| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 4.本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东 将回避表决。 5.本次交易尚需等待股东大会批准、受让方付款及完成工商变更等事项，存 在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、关联交易概述 1.为了进一步聚焦主责主业，集中资源巩固应急保障装备优势板块，保持应 急交通工程装备国内领先地位，公司拟将控股子公司核应急3%的股权以1,316.7万 元转让给陕柴重工。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于转让西安陕柴重工核应急装备有限公司3%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"中船应急"）拟将控股子公司西安陕柴重工核应急装备有限公司（以下简称 "核应急"或"标的公司"）3%的股权转让给陕西柴油机重工有限公司（以下简 称 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，作为中国船舶 重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责 的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十次 会议拟审议的相关事项进行了认真审核并发表如下事前认可意见： 一、关于《关于续聘2023年度审计机构的议案》的事前认可意见 经审核，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证 券相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其 在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师独立审计准则，勤勉尽责， 公允合理地发表了独立审计意见。 因此，我们同意将该事项提交第三届董事会 ...

第二条 董事会战略与投资管理委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 战略与投资管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中国船舶重工集 团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，在董事会下设战略与投资管理委员会，并制定本议事规 则。 （一）公司中长期发展战略规划； （二）公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销 战略、研发战略、人才战略； （三）公司重大投资融资资本运作、资产经营项目； （四）公司法治建设； 第三条 战略与投资管理委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资管理委员 ...

| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 24 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 12 月 6 日以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。 本次会议由监事会主席吴启雄先生主持，应出席监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关 业务审计资格，在执业过程 ...

第一条 为规范中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限 公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合 规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称 "《信息披露事务管理》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《中 国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《信息披露管理制度》的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本办法。 第三条 本办法为公司《信息披露管理制度》具体操作细化，属 于具体制度。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总 则 第 八条 申请暂缓披露的信息应当符合下列条件： 第四条 公司应自行审慎判断应 ...

第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种 交易价格产生较大影响，以及中国证监会、深圳证券交易（以下简称 "深交所"）所要求或公司主动要求披露的信息。 第一章 总 则 第一条 为规范中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限 公司（以下简称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、行政法 规、规范性文件和《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际，特制定本制度。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 信息披露管理制度 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人在规定的时 间内，通过规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布前述的信息， 并按规 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 拟向陕西柴油机重工有限公司转让其持有的 西安陕柴重工核应急装备有限公司部分股权 涉及的西安陕柴重工核应急装备有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中和评报字（2023）第 XAV1200 号 本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 （共一册，第一册） 二〇二三年十月二十九日 | 资产评估报告声明 1 | | | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | | 资产评估报告 5 | | | | 一、 | 委托人、被评估单位及其他评估报告使用人 | 5 | | 二、 | 评估目的 | 9 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 10 | | 四、 | 价值类型及其定义 | 13 | | 五、 | 评估基准日 | 13 | | 六、 | 评估依据 | 14 | | 七、 | 评估方法 | 17 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 23 | | 九、 | 评估假设 | 26 | | 十、 | 评估结论 | 27 | | 十一、 | 特别事项说明 | 29 | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 | 30 | ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事，下同）及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件和《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在董事会 下设薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案等，对董事会负责。薪酬和考核委员会提出的方案或议案应当 经过董事会审议和决定。 第三条 议事规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 内部管理机构设置与职责规定 第一章 总 则 第一条 为建立健全权责明晰、管理科学的公司治理结构和管控 体系，根据《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），结合公司发展战略需要，构建公司 组织机构，明确权责，制定本内部管理机构设置与职责规定。 第二条 公司内部管理机构按照《公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规要求，结合公司实际情况进行设置。公司内部管理机构 的设置及调整、管理职责由总经理提出，党委会讨论，董事会批准后 颁布实施。 第二章 组织机构 第三条 公司按法律法规及相关规定，设立股东大会、董事会、 监事会。 股东大会是公司的权力机构，依照国家有关法律、法规及《公司 章程》行使职权。 董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，依照《公司法》及 《公司章程》行使职权。董事会设立战略与投资管理委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会、审计委员会。 监事会是公司的监督机构，依照《公司法》及《公司章程》行使 职权。 第四条 总经理对董事会负责，主持公司的生产经营管理工作,组 织完成董事会提出的公司经营目标。 第三章 内部管理机 ...

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了促进中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有 限公司（以下简称"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中国船 舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利益， ...