证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-007 浙江新光药业股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召 开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财 产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用总 额不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理 财产品。该决议将于 2024 年 5 月 26 日到期。 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高资金使用 效率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，公司于 2024 年 4 月 18 日召 开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关 于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并提交公司股东大会审 议。同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，授权公司管理层继 续使用总额不超过 25,000 万元的闲置自有资金 ...

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 浙江新光药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、规范性文件和《浙江新光药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 浙江新光药业股份有限公司 《股东大会议事规则》 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 ...

浙江新光药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事 会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履 行了监事会的各项职权和义务，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的 合法权益。了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会决议的 执行情况等，并对公司董事会、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督和 检查，推进了公司的规范化运作。 一、2023 年度监事会运行情况 1、监事会召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议刊登的指定 网站查询索引 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 3、《关于<公司 2022 年年度报告全文>及其摘 要的议案》 | | 第四届监事会 | | 巨潮咨询网 | ...

浙江新光药业股份有限公司 2023年度财务决算报告 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日资产负债表、 2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益变动表及相关报表附 注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2024] 1832 号标 准无保留意见的审计报告。公司（合并）2023 年度财务决算的具体情况如下： 一、公司整体经营情况 2023年度，公司实现营业收入27,039.98万元，同比下降23.07%。实现利润总额 7,316.01万元，同比下降41.75%。归属于上市公司股东的净利润6,435.65万元，同比 下降40.86%。扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为6,035.96万元， 较上年同期下降42.49%。 二、主要会计数据和财务指标 （一）经营情况 （1）报告期内财务费用较上期发生减少912.54万元，变动幅度93.45%，主要系报 - 1 - 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 增减（%） 营业收入 27,039.98 35,148.88 -23.07% 营业成本 15,879.53 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-014 浙江新光药业股份有限公司 调整后公司第四届董事会审计委员会委员由独立董事宋夏云先生、祝明女 士、董事邢潇琳女士担任，其中独立董事宋夏云先生为主任委员。 特此公告。 浙江新光药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 - 1 - 关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十三次会议审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委 员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会拟对审计委员会部分成员进 行调整，公司董事、董事会秘书蒋源洋先生不再担任公司第四届董事会审计委员 会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》 以及 ...

浙江新光药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 王虎根 各位股东及股东代表： 本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，及第四届董事会提名委员会主任委员，战略委员会委员，在 2023 年度 工作中，本着客观、公正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制 度》的规定，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、出席会议情况： 2023 年度，公司董事会共召开 5 次会议，召开股东大会 1 次、提名委员会会 议 1 次、战略委员会会议 1 次。本人亲自参加了全部会议，并认真审阅会议相关 材料，提出了合理建议，为董事会的正确、科学决策起到了积极作用。出席会议 的情况如下表： | 会议 | 应出席次 | 实际出席 | 委托次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

独立董事关于续聘公司 2024 年度审计机构的事前审核意见 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规 章制度的有关规定，我们作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表如下事前审核的独 立意见： 证券代码：300519 事前审核意见 浙江新光药业股份有限公司 1、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》的事前审核意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，具备 从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，在担任公司审计机构期间， 勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见， 所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，一致同意续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。 宋夏云______________ 王虎根_____________ ...

章 程 2024 年 4 月 浙江新光药业股份有限公司 公司章程 浙江新光药业股份有限公司 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 独立董事 27 | | 第三节 董事会 32 | | 第四节 董事会专门委员会 36 | | 第五节 董事会秘书 37 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | 第二节 内 ...

浙江新光药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 祝明 各位股东及股东代表： 本人作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事及第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工 作制度》的规定，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、出席会议情况： 本人认为，2023 年度，公司董事会、股东大会、专业委员会的召集、召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 2023 年度，公司董事会共召开 5 次会议，召开股东大会 1 次、薪酬与考核委 员会会议 1 次、审计委员会会议 4 次。本人亲自参加了全部会议，并认真审阅会 议相关材料，提出了合理建议，为董事会的正确、科学决策起到了积极作用。出 席会议的情况如下表： | ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事 会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"） 、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（下称"《自律监管指引第2 号》"）、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、行政法规、部门规章 和《浙江新光药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 浙江新光药业股份有限公司 《董事会议事规则》 浙江新光药业股份有限公司 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事会、董事长职权、职责、权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 浙江新光药业股份有限公司 《董事会议事规则》 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。 （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第三条 董 ...