湖南三德科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （何红渠） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人何红渠，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中 南大学商学院教授、博士研究生导师。1991 年 9 月至今，历任中南大学商学院 讲师、副教授、教授、博士研究生导师。主要研究领域为：公司战略、公司财务 与会计。公开发表学术论文 50 余篇，出版教材专著 5 部，主持科研项目 20 余 项，获得国家科学技术成果奖励 4 项。现兼任湖南国科微电子股份有限公司、广 东芭薇生物科技股份有限公司独立董事。2021 年 12 月 13 日至今，任公司独立 董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）成立于 2000 年 9 月 19 日，注册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席 合伙人黄庆林。 截至 2024 年 12 月 31 日，中审华共有合伙人 99 人，注册会计师 517 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师124人。最近一年（经审计的2023年）， 中审华业务总收入 82,765 万元，其中审计业务收入 55,112 万元，证券业务收入 7,650 万元。上一年度，上市公司年报审计客户 23 家，涉及制造业，批发和零售 贸易业，信息传输、软件和信息技术服务业等。 二、聘任会计师事务所履行的程序 湖南三德科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，现将董事会对会计师事务所 2024 年度履 职评估情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 公司第四届董事会第十四次会议及 2023 年年度 ...

经核查独立董事何红渠、姚顺春的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南三德科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事 何红渠、姚顺春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 21 日 湖南三德科技股份有限公司 董事会 ...

湖南三德科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和湖南三德科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会现将对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 人员信息：上年度末，中审华共有合伙人 99 人，注册会计师 517 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 124 人。 能够满足公司审计工作的要求。因此，同意续聘中审华为公司 2024 年度审计机 构，并同意提交公司董事会审议。 2、审计委员会通过现场、通讯的方式，与负责公司审计工作的注册会计师 及项目经理召开沟通会议，对 2024 ...

湖南三德科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定和要求，遵 守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责。通过列席 董事会和出席股东大会，对公司的生产经营情况、财务状况及公司董事会、高级 管理人员的履职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议的召集召开程序符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议具体情况如下： | 会议 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 日期 | | | | | 2024 年 | 3 | 第四届监事会 | | | 月 4 | 日 | 第十一次会议 | 1、《关于修订<监事会规则>的议案》 | | | | | 年年度报告全文及摘要的议案》 1、《关于公司 2023 | | | | | 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-016 湖南三德科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 3、赔偿限额：不超过人民币 1,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额 为准） 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事 及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据中 国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级 管理人员购买责任保险。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监事均回避表决， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 1、投保人：湖南三德科技股份有限公司 4、保费总额：不超过人民币 5 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额 为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-015 湖南三德科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬及独立 董事津贴方案的议案》及《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 同日召开的第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪 酬方案的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员 的工作积极性，根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公 司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制 定了 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 1、董事薪酬及独立董事津贴方案、监事薪酬方案经 20 ...

湖南三德科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并及 母公司的资产负债表、2024 年度合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益 变动表以及财务报表附注已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具标准无保留意见的审计报告，现将 2024 年度合并财务报表的主要财务指标报 告如下： 一、2024 年度主要财务数据和指标 | 项目 | | 2024 | | 年 | | 2023 | | 年 | | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | | | 57,658.18 | | | | 46,454.31 | | 24.12% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | | | 14,323.60 | | | | 5,373.69 | | 166.55% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | | | 13,334.82 | | | | 3,710.91 | | 259.34% | | 经常性 ...

审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构营业执照及执业许可证复印件 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于湖南三德科技股份有限公司 2024 年度 目 录 CAC 专字[2025]0879 号 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | 1-2 | | 二、2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 三、附件 | | | 本专项说明仅供三德科技向深圳证券交易所报送 2024 年度控股股东及其他 关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 关于湖南三德科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 CAC 专字[2025]0879 号 湖南三德科技股份有限公司全体股东： 我们接受湖南三德科技股份有限公司（以下简称"三德科技"）的委托，根据 中国注册会计师审计准则审计了三德科技 2024 年 12 月 31 日母公司及合并的资产 负债表，2024 年度母公司及合并的利润表、现金流量表 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2025-013 湖南三德科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的公告 公司拟使用不超过人民币 7 亿元（含本数）自有资金进行现金管理或购买理 财产品。该额度内公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自 2024 年年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理或理财产品进行严格评估、 筛选，拟购买中低风险、流动性好、安全性高的产品，发行主体为银行或其他金 融机构。 4、投资决议有效期 自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 5、实施方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证 日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 7 亿元 （含本数）自有资金进行现金管 ...