深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-23 深圳市优博讯科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差 错或造成不良影响的； （二）违反中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准 1 / 6 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-23 （2025年6月实施） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-28 深圳市优博讯科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市优博讯科技股份有限公司（下称"公司"）突发事件 应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响和 损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益， 促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国突发事件应对法》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致转化为严重影 响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1 / 7 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-18 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"上市公司"）董事、高级管理人员和有关人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 有关法律、法规、规范性文件及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 1 / 8 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO- ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-11 董事会秘书工作制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，深圳市优博讯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本工作制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，依据 《公司法》及有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事 务等工作三年以上的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计 算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、 法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 第五条 董事会秘书可以由公司董事兼任。但董事兼任董事会秘书的，如果 某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-20 深圳市优博讯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会 计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《深圳市优博讯科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，公司 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对公司编制定期财务报告发表审计 意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议和决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-17 信息披露管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 治理准则》以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的信息 以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包括：定 期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、规 章、规范性文件和规则的规定，履行信息披露义务。 深圳市优博讯科技股份有限公司 第五条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-10 深圳市优博讯科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经 理的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市优 博讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、 规范性文件的规定，制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工 作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (一) 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； (九) 除《公司章程》规定须经股东会、董事会审批的交易外，对其它的对外投 资、资产的收购和出售、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易事项作 1 / 5 (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (四) 拟订公司的基本管理 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-22 深圳市优博讯科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《深圳市优博讯科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作主要负责人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-24 第一条 为防止大股东或实际控制人及其关联方占用上市公司资金行为，进 一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立深圳市优博讯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）防范大股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效 机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文 件的要求以及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其关联方与公司间的资金 管理。公司大股东、实际控制人及其关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企 业会计准则》第 36 号《关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另 一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或 重大影响的，构成关联 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-31 深圳市优博讯科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市优博讯科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和风险抵 抗能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第二章 董事、监事、高级管 ...