| 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除 质押股份 数量（万 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | 股） | 比例 | 比例 | | | | | 优博讯控 股 | | 是 | 640 | 6.20% | 1.95% | 2024-8-21 | 2025-3-27 | 深圳市中小 担小额贷款 | | | | | | | | | | 有限公司 | | | 合计 | | 640 | 6.20% | 1.95% | | —— | | 二、股东股份累计质押基本情况 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-033 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东 香港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称"优博讯控 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 注销 2022 年度回购股份并减少注册资本的 法律意见书 二〇二五年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 注销 2022 年度回购股份并减少注册资本的 法律意见书 致：深圳市优博讯科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称 "《回购规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 （以下简称"《回购指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市优博讯 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深 圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市优博讯科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"优博讯"）的委托，就公司注销 2022 年度回购股份并减少 注册资本（以下简称"本次注销"）所涉及的相关法律事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明： （一） 本所及本所律师根据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证 券法律业务 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-031 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开了 2025 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了公司第五届董事会和第 五届监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第 五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、 聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会及专门委员会组成情况 1.第五届董事会组成情况 非独立董事：GUO SONG（董事长）、刘镇、万波、张玉洁、朱舫、周猛 独立董事：成湘东、吴悦娟、蒋培登 公司的第五届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-032 限制性股票的公告》。 上述 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股份回购注销实施完成后，公 司有限售条件股份及总股本将减少 1,172,060 股。 2.注销 2022 年回购的股份 深圳市优博讯科技股份有限公司 减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 1.回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议、2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司 2021 年限制性股票激励计 划部分激励对象因离职而不具备激励条件，公司董事会同意回购注销已离职激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 18,100 股，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市优博讯科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律 师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市优博讯 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-028 深圳市优博讯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决、变更议案的情况； 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》的有关规定。 7.会议出席情况 截至本次股东大会股权登记日2025年3月14日，公司总股本为327,895,925 股，公司有表决权的股份总数317,911,025股（已剔除回购账户中公司股份数 9,984,900股）。 1 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议通知、召开和出席情况 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月6日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开2025年第一次临时股 东大会的通知》。 1.召开时间：2025年3月21日 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-030 深圳市优博讯科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生五届 监事会非职工监事，与经公司职工代表大会选举产生的五届监事会职工代表监事， 共同组成公司五届监事会后，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事 同意豁免会议通知时间要求，通过专人发放及邮件通知等方式向全体监事送达， 监事会会议通知包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。本次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决的方式在公司会议室召开。应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经出席会议监事共同推举，本次会议由于雪 磊主 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-027 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司 2025 年第一次临时股东大会召开的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 三次会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会，公司于2025年3月6日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2025-020），现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第二十三次会议决 议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》召集。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15: ...