湖南三德科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定公司董事和高级管理 人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《湖 南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 （2024 年 3 月） 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由董事组成，人员为单数且不少于三名，其中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人 ...

(2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范湖南三德科技股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指是指公司为他人（含控股子公司）的债务 向债权人提供保证、抵押或质押等形式的担保。公司及控股子公司的对外担保总 额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 湖南三德科技股份有限公司对外担保管理制度 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 ...

湖南三德科技股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《湖南三德 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《 ...

第一章 总则 第一条 为规范湖南三德科技股份有限公司 （以下简称 公司"）的证券投资 行为，有效控制风险，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《湖南三德科技股份有限公司章 程》（以下简称 《公司章程》"）的有关规定，结合公司情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策、中国证券监督管理委员会 （以下简称 中国证监会"）及深圳证券交易所 （以下简称 深交所"）规则允许 的范围内，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则， 在境内外证券市场投资有价证券的行为。 证券投资具体包括新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资、委托理财、公募基金、证券衍生品种以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。以下情形不适用本制度： 湖南三德科技股份有限公司证券投资管理制度 （2024 年 3 ...

湖南三德科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为完善湖南三德科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《湖南三德科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会 薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会")并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董 事和高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履职情 况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事 ...

湖南三德科技股份有限公司信息披露管理制度 （2024 年 3 月） 公司各部门及各控股子公司应遵守本制度的各项规定。 第二章 信息披露的原则 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券及 其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 第四条 公司披露的信息应当便于理解，应当使用事实描述性语言，简明扼 要、通俗易懂地说明事件真实情况，信息披露文件中不得含有宣传、广告、恭维 或者诋毁等性质的词语。公司保证使用者能通过经济便捷的方式（如证券报纸、 互联网）获得信息。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员应勤勉尽责，保证信息披露内容真 实、准确、完整、及时、公平，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第六条 信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，信息披露 1 义务人应当保证两种文本的内容一致，除特别说明外，以中文文本为准。 第一章 总则 第一条 为规范湖南三德科技股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露 工作，提高公司信息披露管理水平，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债 权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

湖南三德科技股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 （2024年3月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 《湖南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度， 结合公司的实际情况，特制订本规范。 第二条 控股股东是指持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东，或持有 股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会 的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或其直接持有的股份达 不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配 公司行为的人。 第四条 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照本规 范相关规定。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，当控 股股东、实际控制人的自身利益与 ...

证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-009 湖南三德科技股份有限公司 第四届董事第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 23 日通 过电话形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 4 日在公司麓谷园区会议室召开，采取现场和 通讯相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中独立董事仇健、 叶代启、何红渠以通讯方式出席并表决）。 4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更经营期限及修订<公司章程>的议案》 鉴于经营发展需要，公司拟将经营期限由"20 年"变更为"永久存续的股份 有限公司"。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

第二条 本制度所指的内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的 信息。 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》相关规定的内幕信 息知情人，包括但不限于： （一）可以接触、获取内幕信息的公司内部相关人员，包括但不限于公司及 其控股子公司董事、监事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、 决策等环节的人员；由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人 员、信息披露事务工作人员等； （二）可以接触、获取公司内幕信息的外部相关人员，包括但不限于持有公 司 5%以上股份的自然人股东；持有公司 5%以上股份的法人股东的董事、监事、 高级管理人员；公司实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；交易对手方和 其关联人及其董事、监事、高级管理人员；会计师事务所、律师事务所、财务顾 问、保荐机构、资信评级机构等证券服务机构的从业人员；依法从公司获取有关 内幕信息的外部单位人员；参与重大事项筹划、论证、决策、审批等环节的外部 单位人员；接触内幕信息的行政管理部门人员；由于亲属关系、业务往来关系等 原因知悉公司有关内幕信息的其他人员； ...

湖南三德科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 与控股股东及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东及关联方占用本公司资 的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）《创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《湖南三德科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称控股股东，是指具备下列条件之一的股东：持有的股份 占公司股本总额 50%以上的股东；或持有公司股份的比例虽不足 50%，但依其持 有的股份所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响的股东；有 关法律法规和中国证监会及深交所认定的其他情形的股东。 第三 ...