海波重型工程科技股份有限公司 公司独立董事候选人吕敏康先生已取得独立董事资格证书；邓文娟女士尚未 取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 海波重型工程科技股份有限公司 董事会提名委员会 第五届董事会提名委员会 对第六届董事会候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《海波重型工程科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人任职资 格进行了审核，发表审查意见如下： 1、经审查，公司第六届董事会非独立董事候选人张海波先生、答浩先生、 张雪女士不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上 市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。我们一致同意提 名张海波先生、答浩先生、张雪女士为公司 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-059 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了关于 《2024 年半年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告，2024 年半年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为 15,757,567.16 元，截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报 表可供股东分配的利润为 429,174,899.91 元， 母公司可供股东分配的利润为 428,518,274.59 元（以上财务数据未经审计）。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的 相关规定，综合考虑股东利益及公司长 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-067 提名人海波重型工程科技股份有限公司董事会现就提名邓文娟为海波重型 工程科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为海波重型工程科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海波重型工程科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-058 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《创业板上市公司业务办理指 南第 2 号—定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则》等相关规定， 2024 年 半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计-1,020.39 万元，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司 截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对合并范围内对截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了减值测试，判断存在 可能发生减值的迹象，确定了需计提 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-066 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人海波重型工程科技股份有限公司董事会现就提名吕敏康为海波重型 工程科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为海波重型工程科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海波重型工程科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 233,219,149.38, representing a 20.53% increase compared to CNY 193,500,555.45 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 15,757,567.16, a significant increase of 231.93% from CNY 4,747,270.64 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 76,591,130.40, a remarkable turnaround from a negative cash flow of CNY -53,558,651.84 in the same period last year, marking a 243.00% improvement[11]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.08, up 300.00% from CNY 0.02 in the previous year[11]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 17,836,221.40, compared to CNY 4,891,507.11 in the previous year, reflecting a growth of 264.5%[136]. - The company reported a significant increase in other income, which rose to CNY 1,218,727.04 from CNY 610,527.79, an increase of 99.4%[135]. - The company's operating profit was CNY 6,195,123.50, up from CNY 5,061,751.61, indicating a growth of 22.4%[135]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,570,697,977.92, a decrease of 4.34% from CNY 1,641,903,277.45 at the end of the previous year[11]. - The company's net assets attributable to shareholders were CNY 1,061,249,050.44, showing a slight decrease of 0.26% from CNY 1,064,002,405.03 at the end of the previous year[11]. - The company's total liabilities decreased to CNY 509,448,927.48 from CNY 577,900,872.42, a reduction of about 11.8%[130]. - The company's short-term borrowings decreased from CNY 48,575,750.47 to CNY 21,500,000.00, a reduction of 1.59%[59]. - The company's accounts receivable decreased to CNY 601,379,348.81 from CNY 690,118,239.50 in the previous year[128]. Cash Flow - The company's operating cash flow for the first half of 2024 was ¥76,591,130.40, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥53,558,651.84 in the same period of 2023, representing a turnaround of over 243%[140]. - Total cash inflow from operating activities increased to ¥316,114,757.52 in the first half of 2024, up from ¥238,544,830.47 in the first half of 2023, marking a growth of approximately 32.5%[140]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥239,523,627.12 in the first half of 2024, down from ¥292,103,482.31 in the same period of 2023, reflecting a reduction of about 18%[140]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥13,487,779.04 for the first half of 2024, contrasting with a decrease of ¥4,673,334.72 in the first half of 2023[141]. Research and Development - The company holds a total of 14 invention patents and 97 utility model patents as of the end of the reporting period[27]. - Research and development expenses increased by 5.21% to ¥6,657,162.30[56]. - The company is actively pursuing digital transformation to enhance management efficiency and reduce costs[26]. - The company is focusing on upgrading to intelligent manufacturing through automation and new technology research and development[28]. Market and Industry Position - The company is positioned in the second tier of the domestic bridge steel structure construction industry, competing with local medium-sized enterprises and leveraging strong project management and cost control capabilities[41]. - The company benefits from favorable national policies aimed at accelerating infrastructure construction, which is expected to drive demand for steel structure bridges[39]. - The company is actively involved in the development of prefabricated bridge structures, which are recognized as a key trend in bridge construction[40]. - The proportion of steel structure applications in bridge engineering in China is still low compared to developed countries, which presents a substantial growth potential for the company in the steel structure bridge sector[40]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company emphasizes shareholder rights protection, particularly for minority shareholders, by enhancing corporate governance and internal control systems[80]. - The company has a significant shareholder, Zhang Haibo, who holds 50.82% of the shares, which may concentrate decision-making power[72]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[82]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other employee incentive measures during the reporting period[78]. Legal Matters - The company is involved in a lawsuit with a claim amount of 5,436.77 million yuan, which is currently in the second instance of trial[83]. - The company received a court ruling requiring China Water Resources and Hydropower Eighth Engineering Bureau to pay a total of CNY 5,183,412.01, including principal and interest, within 15 days of the ruling[85]. - The company has ongoing arbitration cases with China Railway No. 5 Engineering Group and China Railway No. 15 Engineering Group, with claims of CNY 4,125.37 and CNY 1,276.52 respectively[86]. Environmental and Safety Management - The company has not experienced any major safety or environmental incidents during the reporting period, but continues to enhance its safety and environmental management systems[68]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents and conducts regular drills to ensure effective response capabilities[79]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding its business to create a second growth curve, particularly in response to the "3060" carbon peak and carbon neutrality goals, which are favorable for the industry[66]. - The company is focused on expanding its market presence and capabilities in large-span highway and railway steel structure bridges, supported by its new manufacturing and logistics base[42].

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-054 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主 席杨世珍女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的相关规定，合法有效。 第五届监事会第十五次会议决议公告 勉地履行监事义务与职责。 上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通 过之日起三年。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过关于《2024 年半年 ...

| | 海波 重 科钢结构 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （湖北）有 | 子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 0 | 0 | 0.50 | 内部交易 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 3907.99 | 9,199.03 | 13,106.52 | 0.50 | | | 法定代表人：张海波 主管会计工作负责人：徐卫民 会计机构负责人：程勇 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半 年度期末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-060 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议 通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法 律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程等的相关规定。 （四）会议的召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 ...

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-053 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 8 月 16 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由董事长张 海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2024 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上 半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通 ...