证券代码: 300519 证券简称: 新光药业 提名人浙江新光药业股份有限公司董事会现就提名蔡海静 浙江新光药业股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江新光药业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过浙江新光药业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 浙江新光药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

声明人吕圭源，作为浙江新光药业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吕圭源 提名为浙江新光药业股份有限公司（以下简称该公司） 5届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过浙江新光药业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 浙江新光药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 ...

全体独立董事会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300519 独立董事专门会议决议 浙江新光药业股份有限公司第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 浙江新光药业股份有限公司第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议 会议通知于 2024 年 7 月 24 日以电子邮件和微信等形式送达全体独立董事。会议 于 2024 年 7 月 30 日 9:45 在浙江省嵊州市剡湖街道环城西路 25 号公司三楼会议 室以现场表决方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。符合《上市公 司独立董事管理办法》和公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。 会议由三名独立董事推举独立董事蔡海静主持，董事兼董事会秘书蒋源洋列 席会议并记录。 我们同意将上述议案提交给公司董事会和股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事 会提名王岳钧先生、裘福寅先生、蒋源洋先生 ...

太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为浙江 新光药业股份有限公司（以下简称"新光药业"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规和监管部门的要求，就新光药业继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理的情况进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 太平洋证券股份有限公司 关于浙江新光药业股份有限公司 全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新光药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]1179 号）核准，并经深圳证券交易所批准，公司 采用网上申购定价发行方式向社会公开发行人民币普通股（A 股） 2,000万股，发行 价格为每股12.20元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为21,167.00万元，于2016 年6月16日汇入公司募集资金专用账户。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具了天 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-029 浙江新光药业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开 第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十五次会议审议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公 司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 14 ...

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-023 浙江新光药业股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 现将第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、 监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届监事会的组成 公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名，监事任期自股东大会选举通过之日起三年 。 二、选举方式 本次非职工代表监事选举采取累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事 时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，也可以分开使用。 职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。 三、监事候选人的推荐 （一）非职工代表监事候选人的推荐 公司监事会及截至本公告发布之日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的单独或者合并持有公司 3%以上 ...

浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候 选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届董事会的组成 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起三年。 二、选举方式 证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-022 浙江新光药业股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会及截至本公告发布之日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的单独或者合并持有公司已发行股份总数 3%以上的股东，有权向第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于首 次公开发行股票的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及注销部分募集资金专用账户的议案》，并于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了上述议案，同意公司将首次公开发行股票的募投项目 "年产 2.2 亿支黄芪生脉饮制剂生产线 GMP 建设项目"、"研发质检中心建设项 目"进行结项，将节余募集资金永久补充流动资金，并对相关募集资金专户进行 销户处理。具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-021 浙江新光药业股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 扣除发行费用 3,233.00 万元后，公司本次实际募集资金净额为 21,167.00 万 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新光药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2024-020 浙江新光药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持 股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴 税款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 28 日，除权除息日为：2024 年 5 月 29 日。 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 16,000 万股为基数，向全 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江新光药业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 法律意见书 致：浙江新光药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江新光药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江新光药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法 ...