证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-032 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的确定 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2024 年 4 月 25 日，健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")召开 了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《非独立董事、高级管理人员 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案》《独立董 事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案》《非职工代表监事 2023 年薪酬的确 定及 2024 年薪酬方案》《职工代表监事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案》， 现将具体情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 （一）根据《公司章程》《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营 规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪 酬方案如下： 1、董事及高级管理人员 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 健帆生物科技集团股份有限公司股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 关于健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于健帆生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 442A009781 号 健帆生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称健 帆生物公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》和健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年度年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是北京市财政 局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事 务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致 同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层，执业证书颁发单位及序号为北京市财政局 NO. 0014469，首席合 伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末 ...

| 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | --- | --- | --- | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | 现场检查手段： （1）取得公司现行内控制度等规则，核查公司章程、股东大会、董事会、监事会议事规则 等公司基本制度，查阅了股东大会、董事会及监事会决议及记录；向公司相关部门人员了解 公司基本制度的执行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变 动情况，了解控股股东持有公司股份的变化情况及控股股东遵守相关法律法规情况； （2）取得公司定期报告及相关制度文件；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、 业务等方面是否存在影响独立性的情形；了解公司治理的基本业务情况，核查是否存在同业 竞争和显失公平的关联交易等违规情况。 | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | --- | --- | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 | √ | | 是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | 5.公司董 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-025 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份进展及 回购股份比例达 3%暨回购方案实施完毕的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于未来转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券或用于员工持股计划、股权激励。本次回购股份的 资金总额为不低于人民币 2.5 亿元且不超过人民币 5 亿元（均含本数），回购股 份价格不超过人民币 36.11 元/股，回购股份的期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称"巨潮资讯网"）发布的《关于回 购公司股份方案的公告》及《回购股份报告书》。 ...

特别提示： 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-024 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度健帆转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《健帆生物科技 集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自发行结 束之日（2021 年 6 月 29 日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到 期之日止，即 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日。 （四）可转换债券转股价格调整情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，健帆生物科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简 称"健帆转债"）转股及公司股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 图10.各大洲肾脏替代治疗患者数量增长趋势（百万人） 资料来源：中华医学会肾病分会、国投证券研究中心 0.97 2.16 0.64 1.26 0.53 0.83 0.37 0.90 0.08 0.24 0.0 0.03 0.05 1.0 2.0 3.0 2010 2015 2020 2025 2030 亚洲 北美洲 欧洲 拉丁美洲和加勒比海 非洲 大洋洲 和发病率等指标在近年均呈现加速上升趋势。 本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 14 公司深度分析/健帆生物 图12.2011-2022 我国每年新增透析患者变化情况（单位：人；%） 资料来源：中华医学会肾病分会、国投证券研究中心 -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 血液透析（HD） 腹膜透析（PD） HD YOY ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司珠海健 帆血液净化科技有限公司（以下简称"健帆血液净化"）参加了河南省血液透析 类医用耗材省际联盟带量采购投标工作。根据河南省医疗保障局近日发布的《血 液透析类医用耗材省际联盟采购公告（七）》，公司及健帆血液净化的高通量血 液透析器、非高通量血液透析器、血液透析管路产品中选本次集中带量采购。现 将相关情况公告如下： | 序号 | 中选产品 | 注册 分类 | 适用范围 | 中选 价格 | 采购区域 | 采购周期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 河南省、山西省、 | | | | | | 适用于急、慢 | | 内蒙古自治区、 | | | 1 | 血液透析器 | | 性 肾 功 能 衰 | 5 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场参观 □ 其他（线上会议） 中信建投、国投证券、易方达基金、景顺长城基金、华夏基金、汇添富基金、 大成基金、国泰基金、招商资管、招银理财、格林基金、平安证券资管、东方 参与人员 阿尔法基金、六禾致谦、富荣基金、正圆投资、辰翔基金、众安保险等 38名 投资者 时间 2024 年3 月 8日 地点 珠海健帆科技园 董事长、总经理：董凡 董事、副总经理：唐先敏 上市公司接待 董事、财务总监：廖雪云 人员姓名 ...

发布"质量回报双提升"方案，血液灌 流国产龙头推进全球高质量发展 本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 目前，健帆 HA 系列树脂血液灌流已取得多项重要学术成果： （1）在尿毒症领域：1）国家卫健委《血液净化标准操作规程》明确 提及"每周 1 次 HA 树脂血液灌流器的治疗频次。2）《血液灌流在 MHD 患者中的临床应用上海专家共识》中对透析患者的 9 种透析并发症 应行血液灌流治疗的频次分别为每 2 周 1 或 2 次、每周 1 次、每周 1~3 次不等。3）两个 HA130 多中心 RCT 研究结果证实了健帆 HA130 血液灌流的安全性、有效性。4）两个卫生经济学研究成果均指出健 帆 HA130 血液灌流治疗可以延长患者寿命，且具有经济性。 （2）在肝病领域：公司首创的新型人工肝治疗模式（DPMAS）已先后 被写入中华医学会《非生物型人工肝治疗肝衰竭指南》、《肝衰竭诊治 指南》、《肝硬化肝性脑病诊治指南》、《中国药物性肝损伤诊疗指南》 及《2022 人工肝血液净化技术临床应用专家共识》、《非生物型人工 肝设备与技术专家共识》。此外，血液灌流技术也已应用于脓毒症、 急性胰腺炎、烧伤、多发伤 ...