| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等的相关规定，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 2022年3月4日，主承销商安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或 "安信证券"）在扣除承销及保荐费用含税人民币9,010,000.00后，将余额人民 币388,989,996.02元汇入公司指定的银行账户。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审 验，并出具了安永华明（2 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 1 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2 023 年期初占 | 2 023 年半年 度占用累计发 | 2 023 年半 年度占用资 | 2023 年半年 | 2 023 年 月 30 日占 | 6 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | | 度偿还累计 | | | | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含 | 金的利息 | 发生金额 | 用资金余 | | 因 | | | | | | | | 利息） | （如有） | | 额 | | | | | 现大股东、实际控制人及其附 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | -- | -- | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》 经审议，监事会认为：2023年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募 集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形。 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、监事会会议召开情况 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2023 ...

因此，我们一致认为，公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集 资金的存放与使用情况。 独立董事： 上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 我们作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和 要求，对公司第五届董事会第二次会议相关事项发表如下意见： 一、对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、对外担保情况的意见 我们对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行 了认真核查，现发表如下独立意见：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联 方占用公司资金的情况；公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险；报告期内， 公司对外担保全部为公司对子公司或者子公司对公司、子公司 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 29 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要，真实反映了公 司2023年 ...

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| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长杨勇萍先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 14:30； （2）网络投票时间：2023 ...

独立董事： 黄建春 李学尧 李丹蒙 2023 年 8 月 23 日 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，程 序合法有效；经核查，相关人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条 件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。本次公司高级 管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 因此，我们一致同意聘任杨勇萍先生为公司总经理，同意聘任陆勇先生、郭 伟先生为公司副总经理，同意聘任顾永康先生为公司董事会秘书。 上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，对公司第五届董事会第一次会议相关事项发表如下意见： ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五 届董事会董事长、第五届董事会专门委员会委员、第五届监事会主席，并聘任新 一届高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、选举第五届董事会董事长及各专门委员会委员情况 经全体董事审议，同意选举杨勇萍先生为公司第五届董事会董事长，同意选 举产生公司第五届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员组成情况如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 杨勇萍 | 杨勇萍、黄建春、郭伟 | | 审计委员会 | 李丹蒙 | 李丹蒙、黄建春、李杰 | | 提名委员会 | 黄建春 | 黄建春、李学尧、陆勇 | | 薪酬与考核委员会 | 李学尧 | 李学尧、李丹蒙、杨勇萍 | 公司第五届董事 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会。经全 体董事一致同意豁免本次临时董事会通知时限，第五届董事会第一次会议通知于 当日以现场告知的方式送达各位董事。 2、第五届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、经全体董事共同推举，本次董事会由董事杨勇萍先生主持。公司全体监 事、高级管理人员候选人列席了本次董事会。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审 ...