证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-040 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，现将公司 2024 年度利润分配方案相关内容公 告如下： 一、利润分配方案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2024 年度母公司可供分配利 润为 253,255,753.32 元。为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在 符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以总股本 327,895,925 股扣减回购账户中 9,984,900 股后的股本 317,911,025 股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），剩余未分配利润结 转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 自本次利润分配方案披露之日起至分 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 1-2 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"优 博讯公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上，对后附的《深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"自律监管指南"）的有关规定，编制营业收 入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏是优博讯公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础 上 ...

关于深圳市优博讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市优博讯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字(2025)第 441A009761 号 深圳市优博讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"优博讯公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了优博讯公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2025)第 441A016198 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-9 深圳市优博讯科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募 集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司董 事会负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《深圳 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-8 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年4月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事 及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度（以下简称 "本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》以及本制度的要求 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-5 深圳市优博讯科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 证券监管机构的规则以及 《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本决策制度（以下简 称"本制度"）。 1 / 9 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-5 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联方包括关联法人及关联自然人。 第 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2025 年 4 月 26 日 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2024 年度在任独立董事成湘东、吴悦娟、蒋培登的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事成湘东、吴悦娟、蒋培登的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》及《深圳市优博讯科技股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，与经 国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展 的用于规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人民 币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权等或上述产品的组合。 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-6 深圳市优博讯科技股份有限公司 对外投资管理办法 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市优博讯科技股份有限公司(下称"公司")的法 人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策 科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 证券监管机构的规则以及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理办法 (下称"本办法")。 第二条 本办法所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。公司对外投资 包括： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资（设立或者增资全资子公司除 外）； （二）部分或全部收购其他境内外的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票投资、债券投资、基金投资、银行理财产品投资以及其他金融衍 生产品的投资； （五）委托贷款； （六）国家法律法规允许的其他投资。 第四条 本办法适用于公司及其全资子公司和控股子公司。 ...