| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 2.赎回条件满足日：2025 年 7 月 21 日 3.停止交易日：2025 年 8 月 25 日 8.投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 4 日 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于提前赎回"应急转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."应急转债"赎回价格：100.77 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9.赎回类别：全部赎回 10.根据安排，截至 2025 年 8 月 27 日收市后仍未转股的"应急转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"应急转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"应急转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"应急转债"如存在被质押或被 ...

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月 16 日）起至可转换公 司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。 （三）可转债转股价格调整情况 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳 证券交易所挂牌交易上市，债券简称"应急转债"，债券代码"123048"。 （二）可转债转股期限 中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 提前赎回"应急转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，对中 ...

V&T LAW FIRM 万商天勤律师事务所 北京万商天勤_ 律师事务所 70 87 奖 中国船舶重工集团应急预警与救援装备 股份有限公司 提前赎回"应急转债"的 法律意见书 AW FIRN 前律师惠各所 北京万商天勤(武汉)律师事务所关于 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 提前赎回"应急转债"的法律意见书 致:中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 北京万商天勤(武汉)律师事务所(以下简称"本所")接受中国船舶重 工集团应急预警与救援装备股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"或 "中船应急")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《可转 换公司债券管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第15号一可转换公司债券》(以下简称"《监管指引15号》")、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规 则(试行)》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")、深 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 7 月 21 日通过书面、电话和电子邮件的 方式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 7 月 21 日以现场表决和通讯表决相 结合的方式召开。本次会议为临时会议，因审议事项紧急，经全体董事一致同意， 豁免本次会议提前通知时限的要求，全体董事均已知悉所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会 议程序及所作决议合法有效。 ...

Core Viewpoint - The company, China Shipbuilding Industry Group Emergency Warning and Rescue Equipment Co., Ltd., has proposed amendments to its Articles of Association, which will be submitted for shareholder approval [1][2]. Summary by Sections Company Articles Revision - The company has revised its Articles of Association in accordance with the latest regulations and its actual situation, with specific details available in the attached comparison table [1][2]. - The amendments require approval from shareholders, needing a two-thirds majority of the voting rights at the shareholder meeting [2]. Key Changes in Articles - The first article emphasizes the protection of the company's and its stakeholders' legal rights, aligning with the Company Law and Securities Law [3]. - The company’s registered address and legal representative provisions have been updated, maintaining compliance with regulatory requirements [4]. - New provisions have been added regarding the legal consequences of actions taken by the legal representative on behalf of the company [5]. - The Articles now clarify the legal binding nature of the document for the company, shareholders, and management [6]. Governance and Management - The company’s party committee will continue to play a significant role in guiding major decisions and ensuring alignment with national policies [9]. - The revised Articles outline the responsibilities of the party committee in overseeing company operations and personnel management [8]. Business Scope - The company’s business scope includes the research and production of weaponry and emergency rescue equipment, along with various related services [10]. Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders are granted rights to dividends and participation in decision-making processes, including the ability to request meetings and propose agenda items [22][23]. - The Articles specify obligations for shareholders, including compliance with laws and regulations, and the prohibition of actions that harm the company or other shareholders [45][46].

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： | 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司对《公司章程》的有关条款进行修订，具体详见附件《<公司章程>修订对比表》。 除《<公司章程>修订对比表》列示的修订内容和条款外，《公司章程》其他 个别条款序号 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 原聘任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.变更会计师事务所原因：根据公司业务发展需要，为了更好推进审计工 作开展，结合公司业务现状，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 3.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定， 公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项均不存在异议，该事项 尚需提交股东会审议。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十九次会议于 2025 年 7 月 4 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 7 月 15 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由监事会主席程景民先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 2.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，能够严格 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十次会议于 2025 年 7 月 4 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 7 月 15 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会 议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强公司募集资金管理，规范募集资金使用， 提高募集资金使用效率效益，切实维护全体股东的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的 规定和要求，结合公司实际，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所指的募集资金系指公司通过公开发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分 离式可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行股票向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括为实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司应遵循提高科学决策水平和管理能力的原则，严格 依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，对募集资金 投资的可行性进行科学分析、审慎决策，着力提高公司盈利能力。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变 用途、监督和责任追究的内 ...