第一章 总则 第一条 为依法规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市优博讯 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-29 深圳市优博讯科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 6 月修订） 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其全资子公司和控 股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并 报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包 含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的情况除外。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-21 深圳市优博讯科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2025 年 6 月实施） 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）在年度报告（以下简称"年报"）编制及披露过程中的作用， 维护审计的独立性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定 及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等要求，结合 公司《董事会专门委员会工作细则》，特制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作。 第三条 审计委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作的会计师事 务所（以下简称"年审会计师事务所"）的沟通和协调工作。 第二章 审计准备工作 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向审计委员会汇报 公司本年度的生产经营情 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 内部问责制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员 和其他相关人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及公司内部控 制制度等相关规定，特制定本制度。 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-34 第二条 公司董事会、高级管理人员应当按照《公司法》《证券法》《上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定完善公司内部控制 体系的建设，促进公司规范运作、健康发展。 第三条 内部问责制是指董事、高级管理人员及其他相关人员在其所管辖的 部门及工作职责范围内，以及从事公司信息披露工作的人员，因其故意、过失或 不作为给公司造成损失或 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-36 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025年6月修订） 第一条 为进一步规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市优博 讯科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-25 深圳市优博讯科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或 投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及时将 有关信息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大信息及时、真实、准确、完 整、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司和控股子公司。本制度所称"内 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-4 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为提高深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市优博讯科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况， 制定本工作细则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司董事会设置战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，董事 会专门委员会对董事会负责，在相关法律法规及公司章程规定的范围内履行职责。 第二章 董事会战略委员会工作细则 第一节 人员组成 第三条 战略委员会委员由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员（包括1名主任委员）由董事会选举产生。主任委员 负责召集、主持委员会工作。主 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-16 深圳市优博讯科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司 的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》等法律、 法规以及中国证券监督管理委员会《公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"工 作指引"）、《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-26 第一条 为规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使 用人使用公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国证券法》《深圳市优博讯 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露管理制度》 等有关规定，制定本制度。 深圳市优博讯科技股份有限公司 第二条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可能 产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、财务数据、统计 数据及需报批的重大事项。 第二章 对外信息报送的管理及流程 第三条 公司董事、高级管理人员及其他关联人员在定期报告编制、公司重 大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告公布前，不得以任何形式、 任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时公告的内容，包括但不限于公司 网站、公司内部刊物、业绩座谈会、投资者调研等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 对外信息报送和使用管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第五条 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-35 深圳市优博讯科技股份有限公司 对外捐赠管理办法 1 / 4 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外捐赠行为，加强公司及子公司对外捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，结合《深圳市优博讯 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度及公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司、子公司名义在帮 助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性 社会活动中捐赠公司财产的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包括公司直接或间接控股50%以上的子公 司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）的对外捐赠行为。 第二章 对外捐赠决策权限 第四条 公司及子公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义 对外捐赠。 第五条 公司及子公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-051 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月9日召开 第五届董事会第三次会议决议召开公司2024年年度股东会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会。 2.股东会的召集人：本次股东会由公司第五届董事会第三次会议决议通过 《关于召开公司2024年年度股东会的议案》召集。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00。 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为 2025 年 6 ...