证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-026 浙江新光药业股份有限公司 关于公司全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日 召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过的《关于继 续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的决议，公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的期限即将到期。2024 年 7 月 30 日，公司召开第四届董事会 第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司董事会在不变相改变募集资金用 途，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司子公司继续使用 不超过 1,500 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的保本型银行理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。并授权公司管理 层具体实施上述事宜，授权期限限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在 上述使用 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-027 浙江新光药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董 事和独立董事。上述 9 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在 新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，认真履行董事职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定"独立董事每届任期与该公司其他 董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"，公司 独立董事王虎根先生、祝明女士因连任时间满六年，在公司新一届董事会产生后， 将不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。王虎根先生、祝 明女士在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 王虎根先生、祝明女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行监事会换届选举，并于 2024 年 7 月 30 日召开第四届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》，公司第四届监事会提名王震、赵开裕为公司第五届监事会非职 工代表监事候选人（候选人简历见附件）。 上述候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票方式进行 选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成公司第五届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过相 关议案之日起 3 年。 第五届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人 员的监事人数未超过公司 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-024 浙江新光药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 22 日以 专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 30 日在公司三楼会议室召开，本次会议采用 现场表决方式召开。 公司 2024 年第二次独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见，公 司监事会对此议案发表了核查意见，公司保荐机构太平洋证券股份有限公司出具 了《关于浙江新光药业股份有限公司全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理的核查意见》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 3、本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。 4、本次董 ...

证券代码: 300519 证券简称: 新光药业 提名人浙江新光药业股份有限公司董事会现就提名吕圭源 浙江新光药业股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江新光药业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过浙江新光药业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 浙江新光药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华 ...

声明人单伟光，作为浙江新光药业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人单伟光 提名为浙江新光药业股份有限公司（以下简称该公司） 5届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过浙江新光药业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 浙江新光药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共 ...

一、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的审核意见 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过 1,500 万元的 暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加 公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。使用闲置募集资金 进行现金管理的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 津、法规和规范性文件的规定。 综上所述，我们一致同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下， 继续使用不超过 1,500 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行 理财产品。 浙江新光药业股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十五次会议审议事项的审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码: 300519 证券简称: 新光药业 提名人浙江新光药业股份有限公司董事会现就提名单伟光 浙江新光药业股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江新光药业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过浙江新光药业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 浙江新光药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 八、被提名人担任独立董事不会违反 ...

浙江新光药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 声明人蔡海静，作为浙江新光药业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人蔡海静 提名为浙江新光药业股份有限公司（以下简称该公司） 5届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过浙江新光药业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会 ...

我们一致同意通过上述第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的 任职资格审查，同意提交公司第四届董事会第十五次会议审议。 关于第五届董事会非独立董事和独立董事候选人任职资格 的审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会工 作细则》等相关规定，浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会提名委员会，对拟提交公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，会 议对公司董事会提名的第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职 条件和任职资格相关材料进行了认真审查，发表如下审查意见： 一、公司第五届董事会非独立董事候选人王岳钧、裘福寅、蒋源洋、邢宾宾、 马雨阳、邢潇琳等 6 人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 ...