1、截至 2023 年 5 月 24 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人 不必是公司股东（授权委托书见附件 2）。 更正后： 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-040 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-029），经核查，部分披露内容存在笔误，现予以更正。 一、召开会议的基本情况（七）出席对象 更正前： 1、截至 2024 年 5 月 24 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人 不必是公司股东（授权委托书见附件 2）。 除上述更正内容外，公司《关于召开 2023 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-039 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于《2024 年第一季度报告》的议案 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2024 年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 4 月 20 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中以通讯方式 出席会议的人数为 2 人，独立董事周楷唐先生、独立董 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-038 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于计提 2024 年第一季度信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《创业板上市公司业务办理指 南第 2 号—定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则》等相关规定， 2024 年 第一季度计提信用减值损失和资产减值损失共计 -625.11 万元，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司 截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对合并范围内对截至 2024 年 3 月 31 日的各类资产进行了减值测试，判断存在 可能发生减值的迹象，确定了需计 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-036 海波重型工程科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 海波重型工程科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 105,112,136.09 | 85,746,332.11 | 22.58% | | 归属于上市公司股东的净利 | 13,3 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-035 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十四次会议决议 特此公告。 海波重型工程科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 4 月 20 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯方式 出席会议的人数为 2 人，监事王峰先生、监事张霞先生 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-032 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 深圳证券交易所关于做好创业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授 权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-028 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已 经本公司第五届董事会第十七次会议审议通过，详情请见公司在巨潮资讯网上披 露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席人员：董事长张海波先生、总经理张雪女士、董事会秘书冉婷女士、财 务总监徐卫民先生、独立董事周楷唐先生。 海波重型工程科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | ...

关于海波重型工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 我们审计了海波重型工程科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10239 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-024 债券代码：123080 债券简称：海波转债 ●相关议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次 会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案情况 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现合并 净利润 6,047,633.59 元，母公司实现净利润 6,908,665.16 元。根据《公司章 程》规定，提取 10%法定盈余公积金 690,866.52 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润合计为 414,592,464.18 元。 公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | | 2023 年度占用 | 年度 2023 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | | 累计发生金额 | 的利息(如 | 偿还累计 | 期末占用 | 原因 | | | | | | | 额 | | （不含利息） | 有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | | 海波重科钢结构（湖北） 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.75 | 80.36 | | 80.61 | | 0.50 内部交易 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 总计 | - ...