上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2024 年 10 月 8 日 以即时通讯、电子邮件等方式发出。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-083 二、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年第三季度报告》的编制和审 议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《上海维宏电子科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。 特此公告！ 上海维宏电子科技股份有限公司监事会 2.本次监事会于 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专 人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 三、备查文件 《上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》； 《上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会审计委员会会议决议》。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-080 上海维宏电子科技股份有限公司 关于补选第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 22 日 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司职工代表监事退休辞职的公告》（公告编 号：2024-064），乔梅娟女士因达到法定退休年龄辞去公司职工代表监事职务，辞职后不 再担任公司任何职务。因乔梅娟女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低比例要 求，乔梅娟女士将继续履行监事职责，直至公司完成监事补选工作。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 22 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议并表决，同意补选崔恒荣先生为公司第五届监 事会职工代表监事（简历见附件）。与公司其他两名监事共同组成公司第五届监事会，任 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-075 上海维宏电子科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果 暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属股份上市流通日：2024 年 8 月 14 日 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 本次归属数量：74.172 万股，占目前公司总股本的 0.68% 本次归属人数：71 人 本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按 照相关规定执行。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开了第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议，审议 通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》等 相关议案。近日公司办理了2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、 "本次激励计划"或"本次股权激励计划"）第一个归属期股份登记工作，现将有 关事项说明如 ...

二、预留授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 沈* | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 2 | 安*毅 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 3 | 程* | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 4 | 朱*强 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 5 | 沈*忠 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 6 | 邓*康 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 7 | 唐*荣 | 董事会认为需要激励的其他人员 | 注：1．上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司 全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本总额的 20%。 2．本计划拟授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、预留授予激励对象获授的限制性股票分配总览 | 本次授予的激励对象 | 获授予的限制 | 占 ...

上海石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心一座26层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之法律意见书 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 传真: (86-21) 5298-5492 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 传真: (86-28) 6739 8001 香港分所 电话: (852) 2167-0000 传真: (852) 2167-0050 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 传真: (86-20) 2805-9099 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 传真: (86-532)6869-5010 纽约分所 电话: (1-212) 703-8702 传真: (1-212) 703-8720 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 传真: (86-755) 293 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2024-079 上海维宏电子科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 （临时）会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，审 议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票 的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计 划"）《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，对 2024 年限制性股票 ...

2.本次董事会于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-076 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以即 时通讯、电子邮件等方式发出。 议案提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1《上海维宏电子科技股份有限公司第 . 五届董事会第八次（临时）会议决议》； 2.《上海维宏电子科技股份有限公司第五届薪酬与考核委员会 2024 年第四 次会议决 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-078 上海维宏电子科技股份有限公司 关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象 预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件 已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 9 日 召开了第五届董事会第八次（临时）会议和第五届监事会第七次（临时）会议，审 议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票 的议案》，确定限制性股票预留授予日为 2024 年 8 月 9 日，预留授予限制性股票 6.81 万股，授予价格为 9.38 元/股。现将有关事项说明如下： （三）授予价格：9.38 元/股。 （四）本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授予的限制性 | 占授予限制性股 | ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-077 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2024 年 8 月 6 日 以即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次监事会于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。 3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于以上，监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的预留授予日为 2024年8月9日，并同意向符合授予条件的7名激励对象授予6.81万股第二类限制 性股票。 《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的 公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《上海维宏电子科技股份有限公司第五届监事会第七次（临时）会议决 议》。 4.本次监事会由 ...