证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-009 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员任 期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。 公司于 2025 年 3 月 5 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名 GUO SONG、刘镇、万波、 张玉洁、朱舫、周猛为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提 名成湘东、吴悦娟、蒋培登为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简 历详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公 告》的附件。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-013 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人吴悦娟作为深圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事 会提名为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 1 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-014 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人蒋培登作为深圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事 会提名为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-010 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行监事义务和职责。 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会成员任 期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行监事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 5 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会提名于雪磊、徐宁为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候 选人简历详见 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-012 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人成湘东作为深圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事 会提名为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-016 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会现就提名吴悦娟为深 圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-015 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会现就提名成湘东为深 圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-020 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会召开的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月5日召开 第四届董事会第二十三次会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第二十三次会议决 议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》召集。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00。 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:3 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-008 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的形式 发出。本次会议于 2025 年 3 月 5 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式在公 司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席于 雪磊先生主持，董事会秘书刘镇先生列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，本次会议审议议案情况如下： 一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 公司第四届监事会任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法 律法规及《公司章程 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室召 开。本次会议的通知已于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式向公司全体董事、监 事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以 通讯表决方式出席会议的董事为 LIU DAN、万波、吴德辉、朱舫、成湘东、吴悦 娟、蒋培登 7 人。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、 徐宁，副总经理张玉洁、第五届董事会董事候选人周猛列席会议。本次董事会会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议审议议案情况如下： 一、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第四届董事会任期已届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市 ...