证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-071 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议和公司职工代表大会选举结果， 公司第六届监事会现已成立。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现 选举杨世珍女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之 日起至本届监事会任期届满之日止。 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年第一次临 时股东大会决议和公司职工代表大会选举产生了公司第六届监事会成员，经全 体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 13 日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式送达至全体 监事，会议于 2024 年 9 月 13 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司 二楼会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由杨世珍女 士主 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-070 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案 根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定及公司治理的实际需要，公司 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。经与 会董事审议和表决，选举下列成员为各委员会委员，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下： 审计委员会：吕敏康（召集人）、邓文娟、张海波； 提名委员会成员：邓文娟（召集人）、吕敏康、答浩； 战略委员会成员：张海波（召集人）、答浩、张雪； 薪酬与考核委员会：吕敏康（召集人）、邓文娟、张雪。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 3、审议通过关于聘任公司总经理的议案 海波重型工程科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-069 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加临时议案的情况； 2、本次股东大会不存在否决、变更议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00。 网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 （二）股东大会召开的地点： 现场会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号海波重型工程 科技股份有限公司一楼会议 ...

湖北瑞通天元律师事务所 关于海波重型工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 | | | --- | 天元 TianYun 湖北瑞通天元律师事务所 地址：武汉市江汉区青年路中海中心 19 层、20 层 01-07 室 电话：(86)027-59625780 邮编：430000 关于海波重型工程科技股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于海波重型工程科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师谨作出如下承诺和声明： 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 (2024)鄂瑞天律非字第 0611 号 致：海波重型工程科技股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所接受海波重型工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派熊庆、王凯律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会进行律 师见证。 本所律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称" ...

关于董事会、监事会完成换届选举及 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-072 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相 关议案，选举出第六届董事会成员和第六届监事会股东代表监事成员。公司于 同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会 各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公 司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司 财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司 第六届监事会主席的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-068 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本可转债 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价 格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会表决"。 自 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 9 月 11 日，海波重型工程科技股份有限公 司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计将触发"海 波转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相 关规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市概况 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-065 声明人邓文娟 作为海波重型工程科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海波重型工程科技 股份有限公司董事会提名为海波重型工程科技股份有限公司(以下简 称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独 立性的要求 ， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海波重型工程科技股份有限公司第五届董事 会 提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料(如有)。 □是 ☑ 否 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否 ...

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》等议案。经董事会 提名委员会资格审核，董事会同意提名张海波先生、答浩先生、张雪女士为公 司第六届董事会非独立董事候选人，提名吕敏康先生、邓文娟女士为公司第六 届董事会独立董事候选人，各董事候选人简历详见附件。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人 符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，其中独立董事候选人人数不 低于董事会成员人数的三分之一。公司独立董事候选人中吕敏康先生为会计专 业人士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人邓 文娟女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定进行监事会换届 选举。公司第六届监事会监事 3 名，其中股东代表监事 1 名、职工代表监事 2 名。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》，公司监 事会提名张霞先生为第六届监事会股东代表监事候选人，候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述股东代表监事候选人尚需 提交股东大会进行审议，与职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组 成公司第六届监事会，监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-063 债券代码：123080 ...

关于职工监事换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开了职工代表大会，经与会职工代表 审议，选举杨世珍女士、严晶晶女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代 表监事。 杨世珍女士、严晶晶女士将与公司股东大会选举产生的股东代表监事组成 公司第六届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在公司第六届监事会就任前，仍由原职工代表 监事履行相应职责。 特此公告。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-062 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 28 日 附：职工 ...