北京恒泰实达科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-016 2025 年 4 月 28 日 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及 其摘要已于 2025 年 4 月 29 日披露，为更好地与广大投资者进行交流，使投资者 能够进一步了解公司经营情况，公司拟举行 2024 年度网上业绩说明会。具体安 排如下： 特此公告。 北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会 公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在深圳证券交易 所提供的"互动易"平台举行 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程方式举行 。 投资者可 登陆"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理钱苏晋先生、董事 会秘书黄子健先生和公司独立董事毛群女士。 为充分尊重投 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对公司 2024 年度财务报 告出具了保留意见审计报告，对公司 2024 年度内部控制有效性出具了带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务 办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相关事宜》等相关规定，公司董事会 对审计报告非标准审计意见涉及事项说明如下： 一、保留意见审计报告所涉及事项 "截至 2024 年 12 月 31 日，恒实科技之子公司辽宁邮电规划设计院有限公 司合同资产减值准备余额为 15,431.85 万元；我们实施了检查、询问、函证等程 序，仍难以获取充分、适当的审计证据对管理层就该等合同资产减值准备会计估 计的充分性做出判断，也无法确定是否有必要对上述金额提 ...

2024 年度，公司监事会共召开了五次会议： 1、2024 年 3 月 28 日，召开第三届监事会第四十二次会议，审议通过了《关 于修订<监事会议事规则>的议案》； 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》等文件的规定和要求，本着对全体股东负责的精 神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法 权益。监事会成员通过出席各次监事会，列席股东大会和董事会会议，了解和掌 握公司经营管理情况、财务状况、关联交易等情况，对公司依法运作情况和公司 董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和发展起到了积 极作用。现将主要工作汇报如下： 一、对 2024 年度经营管理行为的基本评价 2024 年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 及其他相关有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会 会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现 损害公司、股东利益的行为 ...

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-015 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一） 7、出席对象： （1）股权登记日 2025 年 5 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六十一次会议审议通 过，决定召开公司2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 23 日上 ...

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-004 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届监事会第四十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件方式通知。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并通过 现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了 ...

北京恒泰实达科技股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对公司 2024 年度财务报 告出具了保留意见审计报告，对公司 2024 年度内部控制有效性出具了带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务 办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相关事宜》等相关规定，公司董事会 出具了《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。 公司监事会认为：《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告及带强调事项 段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》客观反映了所列事项的 实际情况，同意该专项说明。 公司监事会将督促董事会和管理层推进相关工作，着力解决财务报 ...

2、本次董事会于 2025 年 4 月 28 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号 楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采 取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司监事、董事会秘书和高级管理 人员列席了本次会议。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-003 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第六十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮件方式通知。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。与会 董事认真审议，认为报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本 公积金转增股本。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-008 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 2、不触及其他风险警示情形的具体原因 2. 公司披露利润分配方案后，不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第六十一次会议、第三届监事会第四十七次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-992,332,933.57 元，母公司实现的净利润为- 647,62 ...

三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4320.06万股，累计占流通股比： 15.34%，较上期变化： -214.50 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 | 969.00 | 3.44 | 不变 | | 邱为碧 | 791.92 | 2.81 | 不变 | | 陈志生 | 644.18 | 2.29 | 不变 | | 李晓晖 | 462.75 | 1.64 | 30.75 | | 钱军 | 327.15 | 1.16 | 不变 | | 景治军 | 273.64 | 0.97 | -170.21 | | 谈翼鹏 | 234.87 | 0.83 | -10.02 | | 华成锐 | 213.24 | 0.76 | 新进 | | 李伟 | 210.00 | 0.75 | 4.30 | | 项国香 | 193.31 | 0.69 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 刘洲 | 265 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥123,326,889.58, representing a 10.03% increase compared to ¥112,088,457.36 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥31,398,711.50, a significant increase of 228.87% from a loss of ¥9,547,324.51 in the previous year[5] - The net loss for the current period was ¥33,719,103.74, compared to a net loss of ¥10,384,120.50 in the previous period, indicating a significant decline in profitability[18] - The total comprehensive loss for the current period was ¥33,697,482.34, compared to a loss of ¥10,384,120.50 in the previous period[18] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0609, worsening from -0.0304 in the previous period[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -¥19,748,348.84, a 92.34% reduction in cash outflow compared to -¥257,795,355.75 in the same period last year[5] - Operating cash flow for the current period was negative at ¥19,748,348.84, an improvement from a negative cash flow of ¥257,795,355.75 in the previous period[20] - The company reported a net cash flow from investment activities of ¥2,249,153.01, a 48.03% improvement compared to -¥4,327,518.47 in the previous year[8] Assets and Liabilities - The total assets decreased by 5.28% to ¥3,419,066,158.05 from ¥3,609,561,788.60 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased from CNY 2,397,772,727.31 to CNY 2,211,118,773.34, representing a reduction of about 7.8%[14] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 278,344,220.89 to CNY 231,663,039.02, a decrease of approximately 16.7%[14] - Accounts receivable decreased from CNY 506,966,346.52 to CNY 414,682,648.00, a decline of about 18.2%[14] - Inventory increased from CNY 637,922,215.23 to CNY 657,536,861.36, an increase of approximately 3.1%[14] - Total liabilities decreased from CNY 2,143,862,253.26 to CNY 1,986,495,018.40, a reduction of about 7.3%[15] - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 1,405,606,270.43 to CNY 1,374,228,266.98, a decline of approximately 2.2%[16] Operating Costs and Expenses - The company's gross profit margin was negatively impacted by a 34.41% increase in operating costs, which rose to ¥111,350,865.76 from ¥82,844,719.39 year-over-year[8] - Total operating costs increased to ¥171,970,369.74, up 15.9% from ¥148,051,700.36 in the previous period[17] - Research and development expenses increased to ¥15,131,495.15, up from ¥14,282,311.46 in the previous period, reflecting ongoing investment in innovation[17] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥13,874,249.49 from ¥16,664,597.47 in the previous period, indicating cost control measures[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,407[10] - The largest shareholder, Qian Sujin, holds 6.95% of the shares, with 21,810,220 shares, of which 16,357,665 are under pledge[10] Investment and Income - Other income increased by 132.28% to ¥2,379,789.67, primarily due to an increase in government subsidies[8] - The company experienced a significant increase in investment income, which rose to ¥6,178,916.66 from ¥5,139,213.59 in the previous period[17] - The company’s long-term investments increased from CNY 139,973,488.75 to CNY 146,026,193.71, an increase of about 4.5%[14] - The company’s short-term borrowings increased from CNY 690,335,890.31 to CNY 778,144,330.43, an increase of approximately 12.7%[15]