深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-20 深圳市优博讯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会 计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《深圳市优博讯科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，公司 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对公司编制定期财务报告发表审计 意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议和决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-21 深圳市优博讯科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2025 年 6 月实施） 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）在年度报告（以下简称"年报"）编制及披露过程中的作用， 维护审计的独立性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定 及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等要求，结合 公司《董事会专门委员会工作细则》，特制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作。 第三条 审计委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作的会计师事 务所（以下简称"年审会计师事务所"）的沟通和协调工作。 第二章 审计准备工作 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向审计委员会汇报 公司本年度的生产经营情 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-16 深圳市优博讯科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司 的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》等法律、 法规以及中国证券监督管理委员会《公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"工 作指引"）、《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-17 信息披露管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 治理准则》以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的信息 以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包括：定 期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、规 章、规范性文件和规则的规定，履行信息披露义务。 深圳市优博讯科技股份有限公司 第五条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-11 董事会秘书工作制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，深圳市优博讯科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本工作制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，依据 《公司法》及有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事 务等工作三年以上的自然人担任。 第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计 算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、 法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 第五条 董事会秘书可以由公司董事兼任。但董事兼任董事会秘书的，如果 某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-35 深圳市优博讯科技股份有限公司 对外捐赠管理办法 1 / 4 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外捐赠行为，加强公司及子公司对外捐赠事项的管理，更好地履行社会责任，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，结合《深圳市优博讯 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度及公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司、子公司名义在帮 助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性 社会活动中捐赠公司财产的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包括公司直接或间接控股50%以上的子公 司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）的对外捐赠行为。 第二章 对外捐赠决策权限 第四条 公司及子公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义 对外捐赠。 第五条 公司及子公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-36 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025年6月修订） 第一条 为进一步规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市优博 讯科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-051 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月9日召开 第五届董事会第三次会议决议召开公司2024年年度股东会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会。 2.股东会的召集人：本次股东会由公司第五届董事会第三次会议决议通过 《关于召开公司2024年年度股东会的议案》召集。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00。 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为 2025 年 6 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯表决的方式在公司 36 楼会议室召开。 本次会议的通知已于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及 高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托 出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事为张玉洁、朱舫、周猛、成湘 东、吴悦娟、蒋培登 6 人），缺席会议的董事 0 人。会议由公司董事长 GUO SONG 主持，公司监事于雪磊、郁小娇、徐宁列席会议。本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事 审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新修订和更新 情况，结合公司自身实际情况，公司拟修订《对外捐赠管理办法》。 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-050 深圳市优博讯科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

优博讯（300531）公告，持股5.12%的股东格金八号计划减持不超过163.95万股，占总股本的0.51%。减 持期间为2025年6月25日至2025年9月24日，减持方式为集中竞价或大宗交易。 ...