| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十一次会议于 2024 年 1 月 5 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 1 月 16 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰先生主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董 事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 经审议，董事会认 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十一次会议于 2024 年 1 月 5 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 1 月 16 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由监事会主席吴启雄先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号— 会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 （1）某型应急装备合同 公司于 2021 年 12 月 23 日签订了 8 套应急装备销售合同，合同约定交付时 间从 2022 年 7 月 25 日至 2022 年 12 月 4 日，公司于 2022 年按照合同约定时间 完成了装备生产和试验，具备验收和交付条件，合同监管单位对装备生产进度进 行了确认。公司组织了内部交验评审，并交付了 2 套，因客户基础设施建设进度、 前几年特殊因素等影响，另 6 套装备未交付。公司于 2022 年在 6 套装备未取得 客户现场验收报告的情况下，本合同 8 套装备全额确认了收入，收入确认不准确。 提前确认收入影响金额 2442 万元，确认成本金额 1108.95 万元，增加利润金额 1333.05 万元。 （2）2021 华 20 合同 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司副总经理葛健先生提交的书面辞职报告，葛健先生因工作 调动申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 葛健先生的原定任期为 2021 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 12 日。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关规定，葛健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不 会对公司日常经营产生不利影响。 截至本公告披露日，葛健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。葛健先生承诺离职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可(2019)2973 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行了 8,189,312 张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 818,931,200 元，期限 6 年。 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳 证券交易所挂牌交易上市，债券简称"应急转债"，债券代码"123048"。 2.转股价格调整情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."应急转债"（债券代码：123048）转股期为 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日；最新的转股价格为 8.86 元/股。 2.2023 年第四季度，共有 1 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对中国船舶重工集团应急预警与救援 装备股份有限公司及相关当事人的监管函 创业板监管函〔2023〕第 166 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事 会、唐勇、王小丰、李应昌： 2023 年 12 月 20 日，你公司披露公告称收到中国证券监 督管理委员会湖北监管局下发的《湖北证监局关于对中国船 舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司、唐勇、王小 丰、李应昌采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕62 号）。 公告显示，你公司 2021 年至 2022 年收入确认不准确、2022 年部分债权坏账计提不准确、2018 年至 2023 年部分关联方 往来未履行审议程序和信息披露义务、应收账款单项计提会 计政策未披露。 规定，唐勇作为时任董事长、时任总经理，王小丰作为时任 总经理、现任董事长，李应昌作为总会计师、董事会秘书， 对公司上述违规行为负有责任，违反了本所《创业板股票上 市规则（2023 年 2 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.2 条的规定。 请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改， 杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于拟注销中船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的议案》， 同意注销参股公司中船重工集团应急科技有限公司（以下简称"应急科技公 司"），并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注销中 船重工集团应急科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。 近日，公司收到赤壁市市场监督管理局出具的《登记通知书》，应急科技公 司已按照相关程序完成了注销登记手续。本次注销完成后，不会使公司合并报表 范围发生变化，不会影响公司的正常经营，不会对公司财务状况和经营成果产生 重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 二、备查文件 中国船舶重工集团应 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00。 2.网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 22 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：公司 510 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 12 月 22 日 北京盈科（武汉）律师事务所 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 [2023]武盈意见第 WH5573 号 致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受中国船舶重工集团 应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和现行有效的《中 国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，指派罗运红律师和郑一瑾律师出席公司于 2023 年 12 月 22 日召 开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次 股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 为 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于收到湖北证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《湖北证 监局关于对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司、唐勇、王小丰、 李应昌采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕62 号）（以下简称"警示函"）， 具体内容如下： 2.坏账计提不准确。公司对部分应收债权未按照公司的评估决议采取单项计 提；公司对部分应收债权账龄分类错误，将账龄 1 年内的应收债权分类至 1-2 年进行坏账计提。 （二）信息披露方面 1.关联方往来未履行审议程序和信息披露义务。湖北兴舟实业有限公司(以 下简称兴舟实业)为公司第二大股东中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司下 属 ...