杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-077 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟， 董事徐满花、史正、徐韧，独立董事刘玉生、陆幼江以通讯方式出席会议并以通 讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见 2023 年 8 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》及《 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以 通讯方式发出。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-078 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采用现场表决的方 式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书、证券事务代表列席 了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 公司监事会发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2023 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

相关事项的独立意见 （2023 年 8 月 28 日） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细则》等 相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求 是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现 对公司第四次董事会第二十六次会议相关事项进行了认真审核，并发表独立意见 如下： 杭州中亚机械股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议 3、关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的独立意见 1、关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的独 立意见 经审查，独立董事认为： （1）本次放弃权利暨与关联方共同投资事项经公司第四届董事会第二十六 次会议审议通过，关联董事回避表决。会议的召集、召开及审议表决程序符合有 关法律、法规和 ...

关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议 通过《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、本次激励计划简述及实施情况 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-085 杭州中亚机械股份有限公司 8、2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事 会第九次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票计划部分限制性股 票及调整回购价格的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同意对王辉、李平生、高建华 3 名 离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 65,000 股进行回购注销，回购价 格调整为 5.74 元/股。同意按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理首 次授予部分第一个解除 ...

1 | 杭州中亚机械股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | 2023 年 1-6 月 | | | | | | | | | | | | | 编制单位：杭州中亚机械股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 2023 年 1-6 占用方与上市公司的 | | | 上市公司核算的 | 2023 年期 初 | 月占 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 月其他减 | 2023 年 6 月期末占 | | | | 非经营性资金占用 用累计发生金额 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金 | | 月资金占 | 月偿还累计 | 少发生金 | 用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | （不含利息） | | | | | | 用的利息 | 发生金额 | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-076 杭州中亚机械股份有限公司 关于公司高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告 股东贾文新保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日披露 了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》。公司高级管理人员贾文新 计划在自上述公告披露之日起 15 个交易日后六个月内以集中竞价方式减持本公 司股份不超过 183,740股（占当时剔除回购股份后本公司总股本比例 0.0452%）。 公司于 2023 年 8 月 22 日收到贾文新出具的《关于股份减持计划实施进展 的告知函》。截至本公告披露日，贾文新通过集中竞价交易方式累计减持公司 3,740 股股份，占当前剔除回购股份后公司总股本比例 0.0009%。贾文新本次减 持计划尚未实施完毕。 公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 公司高级管理人 ...

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月17日召开第 四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于 回购注销2021年限制性股票计划预留授予部分部分限制性股票的议案》，同意 对1名离职人员姜雄平已获授但尚未解除限售的限制性股票15,000股进行回 购注销。公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监 事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票计划首次 授予部分部分限制性股票的议案》，同意对1名退休离职人员已获授但尚未解 除限售的限制性股票5,625股进行回购注销。公司于2023年5月18日召开2022 年度股东大会，审议通过上述事项。截至本公告披露日，上述限制性股票回 购注销手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。现就 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-075 杭州中亚机械股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-074 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情 况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理 及投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金 管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内， 且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 2023 年 8 月 14 日，公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下简 称"中水机器人"）通过中信证券网上交易系统进行质押式报价回购。具体情况如 下： ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-071 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 受托人名称 | 产品名称 | | | | 金额（万元） | 产品类型 | 起始日 | | 到期日 | | 投资收益（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信证券 | 中水机器人 | | | 6 | 1,000.00 | 质押式报 | 2023年 | 6月 | 2023 | 年 7 | 18,410.96 | | | 月 8 | 日 | 28 | 天 | | 价回购 | 8 日 | | 月 6 | 日 | | （二） 本次购买产品的主要情况 | | | 1 | 中信 | 中水机器人 | | | 7 | 1,000.00 | 质押式报 | 2023 | 年 7月 | 2023 | 年 | 8 | 2.30% | 自有 | | --- | --- ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 编号：2023-002 杭州中亚机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 会影响公司经营业绩。公司将积极拓展下游市场，巩固乳品行业 | | --- | | 领先地位，并增加饮料、医疗健康、食用油脂、日化、食品等行 | | 业客户，提升公司经营业绩。 | | 谢谢！ | 3、公司主营业务中的灌装封口设备、后道智能包装设备、 中空容器吹塑设备、无人零售设备等产品市场表现如何？ 您好！2022 年，公司实现营业收入 92,591.35 万元，同比减 少 12.90%。其中：智能包装设备 64,377.88 万元，同比减少 4.59%； 无人零售设备 5,433.15 万元，同比减少 0.15%。谢谢！ 4、公司有没有在研发新产品方面的投入计划？ 您好！公司将持续加大研发投入，提高产品竞争力。技术研 发将继续沿着产品系列化、研发深度化、技术自有化方向发展。 主营产品研发将围绕超高速、无菌、节能、环保等目标开展。新 拓展业务，将根据市场需求及发展趋势，加强研发人员配置，科 学制定研发目标，为业务拓展提供支持。谢谢！ 5、请问：如何看待公司的应收账款一直很高，现金流比较 差这 ...