健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨柏） 各位股东、股东代表： 作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审 议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东 和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 21 日）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨柏，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授、博士研究生导师、教育部长江学者、国务院政府特殊津贴专家。1987 年 6 月起任职于吉林大学，现任吉林大学化学学院教授，兼任中国材料研究学会 高分子 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-037 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。公司第五届董事会第十八次会议审议通过 了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）。其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。 5、会议召开方式：本次股 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | 健帆生物科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度审计费用的确 认及续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同所"或"致同"）担任公司 2024 年度审计机构。该事项 尚需经公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度审计费用的确认 根据公司 2023 年度审计工作量及业务复杂程度为计算基础，确定 2023 年度 审计费用为人民币 80 万元整（含税）。 二、2024 年度拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息： 1、基本信息 关于 2023 年度审计费用的确认及续聘 2024 年度审计机构的公告 （1）会计师事务所名称：致同会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,922,348,169.84, a decrease of 22.84% compared to the adjusted revenue of ¥2,491,439,432.10 in 2022[44]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥436,492,212.29, reflecting a significant decline of 50.93% from the adjusted net profit of ¥889,564,381.85 in 2022[44]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥409,043,029.02, down 50.27% from the adjusted figure of ¥822,471,213.39 in 2022[44]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.55, a decrease of 50.89% compared to ¥1.12 in 2022[44]. - The diluted earnings per share for 2023 was ¥0.57, down 49.56% from ¥1.13 in 2022[44]. - The weighted average return on equity for 2023 was 13.09%, a decline of 13.16% from 26.25% in 2022[44]. - The decline in performance was primarily due to industry demand shrinkage, policy adjustments, and intensified competition[149]. Cash Flow and Assets - Total cash inflow from operating activities decreased by 17.71% to ¥2,523,492,517.54 in 2023 from ¥3,066,622,585.13 in 2022[4]. - Net cash flow from operating activities increased by 3.73% to ¥916,743,866.89 in 2023 compared to ¥883,800,425.82 in 2022[4]. - Total cash outflow from investment activities decreased significantly by 89.62% to ¥262,253,333.78 in 2023 from ¥2,526,071,169.97 in 2022[4]. - Cash and cash equivalents increased by 1.54% to ¥215,194,652.03 in 2023 from ¥211,929,120.23 in 2022[4]. - The company's cash and cash equivalents accounted for 50.70% of total assets at the end of 2023, up from 47.24% at the beginning of the year[7]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥5,543,301,641.00, representing a 2.34% increase from ¥5,416,542,817.13 at the end of 2022[44]. Investments and Projects - The company invested a total of ¥103,919,698.41 in blood purification product capacity expansion projects during the reporting period[12]. - The revenue from the Hubei Jianfan Hemodialysis Powder Liquid Product Production Base Project was ¥40,869,400 in 2023[18]. - The company plans to actively promote operational management to ensure the expected benefits of the project are realized in the future[18]. Research and Development - The company is increasing R&D investment in products that meet market demand to promote sustainable business development[23]. - The company will increase R&D investment to lead industry development and enhance core competitiveness[52]. - The company is committed to increasing its R&D capabilities by optimizing existing products and developing new generation products[178]. Shareholder Returns and Dividends - The company is committed to improving shareholder returns through active dividends and share buybacks[52]. - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 RMB per 10 shares (including tax), totaling approximately 309.79 million RMB based on a total share count of 774,466,316 shares after accounting for repurchased shares[77]. - The board believes the profit distribution plan aligns with the company's actual situation and supports sustainable development while providing returns to investors[77]. - The company completed the distribution of cash dividends of 6.70 RMB per 10 shares for the 2022 fiscal year, amounting to approximately 535.24 million RMB[103]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board underwent a reshuffle on April 21, 2023, with several members leaving and new members being elected[59]. - The company emphasizes the importance of stock incentive plans to enhance the responsibility and mission of the management team and core staff[74]. - The independent directors fulfilled their duties and played their expected roles during the reporting period[76]. - The company has ensured that minority shareholders had sufficient opportunities to express their opinions and that their legal rights were adequately protected[76]. - The company’s financial and operational activities were effectively supervised by the board of directors, who regularly monitored the company's performance[71]. Market Strategy and Compliance - The company is focusing on expanding its domestic blood purification market while actively exploring international markets to drive future performance growth[178]. - The company is enhancing its compliance framework to support long-term development amidst improving external operating environments and healthcare policy optimizations[178]. - The company is closely monitoring changes in industry regulations and is prepared to adjust its operational strategies to mitigate risks associated with regulatory changes[23]. Employee Stock Ownership Plans - The company has completed the stock purchases under both employee stock ownership plans, which will be locked according to regulations[114]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on June 19, 2023, to approve the employee stock ownership plan and its management measures[110]. - The management committee for the second employee stock ownership plan was established and elected on June 27, 2023[110]. - The company’s independent directors provided independent opinions on the relevant matters regarding the stock repurchase and employee stock ownership plans[108]. Operational Efficiency and Internal Control - The company has implemented a comprehensive upgrade in training programs, focusing on enhancing management skills and operational efficiency[102]. - The company is implementing internal reforms to enhance operational efficiency and management levels, including organizational structure adjustments and performance evaluation reforms[178]. - The company is committed to improving its internal control systems and has established an audit committee to oversee internal audits[88]. - The company has reported zero significant non-financial control deficiencies during the reporting period[91]. - The company has no significant internal control deficiencies reported during the reporting period[141].

健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔松宁） 各位股东、股东代表： 作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审 议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东 和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度任期 内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 21 日）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人崔松宁，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东财经大 学，中国注册会计师、中国注册税务师、注册土地估价师。曾任珠海市第七届和 第八届人民代表大会代表，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分 所任分所所 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事 2024 年第三次专门会议（以下简称"独立董事专门会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送 达。公司独立董事郭国庆先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 及健帆生物科技集团股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 我们一致认可公司《2023 年度内部控制自我评价报告》有关事项，并提请第 五届董事会第十八次会议审议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外 担保情况的专项说明 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定， 认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东大会，对公司 2023 年依法运 作进行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程 序均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》所作出的各项规 2 定，公司经营目标明确，运作规范；建立了较为完善的内部控制制度并在不 断健全完善中。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东 大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。 2023 年度，健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会按 照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集和召开，各位监事均能认 真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履 行职责的合法合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于 ...

关于健帆生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于健帆生物科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 健帆生物科技集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 我们接受健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"健帆生物公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了健帆生物公司 2023 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 442A015086 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于健帆生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 442A009780 号 健帆生物科技 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-041 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 2021 年限制性股票激励计划第一类限 制性股票第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求未达成，同意回购注销第三 个解除限售期对应考核的第一类限制性股票 104,000 股，回购价格为 36.75 元/股， 本次回购支付金额共计人民币 3,822,000.00 元，资金来源为自有资金。本次回购 注销完成后，公司股份总数将由 807,555,312 股变更为 807,451,312 股。 本次事项尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权三分 之二以上通过。现将相关事项说明如下： 一、本激励计划实施实施情况 1、2021 年 2 月 4 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐焱军） 各位股东、股东代表： 作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，忠 实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审 议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东 和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度（2023 年 4 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师（非执业）， 副教授，硕士生导师。1995 年毕业于武汉大学，2003 年获中南财经政法大学会 计学硕士学位，2010 年获暨南大学管理学（会计学）博士学位，2018 ...