证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-026 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于公司实际控制人之一、副董事长、副总经理 LIU DAN 女士直接和间接持有的公司股份将按相关法律法规办理手续。公司将 依据相关法律法规的要求履行后续相关事宜的信息披露义务。 LIU DAN 女士逝世后，公司董事会成员将减少至 8 人，未低于《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》规定的最低人数。公司已于 2025 年 3 月 6 日在创业板 信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于董事会换届选举的公告》，并将于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会完成董事会换届选举工作，后续将 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定及时完成相关工作，并 及时履行信息披露义务。 目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，董事、监事及高级管理人员正 常履职，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司 的持续稳健发展。 1 特此公告。 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会 逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-025 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于控股股东减持计划实施完毕的公告 股东香港优博讯科技控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日披露了《关于控股股东减持股份预披露的公告》。公司控股股东香港优博讯科 技控股集团有限公司（以下简称"优博讯控股"）计划以集中竞价或大宗交易的 方式减持所持有的公司股份累计不超过 9,537,330 股（占总股本的 2.91%，占剔 除最新披露的公司回购专用证券账户股份数量后公司总股本的 3.00%）用于归还 股票质押融资。减持起止时间为 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日。 今日，公司接到公司控股股东优博讯控股的通知，获悉优博讯控股此前披露 的股份减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名 | | | | | 减持均价 | 减持股数 | | 减持股 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-024 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的 公告 股东香港优博讯科技控股集团有限公司、深圳市博通思创咨询有限公司、GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 团有限公司 | 有限售条件股份 | 0 0% | | 0% | 0 | 0% | 0% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市博通 | 合计持有股份 | 103.88 | 0.32% | 0.33% | 103.88 | 0.32% | 0.33% | | 思创咨询有 限公司 | 其中：无限售条件股份 | 103.88 | 0.32% | 0.33% | 103.88 | 0.32% | 0.33% | | | 有限售条件股份 | 0 0% | | 0% | 0 | 0% | 0% | | ...

股东香港优博讯科技控股集团有限公司、深圳市博通思创咨询有限公司、GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.因深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东香港优博讯 科技控股集团有限公司（以下简称"优博讯控股"）减持公司股份，优博讯控股 及其一致行动人深圳市博通思创咨询有限公司、GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女 士、LIU DAN 女士合计持股比例变动触及 1%的整数倍。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-022 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及 1%整数倍 的公告 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 1 | 香港优博讯科技控股集团有限公司 | | 住所 | 1 | | 香港九龙尖沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A 05-15 室 | ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 （一）优金科技 优金科技本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后的重新认定，根据国 家有关规定，优金科技自本次通过高新技术企业重新认定当年起连续三年（即 2024 年、2025 年、2026 年）可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。鉴于优金科技 2024 年已根据相关规定按 15%的税率预 1 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于子公司通过国家高新技术企业认定的公告 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司深圳市 优金科技有限公司（原名称"深圳市优金支付科技有限公司"，以下简称"优金 科技"）、深圳市博数软件技术有限公司（以下简称"博数软件"）、深圳市佳 博智联软件有限公司（以下简称"佳博智联"）分别于近日收到深圳市工业和信 息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，证书具体信息如下： | 公司名称 | 证书编号 | | | 发证时间 | ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-021 特别提示： 股东香港优博讯科技控股集团有限公司、深圳市博通思创咨询有限公司、GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 关于控股股东及其一致行动人持股比例变动触及 1%整数倍 的公告 变动时间 变动前总股本（股） 变动后总股本（股） 总股本变动原因 2023 年 7 月 31 日 329,937,375 328,226,125 注销股权激励限售股 2024 年 2 月 27 日 328,226,125 327,895,925 已回购社会公众股注销 一、公司总股本变化情况 二、股东持股数量及比例变化情况 1.因深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）总股本变动及香 港优博讯科技控股集团有限公司（以下简称"优博讯控股"）减持，优博讯控股 及其一致行动人深圳市博通思创咨询有限公司、GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女 士 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 章 程 | 总 第一章 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第三节 | 监事会决议 40 | | 第八章 | 财务、会计和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三节 ...

特此公告。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-011 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等规定，公司于 2025 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式召开了职工代表大会，公 司各部门派出职工代表共计 140 人参加会议。经审议，与会职工代表选举郁小娇 女士担任公司第五届监事会职工监事（简历附后）。 郁小娇女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 附件：郁小娇简历 郁小娇，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾先后就职于中国电子科技集团公司第二十四研究所、深圳市互联时代有限公司； 2008 年 11 月加入公司，现任公司监事、总经办高级专员。 截至目前，郁小娇女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-017 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会现就提名蒋培登为深 圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-014 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人蒋培登作为深圳市优博讯科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市优博讯科技股份有限公司第四届董事 会提名为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 ...