江苏奥力威传感高科股份有限公司 对深圳证券交易所《关于对江苏奥力威传感高科股份有限 公司的重组问询函》的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"或"苏奥传感"）于近 日收到贵部《关于对江苏奥力威传感高科股份有限公司的重组问询函》（创业板 并购重组问询函〔2024〕第5号）（以下简称"问询函" ），根据问询函要求，本 公司及相关方进行了认真调查核实，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询问 题清单所提问题逐项认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。现将相关 问题回复如下： 说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或名称释义具有与《江苏奥力威传 感高科股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"） 中相同的含义。 二、本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 | 黑体 | 问询问题清单所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对问询问题清单所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及修改或补充的内容 | 三、本回复中的字体代表以下含义： 第 1 页 一、关于交易方案 问题 1：报告书显示，你公 ...

中盛评估咨询有限公司关于深圳证券交易所 《关于对江苏奥力威传感高科股份有限公司的 重组问询函》中有关评估事项的回复 深圳证券交易所: 根据贵所创业板公司管理部近日出具的《关于对江苏奥力威传感高科股份有 限公司的重组问询函》(创业板并购重组问询函〔2024〕第 5 号)( 以下简称"重 组问询函")的要求, 我司会同本次重组中介机构对重组问询函所涉及的问题进 行了认真分析与核查，并对相关问题进行了回复，现针对贵所《重组问询函》中 涉及评估师的相关问题 9、问题 10、问题 11、问题 12 进行回复。 如无特别说明，本重组问询函回复中的词语或简称与重组报告书中所定义的 词语或简称具有相同的含义。除特别标注外，本重组问询函回复中若出现合计数 与各分项直接相加之和的尾数差异，均系四舍五入造成。 2 二 0 二四年七月 | ਮ | | --- | | 问题 | 9 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 10 | 6 | | 问题 | | 11 11 | | 问题 | | 12 22 | 问题 9：报告书显示，本次交易采用资产基础法和收益法进行估值，以 2023 年 12 月 31 日为评估 ...

关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 重组问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]230Z2012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 重组问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]230Z2012 号 深圳证券交易所： 根据贵所近日出具的《关于对江苏奥力威传感高科股份有限公司的重组问 询函》(创业板并购重组问询函〔2024〕第 5 号)（以下简称"问询函"）的要 求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）对问询函中 提到的需要会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。现做专项说明如下： （如无特别说明，本问询函回复所使用的简称或名词释义与《江苏奥力威 传感高科股份有限公司重大资产购买报告书（草案） ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏奥力威传感高科股份有限公司拟股权收购所涉及的 博耐尔汽车电气系统有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中盛评报字【2024】第 0087 号 (共一册,第一册) 盛评估咨询有限公司 Topsun Assets Evaluation & Consulting Co., Ltd. 2024 年 06 月 20 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232210023202400105 | | --- | --- | | 合同编号: | 中盛评合约字【2024】第01007号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中盛评报字(2024)第0087号 | | 报告名称: | 江苏奥力威传感高科股份有限公司拟股权收购所涉 及的博耐尔汽车电气系统有限公司股东全部权益价 | | | 值资产评估报告 | | 评估结论: | 460,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月20日 | | 评估机构名称: | 中盛评估咨询有限公司 | | 签名人员: | 房春岩 (资产评估师) 会员编号:3 ...

RSM 容诚 备考财务报表审阅报告 江苏奥力威传感高科股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1724 号 容 诚 会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 t " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 " 我行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnof.gov.cn）" 近行在 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | l | 审阅报告 | 1-2 | | 2 | 备考合并资产负债表 | 1 | | 3 | 备考合并利润表 | 2 | | 4 | 备考合并财务报表附注 | 3-99 | / / www.rsm glohal/china/ 审 阅 报 告 容诚专字[2024]230Z1724 号 江苏奥力威传感高科股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称苏奥传感) 按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表,2023年度的备考合并利润表以及备考合 并财务 ...

RSM 容 诚 审计报告 博耐尔汽车电气系统有限公司 容诚审字[2024]230Z3724 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行套 报告编码:京24JZ 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-95 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z3724 号 四、其他事项 -- 分发及使用的限制 本报告仅供江苏奥力威传感高科股份有限公司基于本次资产收购之目的向有 关部门报送申请文件时使用,不得用作任何其他目的。 二、形成审计意见的基础 博 ...

独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的独立意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用支付现金方 式购买旭庆有限公司所持有的博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权（以下简 称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事， 本着独立、客观、公正的原则，已审阅了公司本次评估的相关文件，基于独立判 断立场并经审慎分析，就公司本次交易所涉及的评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性发表独立意见如下： 1、评估机构的独立性 本次交易聘请的中盛评估咨询有限公司（以下简称"中盛评估"）为具有证 券期货相关业务资格的资产评估机构。除为本次交易提供资产评估的业务关系外， 中盛评估及其经办评估师与本次交易相关方均不存在利益关系，也不存在除专业 收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，评估机构具有独 立性。 2、评估假设前提的合理性 中盛评估综合考虑行业实际情况及相关资产实际运营情况，对标的资产 ...

上海仁盈律师事务所 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 核查意见 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所关于苏奥传感内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 上海仁盈律师事务所 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况的核查意见 致：江苏奥力威传感高科股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏奥力威传感高科股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"苏奥传感"）的委托，担任其收购旭庆有限公 司持有的博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权项目（以下简称"本次交易""本 次重大资产购买"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号――上市公司重大资产重组》和《监管 规 ...

证券代码：300507.SZ 证券简称：苏奥传感 上市地：深圳证券交易所 江苏奥力威传感高科股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | 博耐尔汽车电气系统有限公司 | 旭庆有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 江苏奥力威传感高科股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 户信息并申请锁定；董事 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会关于本次重大资产购买首次披露前上市公司股票价 格波动情况的说明 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式收购博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权（简称 "本次交易"）。本次 交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易首次公告前一交易日（2023 年 12 月 15 日）公司股票收盘价格为 6.87 元/股，本次交易公告前第 21 个交易日（2023 年 11 月 17 日）公司股票收盘 价格为 7.64 元/股，公司股票在本次交易公告前 20 个交易日内相对于大盘、同行 业板块的涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 公告前第 21 个交 易日收盘价（2023 年 11 月 17 日） | 公告前 1 个交易日 收盘价（2023 年 12 月 15 日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 收盘价（元/股） | 7.64 | 6.87 | -10.08% | | 创业板指数 （399006.SZ） | 1986.53 | 1848.5 | -6.95% | | 汽车零部件指数 ...