。本次交易 构成重大资产重组。 5、上市公司针对本次交易制作了重大事项进程备忘录，记载本次交易的具 体环节和进展情况，包括方案的商讨和决策内容、工作内容沟通等事项的时间、 地点、参与机构和人员，并向深圳证券交易所进行了登记备案。 鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多透 露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司制定了严格有效的保密制度， 采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下： 1、上市公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定了 《内幕信息知情人管理制度》。 2、上市公司与交易相关方在筹划本次交易期间，已经采取了必要且充分 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会关于本次重大资产购买符合《创业板上市公司持续 监管办法（试行）》第十八条和《深圳证券交易所上市公司 重大资产重组审核规则》第八条规定的说明 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方 式收购博耐尔汽车电气系统有限公司（以下简称"标的公司"）24%股权（简称 "本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定。 特此说明。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十七日 公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条规定和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定 的情况说明如下： 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条规定，"上市公司实施重 大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位， 或者与上市公司处于同行业或者上下游。" 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定，"创业 板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或 ...

证券代码：300507.SZ 证券简称：苏奥传感 上市地：深圳证券交易所 江苏奥力威传感高科股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | 博耐尔汽车电气系统有限公司 | 旭庆有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 江苏奥力威传感高科股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 户信息并申请锁定；董事 ...

1、本独立财务顾问与上市公司本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关 系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 2、本独立财务顾问出具意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易各方提 供，交易各方均已出具承诺，保证其所提供信息的真实性、准确性和完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的 任何风险责任。 华英证券有限责任公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式收购博耐尔汽车电气系统有限公司（以下简称"博耐尔"、"标的公司"） 24%股权（以下简称"本次交易"、"本次重组"）。 华英证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为江苏奥力威传 感高科股份有限公司本次交易的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础 上作出以下承诺： 本独立财务顾问特别提请上市公司全体股东和广大投资者认真阅读就本次 交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。 （以下无正文） (本页无正文，为《华英证券有限责任公司在充分尽职调查和内核基础上出具 的承诺函 ...

不构成重组上市的核查意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式收购博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权（简称"本次交易"）。本次 交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 华英证券有限责任公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司本次交易 华英证券有限责任公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问根据《上市 公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的规定，就本次 交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市，进行核查并发表如 下意见： 本次交易系通过现金方式购买标的公司股权，不涉及发行股份，本次交易 前后上市公司的控股股东、实际控制人均不会发生变更，因此本次交易不构成 重组上市。 （以下无正文） (本页无正文,为《华英证券有限责任公司关于江苏奥力威传感高科股份有限 公司本次交易不构成重组上市的核查意见》之签章页 ) 3K JLE 独立财务顾问主办人签名:_ 张永言 徐志唯 = 7 = 3 ...