湖南三德科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的 专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《湖 南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由董事组成，人员为单数且不少于三名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名。战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会 议，当委员会召集人不能 ...

湖南三德科技股份有限公司重大信息内部报告制度 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或 投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及时将 有关信息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、 完整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 （2024 年 3 月） 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称"内部信息报告义 务人"包括： 第一章 总则 (一)公司董事、监事、高级管理人员； 第一条 为规范湖南三德科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益, 依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所颁布的《创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及其他有关法律法规、规范性文件和《湖南三德 ...

湖南三德科技股份有限公司审计委员会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为强化湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《湖 南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 人数为单数且不少于三名，其中独立董事占二分之一以上。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 ...

湖南三德科技股份有限公司 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-010 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据相关法律法规及公司当前实际经营状况，本次拟对公司《监事会议事规 则》进行修订。 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过电话形式送达至各位监事。 2、会议于 2024 年 3 月 4 日在公司麓谷园区会议室召开，采取现场会议的方 式进行表决。 3、会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列 席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

湖南三德科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司董事、监事的薪酬管理,建立科学有效的激励与 约束机制,有效调动公司董事、监事的工作积极性,提升公司的经营管理效益,依 据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》,特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用人员:《公司章程》规定的董事、监事，指本制度执行期间公司 董事会、监事会的全部在职成员。 第三条 董事、监事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合,保障公司的长 期稳定发展,董事、监事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合,同时与市场价值规 律相符。公司薪酬制度遵循以下原则: （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。 第二章 管理机构 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事薪酬管理制度。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事的薪酬标准与方 案；负责审查公司董事履行职责并对其进行年度考核;负责对公司薪酬制度执行 情况进行监督。 第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-008 湖南三德科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份补充质押的公告 二、其他说明 截至本公告之日，公司持股 5%以上股东朱先富先生所质押股份不存在平仓 风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更， 不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。公司将持续关注股东股份 质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上 股东朱先富先生函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了补充质押的业务。 具体情况公告如下： 一、 股东股份质押基本情况 | 1、本次股份补充质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为 第一大 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | | 质押 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

关于持股 5%以上股东、董事部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到日持股 5%以 上股东陈开和先生函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了补充质押的业务。 具体情况公告如下： 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-007 湖南三德科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东陈开和先生所质押股份不存在平 仓风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更， 不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。公司将持续关注股东股份 质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》 2、《股份质押登记证明》 特此公告。 一、 股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 第一大 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | | 质押到期 | | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-006 湖南三德科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 已发行的 A 股部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回 购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）， 价格不超过人民币 17.75 元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 8 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及《回购股份报告书》（公 告编号：2024-001）。 截至 2024 年 2 月 6 日，公司回 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-005 湖南三德科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 已发行的 A 股部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回 购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）， 价格不超过人民币 17.75 元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 8 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及《回购股份报告书》（公 告编号：2024-001 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-004 湖南三德科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议及 第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购 价格的议案》及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司 2023 年 第一次临时股东大会审议通过了上述两项议案。根据上述决议事项，公司注册资 本由 205,800,500 元减少至 205,754,500 元。 公司已于近日办理完成了工商变更登记手续，并取得了湖南湘江新区管理委 员会行政审批服务局换发的《营业执照》。具体信息如下： 1、统一社会信用代码：914301007607140065 2、名称：湖南三德科技股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号 5、法定代表人：朱先德 6、注册资本：贰亿零伍佰柒拾伍万肆仟伍佰元整 7、成立日期：2004 年 04 月 ...