深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室召 开。本次会议的通知已于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式向公司全体董事、监 事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以 通讯表决方式出席会议的董事为 LIU DAN、万波、吴德辉、朱舫、成湘东、吴悦 娟、蒋培登 7 人。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、 徐宁，副总经理张玉洁、第五届董事会董事候选人周猛列席会议。本次董事会会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议审议议案情况如下： 一、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第四届董事会任期已届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-006 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于子公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 1.珠海柏印《高新技术企业证书》 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 2025年2月27日 1 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司珠海柏 印自动化设备有限公司（以下简称"珠海柏印"）于近日收到广东省科学技术厅、 广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证 书编号：GR202444006549），发证时间为 2024 年 11 月 28 日，有效期三年。 二、对公司的影响 本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后的重新认定，根据国家有关规 定，珠海柏印自本次通过高新技术企业重新认定当年起连续三年可继续享受高新 技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。鉴于珠海柏印 2024 年已根据相关规定按 15%的税率预缴企业所得税，因此上述税收优惠政策不会对 珠海柏印及公司 2024 年 ...

一、本次业绩承诺补偿事项的基本情况 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-005 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于业绩承诺补偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2019年实施了发行股 份及支付现金购买珠海佳博科技有限公司（以下简称"佳博科技"）100%股权并 募集配套资金暨关联交易。佳博科技原管理层股东陈建辉、吴珠杨、施唯平、胡 琳、李菁、王春华、李晓波、仇海妹、丰德香、魏方、谭玎、郑小春、张仙及珠 海申恩投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"补偿义务人"）就佳博科技2019 年至2023年期间的经营业绩做出了业绩承诺。 因佳博科技截至2023年12月31日累积业绩承诺未完成，公司与补偿义务人均 就该事项向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，本案案号为(2023)粤03民初 6571号，具体情况详见公司分别于2024年1月3日、2024年4月27日、2024年5月27 日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度业绩承诺补偿事项的进展公告》（公告编 号：2024-00 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-004 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为 公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-023）。 签字注册会计师：韩智彤，注册会计师，2021 年起从事上市公司审计业务， 有证券服务业务从业经验，从事证券服务业务的年限为 5 年，具备相应的专业胜 任能力。 2.独立性和诚信记录情况 王忠年、韩智彤不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-003 深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、业绩变动原因说明 1.2024 年，公司继续采取积极进取的市场拓展策略，为全球行业客户和渠 道合作伙伴提供极具性价比优势的软硬件产品，以进一步巩固国内 AIDC 市场的 领先地位、提升海外市场份额和地位，该策略短期内对公司收入和利润有负向影 响，但公司产品市场占有率的提升和销量的增长对公司长远发展极具战略意义。 报告期内，公司进一步加大了新技术和新产品的研发力度，研发投入较去年 同期增加；本报告期受汇率变动等因素影响，财务费用较去年同期增加约 2,200 1 万元；公司重要全资子公司因享受软件企业免税优惠的年限已满，自 2024 年度 起所得税按照 12.50%的税率征收，受此影响报告期内所得税费用较上年同期增 加。 本报告期外汇套期保值业务中涉及持有及处置衍生金融工具所产生的损失 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-060 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于为供应链客户提供信用担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为解决公司及子公司非关联下游客户（以下简称"客户"）融资瓶颈问题， 支持客户做大做强，促进客户与公司共同成长，推动公司业绩增长，加速资金回 笼，公司对符合条件的客户向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提 供总额不超过 3,000 万元的连带责任担保，即以公司及子公司与客户签订的买卖 合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，中国建设银行股份有限公司深 圳市分行向客户提供用于向公司及子公司支付采购货款的融资业务。 公司拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署《供应链融资额度合同》 《网络供应链"e 销通"（A 类）业务合作协议》，由中 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-055 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第二十 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决的 方式在公司 36 楼会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 20 日以电子 邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为 LIU DAN、刘镇、万 波、吴德辉、朱舫、蒋培登 6 人。本次会议由董事长 GUO SONG 主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以 下议案： 经审议，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行申请集团授信或对应银 行的授信额度，拟申请的授信额度合计不超过 22 亿元等值人民币。在上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-061 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会和监事 会任期于 2024 年 12 月 26 日届满。为进一步增强公司竞争力，更好地发挥董事 会和监事会对公司发展战略、重大决策、经营管理、监督考核等方面产生的重要 作用，公司及控股股东正在积极推进新一届董事会和监事会候选人的遴选工作。 为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届， 公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 2024 年 12 月 25 日 1 在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会及监事会全体成员、高级管理 人员将依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定继续履行职责， 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 ...

在上述授信项下，公司拟以自有资产对公司（不含子公司）部分具体授信业 务提供抵押或质押担保。同时，公司拟为全资子公司珠海优博讯科技有限公司（以 下简称"珠海优博讯"）申请授信额度提供担保，担保金额合计不超过 3,000 万 元等值人民币。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-057 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 暨为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申 请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。现将具体 内容公告如下： 一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况 为满足日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向部分银行申请集 团授信或对应银行的授信额度，拟申请的授信额度合计不超过 22 亿元等值人民 币。上述授信的主要作用是通过银行承兑汇票、贷款、信用证、保函等多种授信 业务品种，满足一定 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-059 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 25 日 召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于开展资产池业务的议案》，为满足公司经营发展及融资需求，提高公司流动资 产使用效率，公司拟与协议银行开展总额不超过人民币 3 亿元的资产池业务。现 将相关情况说明如下： 一、资产池业务情况概述 1.业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要， 对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行 对公司提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池 及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于公司合法持有的、 协议银行认可的存单、商业汇票等金融资产。 资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向公司 提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计 等功能于一体的票据综合管理服务 ...