深圳市优博讯科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 1-2 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"优 博讯公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上，对后附的《深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"自律监管指南"）的有关规定，编制营业收 入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏是优博讯公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础 上 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-5 深圳市优博讯科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 证券监管机构的规则以及 《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本决策制度（以下简 称"本制度"）。 1 / 9 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-5 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联方包括关联法人及关联自然人。 第 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2025 年 4 月 26 日 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2024 年度在任独立董事成湘东、吴悦娟、蒋培登的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事成湘东、吴悦娟、蒋培登的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》及《深圳市优博讯科技股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，与经 国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展 的用于规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民 币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权等或上述产品的组合。 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | | 高级管理人员 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-2 深圳市优博讯科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会时，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 / 17 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-2 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-7 深圳市优博讯科技股份有限公司 对外担保决策管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市优博讯科技股份有限公司(下称"公司")对外担保 管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（下称 "《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(下称"《股票上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市优博讯科技股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本 管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-6 深圳市优博讯科技股份有限公司 对外投资管理办法 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市优博讯科技股份有限公司(下称"公司")的法 人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策 科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 证券监管机构的规则以及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理办法 (下称"本办法")。 第二条 本办法所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。公司对外投资 包括： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资（设立或者增资全资子公司除 外）； （二）部分或全部收购其他境内外的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票投资、债券投资、基金投资、银行理财产品投资以及其他金融衍 生产品的投资； （五）委托贷款； （六）国家法律法规允许的其他投资。 第四条 本办法适用于公司及其全资子公司和控股子公司。 ...