证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-051 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 25 日以现场表决的方式在深圳 市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司监事会 2024年10月29日 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年第三季 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-048 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司财务负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财 务负责人黄燕女士的书面辞职报告。黄燕女士因个人原因申请辞去公司财务负责 人职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，黄 燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其所负责的工作已平稳交接，其辞职 不会对公司日常运营产生不利影响。辞职后，黄燕女士不再担任公司任何职务，为 保证公司各项工作的正常开展，在公司未正式聘任新的财务负责人之前，暂由公司 董事、董事会秘书刘镇先生代行财务负责人职责。 黄燕女士的原定任期至 2024 年 12 月 26 日。截至公告披露日，黄燕女士持有 公司股份 19,200 股，占公司总股本比例为 0.01%，上述股份均为本公司 2021 年限 制性股票激励计划预留授予的尚未解除限售限制性股票，因预留授予限制性股票 第二个解除限售期公司业绩考核指标未达到解除限售条件，已经公 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-045 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于2024年8月28日以现场结合通讯表决的方式在公司36楼会议室召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及 高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯 表决方式出席会议的董事为 GUO SONG、LIU DAN、万波、吴德辉、朱舫、吴悦娟 6 人。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁，副总 经理张玉洁、财务负责人黄燕列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 ...

监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的《2024 年半年度报告摘要》和《2024 年半年度报告》。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-046 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于2024年8月28日以现场结合通讯表决的方式在公司36楼会议室召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的形式向全体监事发出。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 为于雪磊、郁小娇 2 人。本次会议由监事会主席于雪磊主持，董事会秘书刘镇列 席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 ...

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年开展外汇套期保值业务产生的投资损益 与公允价值变动损益合计浮动亏损约 1,852.60 万元人民币，其中公司尚未完成交 割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益浮动亏损约 3,407.17 万元人民币。 因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计 损益金额会随着外汇市场情况变化而波动。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-047 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》， 于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》。为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算 等过程中外币 ...

2 | | 深圳市云栖信息科技有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 100.30 | 150.92 | - | 1.07 | 250.15往来款 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | | 来 | | | 深圳市博数软件技术有 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1.07 | - | 0.92 | 0.15往来款 | 非经营性往 | | | 限公司 | | | | | | | | 来 | | | 深圳市佳博兆丰科技有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.66 | 0.62 | - | 2.66 | 0.62租赁 | 非经营性往 | | | 限公司 | | | | | | | | 来 | | | 桐庐宏锐软件科技有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | 10.00 | -往来款 | 非经营性往 | | | 公司 | | | | | | | | 来 | | | 厦门市优博讯软件科技 | 全资子公司 | 其他应收款 | 42 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in product prices and gross margins, indicating potential market challenges ahead[2]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥625,593,620.35, an increase of 2.85% compared to ¥608,232,357.42 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥2,845,191.25, representing a significant decrease of 94.24% from ¥49,397,796.41 in the previous year[12]. - The basic earnings per share decreased by 93.33% to ¥0.01 from ¥0.15 in the same period last year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,426,748,724.47, reflecting a growth of 3.50% compared to ¥2,344,759,672.27 at the end of the previous year[12]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥12,489,451.31, a decrease of 71.47% compared to ¥43,771,392.46 in the previous year[12]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 3.72% to ¥1,489,247,094.55 from ¥1,546,712,855.20 at the end of the previous year[12]. - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of CNY 625,593,620.35, an increase of 2.85% year-on-year, while net profit attributable to shareholders decreased by 94.24% to CNY 2,845,191.25[20]. - The company reported a significant increase in income tax expenses by 646.01%, totaling ¥6,860,668.84, primarily due to the expiration of tax exemption periods[33]. - The company’s financial expenses increased by CNY 18,393,800 due to exchange rate fluctuations and increased borrowing costs, significantly impacting net profit[20]. Investment and R&D - The company increased its R&D investment by 15.24% compared to the same period last year, focusing on new technologies and products[20]. - The company is actively involved in the development of new technologies and products to enhance its market position[6]. - The company aims to become a global leader in AIDC (Automatic Identification and Data Capture) and IoT (Internet of Things) solutions, focusing on the development and sales of smart data terminals and related software and cloud services[16]. - The company has developed a diverse range of AIDC terminal products, including industrial-grade smart data terminals (PDA), smart payment terminals, specialized printers, and smart automation equipment, catering to various industries[17]. - The UEE (UROVO Enterprise Enabler) software and cloud service platform has been designed to meet the comprehensive management needs of industry clients, enhancing the integration of hardware and software solutions[19]. Market and Competition - The company is facing various risks, including macroeconomic and industry market risks, which could impact performance[2]. - The company is addressing risks from market competition by leveraging advantages in technology innovation and cost control, while actively expanding into emerging markets[61]. - The company is focused on managing policy risks by closely monitoring industry regulations and adapting to changes in government policies that affect the AIDC and IoT sectors[62]. - The company aims to mitigate talent loss risks by improving employee benefits and implementing stock incentive plans to attract and retain talent[63]. - The proportion of revenue from overseas markets is increasing, which may lead to performance volatility due to various external risks, including political and economic factors, and the company is focusing on strengthening customer relationships and adapting marketing strategies accordingly[68]. Shareholder and Corporate Governance - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for the current fiscal period[2]. - The company held its annual general meeting on May 17, 2024, with a participation rate of 40.12%, where several key resolutions were passed, including the approval of the 2023 annual report and the proposal for foreign exchange hedging[71]. - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2024[72]. - The company has established a corporate governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[140]. - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[84]. Financial Management and Risk Control - The company has established strict management systems for foreign exchange hedging to control trading risks[48]. - The company’s foreign exchange hedging transactions are limited to non-leveraged trades, ensuring risk management compliance[48]. - The company is experiencing an increase in accounts receivable due to business expansion, particularly in overseas markets, and is implementing measures to manage credit risk and improve collection efficiency[67]. - The company plans to conduct foreign exchange hedging to mitigate risks associated with currency fluctuations as its foreign sales revenue grows, while acknowledging the inherent risks in such hedging activities[68]. - The company has not provided any guarantees to shareholders, actual controllers, or related parties during the reporting period[97]. Assets and Liabilities - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥938,025,179.27, accounting for 38.65% of total assets, a decrease of 1.58% from the previous year[37]. - Accounts receivable increased to ¥390,927,356.31, representing 16.11% of total assets, up by 2.28% year-on-year[37]. - Inventory rose to ¥355,802,937.29, making up 14.66% of total assets, an increase of 1.91% due to increased stocking during the reporting period[37]. - Short-term borrowings increased significantly to ¥611,529,294.00, which is 25.20% of total assets, reflecting a rise of 6.85% compared to the previous year[37]. - The total investment during the reporting period was ¥5,772,792.53, a substantial increase of 492.89% compared to ¥973,674.00 in the same period last year[41]. Compliance and Reporting - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management[1]. - The financial report period covers from January 1, 2024, to June 30, 2024[5]. - The half-year financial report has not been audited[84]. - The financial statements were approved by the board on August 28, 2024, ensuring compliance with accounting standards[141]. - The company adheres to the accounting policies set forth by the Ministry of Finance, ensuring accurate financial reporting[144].

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-042 2．本次股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押 数量（万 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 东及其 一致行 | 股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 动人 | | | | | | | | | | | 优博讯 控股 | 是 | 2,880.00 | 25.53% | 8.78% | 否 | 否 | 2024-8 -21 | 办理解 除质押 登记手 | 深圳市中 小担小额 贷款有限 | 融资 类质 | | | | | | | | | | 续之日 | 公司 | 押 | | | 合计 | 2,880.00 | 25.53% | 8.78% | | | ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-041 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份； 回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励；回购股份的资金总额不低于人民 币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价格不超过人 民币 20.00 元/股；以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低 于 200 万股，占公司总股本的 0.61%，不高于 400 万股，占公司总股本的 1.22%。 回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-040 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份； 回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励；回购股份的资金总额不低于人民 币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价格不超过人 民币 20.00 元/股；以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低 于 200 万股，占公司总股本的 0.61%，不高于 400 万股，占公司总股本的 1.22%。 回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008） ...