证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-024 债券代码：123080 债券简称：海波转债 ●相关议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次 会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案情况 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现合并 净利润 6,047,633.59 元，母公司实现净利润 6,908,665.16 元。根据《公司章 程》规定，提取 10%法定盈余公积金 690,866.52 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润合计为 414,592,464.18 元。 公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | | 2023 年度占用 | 年度 2023 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | | 累计发生金额 | 的利息(如 | 偿还累计 | 期末占用 | 原因 | | | | | | | 额 | | （不含利息） | 有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | | 海波重科钢结构（湖北） 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.75 | 80.36 | | 80.61 | | 0.50 内部交易 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 总计 | - ...

一、股权收购事项概述 1、海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）与王孝磊先生于 2023 年 1 月 5 日签署了《股权收购意向协议》（以下简称"《意向协议》"）， 公司拟收购王孝磊先生持有的秦皇岛博冠科技有限公司（以下简称"博冠科 技"）51%股权。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 7 日披露的《关于签署股权 收购意向协议的公告》（公告编号：2023-004）。 2、根据《意向协议》相关约定，公司聘请中介机构开展各项尽职调查和协 商等工作，但由于双方未能就股权转让的价款及支付条件等事项达成一致而 《意向协议》中约定的协议有效期即将届满，经双方协商，2023 年 3 月 3 日， 公司与王孝磊先生签署了《股权收购意向协议补充协议》，同意对《意向协议》 中约定的部分内容进行调整：将第 8.2 条"若甲、乙双方未能在 2 个月内就股 权收购事项签订实质性股权转让协议，则本意向协议自动终止"修改为"若甲、 乙双方就股权收购事项签订实质性股权转让协议，则本意向协议自动终止"。 除上述条款调整之外，其他条款继续有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日披露的《关于签订股权收购意向协议的进展 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-030 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、风险低 的理财产品。 2、投资金额：不超过 100,000 万元的自有资金，该额度可滚动使用。 为提高暂时闲置自有资金使用效率，海波重型工程科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经 营和资金安全的前提下，使用不超过 100,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安 全性高、流动性好、风险低的理财产品，资金使用期限自 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内资金可在上述 额度内滚动使用。现将具体情况公告如下： 为严格控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、风险低的理 ...

海波重型工程科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 海波重型工程科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-84 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10239 号 海波重型工程科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了海波重型工程科技股份有限公司（以下简称海波重科） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

海波重型工程科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 海波重型工程科技股份有限公司章程（二零二四年四月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | ...

海波重型工程科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任 独立董事张跃平先生、周楷唐先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事张跃平先生、周楷唐先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

海波重型工程科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 海波重型工程科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | 附件：2023 年度内部控制自我评价报告 | 1-11 | 信会师报字[2024]第 ZE10240 号 海波重型工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性作出的认定执行了 鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健 全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 内部控制鉴证报告 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现 的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控 制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具 有一定的风险。 鉴证报告 第 1 页 五、鉴证结论 我们认为，贵 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-021 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯方式 出席会议的人数为 2 人，监事王峰先生、监事张霞先生以电话方式参加会议并 以通讯方式进行表决。会议由监事会主席杨世珍女士主持。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于《2023 年监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次 ...

海波重型工程科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 度，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规 则》等的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实公司股东大会的各 项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公 司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 41,517.24 万元，较去年同期减少 34.78%； 实现归属于上市公司股东的净利润 604.76 万元，同比下降 88.36%；报告期末， 公司总资产为 164,190.33 万元，较报告期初减少 6.20%；归属于上市公司股东 的所有者权益为 106,400.24 万元，较报告期初增长 3.22%。公司业绩下滑，主 要受工程建筑行业资金紧张的影响，市场竞争异常激烈，2023 年公司以稳健经 营为主要目标开展经营工作，为防范合同履约风险，有选择的承接支付条件较好 的工程项目，放弃了一些支付条件较差的项目，导致上半年生产负荷不足，尽管 公司在下半年积极调整经营策略，市场开发取得较 ...