科大国创软件股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\Xi\Xi\rlap{\pounds}\Xi\rlap{\pounds}\rlap{\pounds}\Xi\rlap{\pounds}\Xi\rlap{\pounds}\Xi\rlap{\pounds}\Xi$$ | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第三节 董事会专门委员会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 党建 ...

科大国创软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科大国创软件股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事两名（至少一名会计专业人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，且必须为会计专业人 士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职 ...

科大国创软件股份有限公司 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-86 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届董事会第十七次会议的通知，并于 2023 年 12 月 8 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应 出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意科大国创软件股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049 号），公司向特定对 象发行股票 43,491,318 股，并已于 2023 年 12 月 4 日完成新增股份的登记事宜； 同时，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定及股东大会 授权， ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-89 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，并于同日召开了第四届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、监事、董事会秘书及证券事务代表辞职情况 近日，公司董事会收到公司董事、董事会秘书储士升先生递交的辞职报告。 储士升先生为专注相关业务的经营发展，申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上 述职务后，储士升先生仍担任公司董事、控股子公司安徽科大国创慧联运科技有 限公司董事兼总经理。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，储士升先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 储士升先生担任公司董事会秘书的原定任期至 2025 年 4 月 8 日届满。截至 本公告日，储士升先生持有公司股份 2,098,454 股，占公司总股本的 0.72%。储 士升先生将继续严格履行其做出的相关承诺，并将严格遵守《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-91 科大国创软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了 第四届董事会第十七次会议，会议决定于 2023 年 12 月 26 日下午 14:30 召开公 司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（周二）下午 14:30。 网络投票时间：2023 年 12 月 26 日（周二）。 关于召开 2023 年第一 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国创软件股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，国元证券股份有限公司（简称"国元 证券"或"独立财务顾问"）担任科大国创软件股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"科大国创"）发行股份购买安徽贵博新能科技有限公司 （现已更名为"科大国创新能科技有限公司"）100%股权并募集配套资金的独立 财务顾问，对科大国创部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063 号）核准，公 司通过非公开发行人民币普通股（A 股）11,151,078 股，发行价格 16.68 ...

科大国创软件股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 作为科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的 规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事会第十七次会议审 议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 根据公司董事会向我们提供的个人履历及相关资料，经核查，我们认为： 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司此次部分募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的程序，符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。同意公司将节余募集资金 永久补充流动资金。 (本页无正文，为《科大国创软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意 见》之签字页) 冯 华：_________ 李姚矿：_____ ...

2023 年度向特定对象发行股票 证券代码：300520 证券简称：科大国创 科大国创软件股份有限公司 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 【主承 LOGO】 安徽省合肥市梅山路 18 号 联席主承销商 二零二三年十二月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：43,491,318 股 2、发行价格：18.66 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：人民币 811,547,993.88 元 5、募集资金净额：人民币804,096,586.98 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：43,491,318 股 2、股票上市时间：2023 年 12 月 12 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行股票完成后，本次发行对象认购的股票自本次发行结束之日 起六个月内不得转让，自 2023 年 12 月 12 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束 后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导 致不符合股票上市条件的情形发生 1 | 特别提示 | 1 | | - ...

国元证券股份有限公司 关于 科大国创软件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十二月 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《科大国创软件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-2 一、发行人概况 (一) 发行人基本情况 | 公司名称 | 科大国创软件股份有限公司 | | --- | --- | | 曾用名称 | 科大恒星电子商务技术有限公司、安徽科大恒星电子商务技术有限公司 | | 英文名称 | GuoChuang Software Co.,Ltd. | | 成立日期 | 2000年11月06日 | | 法定代表人 | 重永东 | | 注册资本 | 24,738.57万元 | | 注册地址 | 合肥市高新区文曲路355号 | | 办公地址 | 合肥市高新区文曲路355号 | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | 上市日期 | 2016年07月08日 | | 股票代码 | 300520 | | 证券简称 | 科大国创 | | 董事会秘书 | 储土升 | | 联系电话 | ...

信息披露义务人的一致行动人：董永东 通讯地址：合肥市高新区文曲路 355 号 权益变动性质：因上市公司股本增加被动稀释、一致行动人成员变化及 股份减持等导致持股比例变化 签署日期：二〇二三年十二月八日 科大国创软件股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：科大国创软件股份有限公司 股票简称：科大国创 股票代码：300520 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人：合肥国创智能科技有限公司 通讯地址：合肥市高新区留学生园二号楼 202 室 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《公司法》《证券法》《收购办法》 《准则第 15 号》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批 准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲 突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人及其一致行动人在科大国创中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一 致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在科大国创拥有权益的股份。 四、本次 ...