关于董事会、监事会完成换届选举及 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-072 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相 关议案，选举出第六届董事会成员和第六届监事会股东代表监事成员。公司于 同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会 各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公 司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司 财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司 第六届监事会主席的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-068 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本可转债 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价 格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会表决"。 自 2024 年 8 月 29 日至 2024 年 9 月 11 日，海波重型工程科技股份有限公 司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计将触发"海 波转债"转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相 关规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市概况 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-065 声明人邓文娟 作为海波重型工程科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海波重型工程科技 股份有限公司董事会提名为海波重型工程科技股份有限公司(以下简 称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独 立性的要求 ， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海波重型工程科技股份有限公司第五届董事 会 提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料(如有)。 □是 ☑ 否 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否 ...

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》等议案。经董事会 提名委员会资格审核，董事会同意提名张海波先生、答浩先生、张雪女士为公 司第六届董事会非独立董事候选人，提名吕敏康先生、邓文娟女士为公司第六 届董事会独立董事候选人，各董事候选人简历详见附件。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人 符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，其中独立董事候选人人数不 低于董事会成员人数的三分之一。公司独立董事候选人中吕敏康先生为会计专 业人士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人邓 文娟女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定进行监事会换届 选举。公司第六届监事会监事 3 名，其中股东代表监事 1 名、职工代表监事 2 名。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》，公司监 事会提名张霞先生为第六届监事会股东代表监事候选人，候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述股东代表监事候选人尚需 提交股东大会进行审议，与职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组 成公司第六届监事会，监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-063 债券代码：123080 ...

关于职工监事换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开了职工代表大会，经与会职工代表 审议，选举杨世珍女士、严晶晶女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代 表监事。 杨世珍女士、严晶晶女士将与公司股东大会选举产生的股东代表监事组成 公司第六届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在公司第六届监事会就任前，仍由原职工代表 监事履行相应职责。 特此公告。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-062 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 28 日 附：职工 ...

海波重型工程科技股份有限公司 公司独立董事候选人吕敏康先生已取得独立董事资格证书；邓文娟女士尚未 取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 海波重型工程科技股份有限公司 董事会提名委员会 第五届董事会提名委员会 对第六届董事会候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《海波重型工程科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人任职资 格进行了审核，发表审查意见如下： 1、经审查，公司第六届董事会非独立董事候选人张海波先生、答浩先生、 张雪女士不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上 市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。我们一致同意提 名张海波先生、答浩先生、张雪女士为公司 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-059 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了关于 《2024 年半年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告，2024 年半年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为 15,757,567.16 元，截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报 表可供股东分配的利润为 429,174,899.91 元， 母公司可供股东分配的利润为 428,518,274.59 元（以上财务数据未经审计）。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的 相关规定，综合考虑股东利益及公司长 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-058 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《创业板上市公司业务办理指 南第 2 号—定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则》等相关规定， 2024 年 半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计-1,020.39 万元，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司 截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对合并范围内对截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了减值测试，判断存在 可能发生减值的迹象，确定了需计提 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-067 提名人海波重型工程科技股份有限公司董事会现就提名邓文娟为海波重型 工程科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为海波重型工程科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海波重型工程科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________________________ ...