深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-2 深圳市优博讯科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会时，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 / 17 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-2 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-3 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为保障深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管 机构的规则以及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名、 独立董事三名。 董事可以兼任公司高级管理人 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-7 深圳市优博讯科技股份有限公司 对外担保决策管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市优博讯科技股份有限公司(下称"公司")对外担保 管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（下称 "《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(下称"《股票上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市优博讯科技股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本 管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴悦娟） 各位股东及股东代表： 作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公 司和股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴悦娟，1964 年出生，中国人民大学法学硕士；2021 年 10 月至今任深 圳市科信通信技术股份有限公司董事；2022 年 10 月至今任深圳市芭田生态工程 股份有限公司独立董事；2021 年 12 月 27 日起担任公司独立董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否 满足独立 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （成湘东） 各位股东及股东代表： 作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公 司和股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人成湘东，1974 年出生，华中科技大学研究生学历、南京大学工程硕士； 现任深圳市智慧城市科技发展集团有限公司云网专家；2023 年 12 月至今任深圳 友讯达科技股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今任广东九联科技股份有限 公司独立董事；2021 年 12 月 27 日起担任公司独立董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-- ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | | 高级管理人员 ...

优博讯（300531）公告，2025年第一季度营业收入3.53亿元，同比增长11.03%。净利润2120.18万元， 同比增长1046.17%。 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2024 年年度报告 2025-036 二零二五年四月 1 深圳市优博讯科技股份有限公司 公司负责人 GUO SONG、主管会计工作负责人 GUO SONG 及会计机构负责 人(会计主管人员)刘镇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）亏损的具体原因 2024 年公司持续强化市场拓展，通过提供高性价比产品巩固国内 AIDC 产品的市场优势并扩大海外份额，短期业绩承压但战略价值显著。报告期内， 公司对并购佳博科技形成的商誉计提减值准备 11,418.68 万、因外汇套期保 值业务中持有及处置衍生金融工具所产生非持续性损失 2,553.17 万元、受汇 率波动等因素影响财务费用同比增加 2,147.90 万元、重要全资子公司因享受 软件企 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-037 深圳市优博讯科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 352,841,921.23 | 317,787,561.49 | 11.03% | | 归属于上市公司股东的净利 | 21,201,818.72 | 1,849,798.17 ...