海波重型工程科技股份有限公司 2024年度证券投资情况专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的 要求，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度 证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资的审议批准情况 二、公司 2024 年度证券投资情况 三、内控制度执行情况 公司建立了《证券投资管理制度》，明确了投资理财范围和流程，加强了投资决策、 投资执行和风险控制等环节的控制力度。公司参与证券投资的资金来源为公司自有资金， 公司证券投资未超出董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。经董事会认真核 查后认为，公司的证券投资严格遵循《公司章程》、《证券投资管理制度》的相关规定， 未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。 海波重型工程科技股份有限公司 本报告期，公司证券投资情况如下： 单位：元 | | 证 | | | | | 本期 | 计入权 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，本次股东大会将采用现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-019 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和公司章程等的相关规定。 （四）会议的召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下 ...

海波重型工程科技股份有限公司监事会 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，海 波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出 具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2024 年 度内部控制自我评价报告》，现发表核查意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程， 符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能 得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全 体股东的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制 体系的建设及运行情况。 海波重型工程科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 27 日 （此页无正文，系《海波重型工程科技股份有限公司监事会关于 2024 年度 内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页） 全体监事签字： 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 杨 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-011 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知于 2025 年 3 月 8 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事张霞以 通讯方式参加会议。会议由监事会主席杨世珍女士主持。会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 6 次监事会会议，会议的通知、 召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。 监事 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-010 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楷唐先生分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东 大会上进行述职。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》及 《独立董事述职报告》。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于 2025 年 3 月 8 日分别以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中独立董事吕敏康、 邓文娟以通讯方式参加会议，会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 419,627,045.02, representing a 1.07% increase compared to CNY 415,172,353.93 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 23,003,575.38, a significant increase of 280.37% from CNY 6,047,633.59 in 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 9,555,807.62, up 122.81% from CNY 4,288,854.33 in 2023[19] - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 131,076,348.19, a remarkable increase of 562.73% compared to a negative cash flow of CNY -28,326,531.87 in 2023[19] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.12, a 300% increase from CNY 0.03 in 2023[19] - Total assets at the end of 2024 were CNY 1,539,095,327.99, a decrease of 6.26% from CNY 1,641,903,277.45 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,062,099,568.41, a slight decrease of 0.18% from CNY 1,064,002,405.03 at the end of 2023[19] - The company reported a weighted average return on equity of 2.17% for 2024, up from 0.57% in 2023[19] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares, totaling CNY 19,787,852.70 based on the adjusted share count[3] - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, aligning with the company's policy of distributing at least 80% of profits during its mature development stage[166] - The company has a profit distribution policy, with a cash dividend of 0.22 yuan per 10 shares, totaling 4,352,976.98 yuan distributed to shareholders[164] Market and Industry Trends - The GDP of China in 2024 surpassed 130 trillion, reaching 1,349,084 billion, with a growth rate of 5.0% compared to the previous year[28] - The company is focusing on the development of prefabricated steel structure buildings, which are supported by national policies promoting green and sustainable construction[30] - The central economic work conference emphasized the need for a more proactive fiscal policy, which may benefit infrastructure projects in the coming years[31] - The government aims for prefabricated buildings to account for 30% of new construction area within 10 years, promoting the use of prefabricated steel structure bridges[34] - The "14th Five-Year Plan" emphasizes the construction of modern infrastructure, including 25,000 kilometers of new and renovated highways, creating significant industry space[35] Operational Efficiency and Innovation - The company is actively pursuing digital transformation to enhance internal efficiency and product competitiveness amid a challenging market environment[42] - The company has implemented a comprehensive quality management system in accordance with ISO 9001 standards, ensuring no major quality accidents occurred during the reporting period[55] - The company is focusing on optimizing the construction process of large-span double-layer steel truss bridges to improve efficiency and reduce construction costs[90] - The company is leveraging autonomous research and development to optimize resource allocation and reduce unnecessary waste[90] - The company has established partnerships with universities to enhance innovation capabilities and convert research results into economic benefits[57] Risk Management and Governance - The company faced uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the audit report[19] - The company has established a robust corporate governance structure to mitigate risks associated with concentrated ownership[125] - The company has implemented a comprehensive receivables management system to ensure healthy cash flow and stable operations[69] - The company has established a strict risk control system for accounts receivable recovery, with a focus on contract negotiation and payment terms to mitigate collection risks[115] - The company has emphasized the protection of shareholder rights, particularly for minority shareholders, by enhancing its corporate governance structure and internal control systems[178] Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 15.39 million, accounting for 3.67% of total operating revenue[62] - The company holds 14 invention patents and 97 utility model patents, focusing on improving construction efficiency and safety through innovative technologies[56] - The company is focusing on enhancing innovation capabilities by investing in technology preparation and service work, improving material utilization, and reducing abnormal quality costs[113] Employee and Management - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 1,498,900 RMB[148] - The company employs a performance-based compensation policy, linking employee performance to salary levels and promotions[161] - The company has implemented a comprehensive training program to enhance employee skills and support strategic goals[162] - The company has a strong management team with diverse backgrounds, including expertise in engineering and project management, which supports its operational strategies[142] Future Outlook - The company is optimistic about future growth prospects, supported by a solid financial foundation and strategic initiatives[142] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[142] - The company plans to enhance market operations and enhance talent team building to improve project development efficiency[110] - The company aims to increase investment project development efforts and seek commercial opportunities in emerging overseas markets[110]

关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-014 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第六届董事会第七 次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了关于《2024 年年度利润分配预 案》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1. 独立董事专门会议审议情况 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议了关于《2024 年 年度利润分配预案》的议案，独立董事认为公司董事会拟定的 2024 年年度利润 分配预案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在违反法律 法规的情形，亦不存在 ...

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 现将具体情况公告如下： 为适应公司的发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定 聘任张正兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-007 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 3 月 4 日 海波重型工程科技股份有限公司 张正兵先生的简历如下：张正兵先生，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境 外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 7 月至 2018 年 8 月，历任凌云科技 集团有限责任公司下属全资子公司武汉 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-008 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 经公司提名委员会审核，董事会同意聘任张正兵先生为公司副总经理，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 第六届董事会第六次会议决议公告 本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议通知于 2025 年 2 月 27 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2025 年 3 月 3 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 名，现场出席会议董事 5 名，会议由董事长张海波 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders is expected to be between 20.5 million and 30.5 million RMB, representing an increase of 238.98% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 7.14 million and 17.14 million RMB, reflecting a growth of 66.42% year-on-year[3] - The company anticipates a total net profit of 6.05 million RMB for the reporting period, which is an increase of 404.33% compared to the previous year[3] - The decrease in credit impairment losses compared to the same period last year positively impacted the financial results[5] - The company received non-recurring gains from court compensation, contributing approximately 13.36 million RMB to the net profit attributable to shareholders, which had a positive effect on the performance for the reporting period[5] Reporting and Auditing - The financial data presented in the earnings forecast has not been audited by an external accounting firm[4] - The specific financial data will be detailed in the company's 2024 annual report[7] - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department[7] - The reporting period for the earnings forecast is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3] Investment Advisory - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[7]