证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-091 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于变更年度审计项目合伙人的公告 一、本次项目合伙人变更的基本情况 立信作为公司 2024 年度财务报表的审计机构，原指派李洪勇先生担任审计 项目合伙人。现因李洪勇先生工作安排调整，立信改派李顺利先生作为审计项 目合伙人继续完成公司 2024 年度财务报表审计相关工作。变更后的财务报表审 计项目合伙人为李顺利先生，签字会计师为陈刚先生，质量控制复核人为龙勇 先生。 二、本次变更人员的基本信息 （一）基本信息 1、基本信息 李顺利先生于 2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计工 作，2012 年开始在立信执业， 2024 年开始为公司提供审计服务。 2、项目合伙人近三年从业情况 | 时间 | | | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | 年—2023 | 年 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2021 | 年—2023 | 年 | 武汉明德生物科技 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-088 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议通知于 2024 年 12 月 3 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中独立董事吕敏康 先生、独立董事邓文娟女士以通讯方式参加会议。会议由董事长张海波先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 为规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防 范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

海波重型工程科技股份有限公司 第一章 总则 证券投资管理制度 第一条 为依法规范海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司证券投资及相关信息披露工作，加强对证券投资的管理，防范投资 风险，健全和完善公司证券投资管理机制，确保公司资产安全，现根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，并结合《公司章程》《对外投资管理制 度》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资(含证券投资基金、以证券投资为目的的基金或资管产 品)以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 二零二四年十二月 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-089 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议通知于 2024 年 12 月 3 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中严晶晶女士、 张霞先生以通讯方式参加会议。会议由杨世珍女士主持。会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资采取了全面的风险控制措施。 本次拟投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响。 公司进行证券投资的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益 的情形。同意公司及公司子公司使用不超过人民币 5,000 万元 ...

海波重型工程科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-090 债券代码：123080 债券简称：海波转债 1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资(含证券投资基金、以证券投资为目的的基金或资管产品)以及深圳证券 交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额：不超过人民币 5,000 万元（含）。 3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在 收益不确定性风险、投资产品流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投 资风险。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投 资的议案》，同意公司及下属子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风 险的前提下使用不超过 5,000.00 万元（含）的暂时闲置的自有资金进行证券投 资，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-087 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于海波转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"海波转债"(债券代码:123080)将于 2024 年 12 月 2 日按面值支付第四 年利息，每 10 张"海波转债"（面值 1,000.00 元）利息为 18.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 11 月 29 日 3、除息日：2024 年 12 月 2 日 4、付息日：2024 年 12 月 2 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 1 日，票面利率为 1.8%。 7、下一年度的票面利率：2.2% 8、下一付息期起息日：2024 年 12 月 2 日 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 2 日向不特定对象发行 245 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"或"海波转 债"）。根据公司《向不特定 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，同意聘任张雪女士为公司第六届董事会秘书，任期自第六届董事会第一 次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体内容详见 2024 年 9 月 13 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、 监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告 编号：2024-072）。 张雪女士已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证 明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第六届董事会 第一次会议决议，张雪女士自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。 张雪女士联系方式如下： 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-086 债券代码：123080 债券简称：海波转债 特此公告。 海波重型工程科技股份有限公司 关于董事会秘书取得 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥75,374,014.33, a decrease of 41.20% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,957,832.28, an increase of 32.36% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥50,311.72, down 94.30%[3]. - The company reported a total revenue of 76,387,725.00 CNY for Q3 2024[11]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 308,593,163.71, a decrease of 4.3% compared to CNY 321,692,798.25 in Q3 2023[27]. - Operating profit for Q3 2024 was CNY 6,354,641.80, slightly up from CNY 6,052,370.31 in the same period last year[28]. - Net profit for Q3 2024 reached CNY 17,715,399.44, compared to CNY 6,226,494.46 in Q3 2023, indicating a significant increase[28]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached ¥99,346,013.74, representing a significant increase of 552.68% compared to the previous year[3]. - Operating cash flow for the current period was $99,346,013.74, a significant improvement from a negative cash flow of -$21,946,314.88 in the previous period, indicating a turnaround in operational efficiency[30]. - Total cash inflow from operating activities reached $423,038,971.90, compared to $343,997,543.71 in the prior period, reflecting a year-over-year increase of approximately 23.1%[30]. - Cash outflow from operating activities decreased to $323,692,958.16 from $365,943,858.59, resulting in a reduction of about 11.5%[30]. - The ending cash and cash equivalents balance was $82,752,005.76, an increase from $73,035,102.31 in the previous period, showing a positive cash position[31]. - The company’s cash flow from operating activities reflects a strong recovery and improved financial health, positioning it well for future growth[30]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,522,305,986.45, a decrease of 7.28% from the end of the previous year[3]. - Total liabilities decreased to CNY 460,280,296.75 from CNY 577,900,872.42, a reduction of about 20.4%[26]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,062,025,689.70, slightly down from CNY 1,064,002,405.03 year-over-year[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,987, with the largest shareholder holding 50.81% of the shares[8]. - The top 10 shareholders include Zhang Haibo with 25,456,500 shares, Lin Junxiu with 3,607,415 shares, and Zhang Xuejun with 3,352,682 shares, indicating a concentration of ownership[9]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0098, down 2.30% year-on-year, while diluted earnings per share remained the same[3]. Legal Disputes - The company is pursuing legal actions against Jiangsu Jialong Engineering Construction Co., Ltd. for overdue payments totaling 13,101,685.37 CNY and a penalty of 41,265,988.74 CNY[11]. - The final judgment on the case against Jiangsu Jialong Engineering Construction Co., Ltd. requires them to pay 9,292,002.87 CNY plus interest and a penalty of 10,372,988.71 CNY[11]. - The company is also involved in a legal dispute with China Water Resources and Hydropower No. 8 Engineering Bureau, seeking 9,812,153.00 CNY in overdue payments[12]. - The company has initiated legal proceedings against China Railway 15th Bureau Group for unpaid project payments totaling CNY 11,631,578.99 and a performance bond of CNY 1,133,660[13]. - The company is currently in arbitration with China Railway Fifth Bureau Group for overdue payments of 53,729,620.25 CNY[12]. - The company is involved in litigation with Jiangsu Provincial Transportation Engineering Group for CNY 7,813,306.15 in project payments and CNY 500,000 in performance bond refunds, with the case yet to be heard[20]. Operational Efficiency - The company experienced a 100% increase in trading financial assets, totaling ¥85,671,000.00, due to the purchase of financial products during the reporting period[6]. - Accounts payable decreased by 31.42% to ¥134,103,519.08, primarily due to payments made during the reporting period[7]. - The company recorded a significant increase in other operating income, which reached ¥14,040,508.89, up 232,621.92% year-on-year, attributed to increased compensation received[7]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 8,281,943.28, down from CNY 11,300,690.48 in Q3 2023, representing a decrease of approximately 26.7%[27].

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-082 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于《2024 年第三季度报告》的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，现场出席会议监事 3 名。会议由杨世珍女 士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-081 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 三、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中答浩先生以通讯 方式参加会议，会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于《2024 年第三季度报告》的议案 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2024 年第三季度报告，报告内容真实、准确、 ...