ZHONGYA CORPORATION(300512)

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中亚股份:2023年度独立董事述职报告(刘玉生)
2024-04-23 11:47
一、 独立董事基本情况 刘玉生,现任浙江大学计算机科学与技术学院教授、浙江大学南昌研究院院长, 兼任杭州和伍系统科技有限公司董事长、苏州华望信息科技有限公司总经理、宁波 华望信息科技有限公司执行董事兼总经理、慧望科技(杭州)合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人、杭州惠望系统科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求,不存在影响独立性的情况。 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司(下称简称"公司")的独立董事,根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定,本人在工作中积极履行职责,认真审议董事会各项议案, 充分发挥独立董事作用,切实维护公司股东利益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下: 二、 独立董事年度履职概况 2023 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会,认真审 阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会正确决策发挥了积 极的作用。 2023 年度,公司董事会及股 ...
中亚股份:关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
2024-04-03 08:41
一、已赎回产品的主要情况 | 受托人 | 产品名称 | | | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 赎回日 | 预计年化收 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | (万元) | | | | 益率 | | | 中信证券 | 中水机器人 | 4 | 月 6 | 1,000.00 | 质押式报 | 2023/04/06 | 2023/05/11 | 2.50% | 已赎回 | | | 日 35 | 天 | | | 价回购 | | | | | 证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2024-021 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日,杭州中亚机械股份有限公司(以下简称"公司")召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正 ...
中亚股份:关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
2024-03-27 09:26
证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2024-019 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日,杭州中亚机械股份有限公司(以下简称"公司")召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况 下,公司(含合并范围内子公司)使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及 投资,自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内,用于现金管理及投资的资本金可循环使用,但现金管 理及投资获取的收益进行再投资,再投资的金额不应包含在初始投资金额内,且 决议有效期内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额) 不应超过投资额度。 2024 年 3 月 25 日,公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司(以下简称"瑞 东机械")赎回中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划 20,000,000.00 ...
中亚股份:关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
2024-03-13 08:21
证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2024-018 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况 1 | 受托人 | | 金额 | | | | 预计年化收 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 产品名称 | (万元) | 产品类型 | 起始日 | 赎回日 | 益率 | 备注 | | 中信证券 | 中水机器人 4 月 6 | 1,000.00 | 质押式报 | 2023/04/06 | 2023/05/11 | 2.50% | 已赎回 | | | 日 天 35 | | 价回购 | | | | | | 中信证券 | 中水机器人 月 5 11 | 1,000.00 | 质押式报 | 2023/05/11 | 2023/06/08 | 2.25% | 已赎回 | | | 日 28 天 | | 价回购 | | | | | | 中信证券 | 中水 ...
中亚股份:关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
2024-03-06 08:21
杭州中亚机械股份有限公司 证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2024-017 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日,杭州中亚机械股份有限公司(以下简称"公司")召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况 下,公司(含合并范围内子公司)使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及 投资,自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内,用于现金管理及投资的资本金可循环使用,但现金管 理及投资获取的收益进行再投资,再投资的金额不应包含在初始投资金额内,且 决议有效期内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额) 不应超过投资额度。 2024 年 3 月 4 日,公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司(以下简称"瑞 东机械")赎回国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金(C 类份 额)份 ...
中亚股份:关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期股份上市流通的提示性公告
2024-02-28 10:12
证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2024-016 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除 限售期股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次限制性股票解除限售数量为356,625股,占公司股本总额的 0.0868%。 2、本次解除限售股份可上市流通的日期为:2024年3月5日(星期二)。 3、本次符合解除限售条件的激励对象共计42人。 杭州中亚机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月23日召开第 四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十八次会议,审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。公司董事会根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简 称"激励计划"或"本激励计划")及2021年第一次临时股东大会的授权办理 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期股份上市流通事 宜,现将有关情况公告如下: 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 ...
中亚股份:北京金诚同达(上海)律师事务所关于杭州中亚机械股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书
2024-02-23 11:11
北京金诚同达(上海)律师事务所 预留授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就的 法律意见书 金沪法意[2024]第 027 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话:86-21-3886 2288 传真:86-21-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 2021 年限制性股票激励计划 关于 杭州中亚机械股份有限公司 释 义 在本法律意见书中,除非文中另有说明,下列词语具有如下涵义: | 中亚股份、公司 | 指 | 杭州中亚机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 年激励 本激励计划、2021 | 指 | 杭州中亚机械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 计划 | | | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《杭州中亚机械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | | | (草案)》 | | 本次解除限售 | 指 | 公司为本激励计划预留授予部分限制性股票的激励对象办 | | | | 理解除限售事宜 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | ...
中亚股份:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于杭州中亚机械股份有限公司2021年限制性股票激励计划之独立财务顾问报告
2024-02-23 11:11
公司简称:中亚股份 证券代码:300512 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 杭州中亚机械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 11 | 一、释义 3 / 13 1. 中亚机械、本公司、公司、上市公司:指杭州中亚机械股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划:指《杭州中亚机械股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划(草案)》。 3. 限制性股票(第一类限制性股票):公司根据本激励计划规定的条件和价格, 授予激励对象一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限售期,在达 到本激励计划规定的解除限售条件后,方可解除限售流通。 4. 股本总额:指公司股东大会审议通过本激励计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象:按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司任职的高级管理人 员、中层管理人员及核心技术 ...
中亚股份:第四届董事会第三十次会议决议公告
2024-02-23 11:11
证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2024-013 2、本次董事会于 2024 年 2 月 23 日召开,采用通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长史中伟主持,监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售 期解除限售条件成就的议案》。 杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集,会议通知于 2024 年 2 月 20 日以通讯 方式发出。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后,提交董事会审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。 三、备查文件 同意按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理预留授予部分第二个 解除限售 ...
中亚股份:关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
2024-02-23 11:11
证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2024-015 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计42人,可解除限售 的限制性股票数量为356,625股,占目前公司股本总额410,956,625股的0.09%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前,公 司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。 杭州中亚机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月23日召开第 四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十八次会议,审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案》,现将有关情况公告如下: 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 1 月 11 日,公司召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》。公司第三 届监事会第三 ...