深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-2 深圳市优博讯科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会时，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 / 17 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-2 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-7 深圳市优博讯科技股份有限公司 对外担保决策管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市优博讯科技股份有限公司(下称"公司")对外担保 管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（下称 "《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(下称"《股票上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市优博讯科技股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本 管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-6 深圳市优博讯科技股份有限公司 对外投资管理办法 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市优博讯科技股份有限公司(下称"公司")的法 人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策 科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、 证券监管机构的规则以及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理办法 (下称"本办法")。 第二条 本办法所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。公司对外投资 包括： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资（设立或者增资全资子公司除 外）； （二）部分或全部收购其他境内外的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票投资、债券投资、基金投资、银行理财产品投资以及其他金融衍 生产品的投资； （五）委托贷款； （六）国家法律法规允许的其他投资。 第四条 本办法适用于公司及其全资子公司和控股子公司。 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-9 深圳市优博讯科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募 集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司董 事会负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《深圳 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴悦娟） 各位股东及股东代表： 作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公 司和股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴悦娟，1964 年出生，中国人民大学法学硕士；2021 年 10 月至今任深 圳市科信通信技术股份有限公司董事；2022 年 10 月至今任深圳市芭田生态工程 股份有限公司独立董事；2021 年 12 月 27 日起担任公司独立董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否 满足独立 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-8 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年4月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事 及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度（以下简称 "本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》以及本制度的要求 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-3 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为保障深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管 机构的规则以及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名、 独立董事三名。 董事可以兼任公司高级管理人 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （成湘东） 各位股东及股东代表： 作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公 司和股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人成湘东，1974 年出生，华中科技大学研究生学历、南京大学工程硕士； 现任深圳市智慧城市科技发展集团有限公司云网专家；2023 年 12 月至今任深圳 友讯达科技股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今任广东九联科技股份有限 公司独立董事；2021 年 12 月 27 日起担任公司独立董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-- ...

优博讯（300531）公告，2025年第一季度营业收入3.53亿元，同比增长11.03%。净利润2120.18万元， 同比增长1046.17%。 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company was negative due to impairment of goodwill amounting to RMB 114.19 million and non-recurring losses from derivative financial instruments totaling RMB 25.53 million[4]. - Financial expenses increased by RMB 21.48 million year-on-year due to exchange rate fluctuations, and income tax expenses rose by RMB 3.66 million as a major subsidiary lost its software enterprise tax exemption[4]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,221,189,954.06, a decrease of 3.67% compared to CNY 1,267,740,015.49 in 2023[26]. - The net loss attributable to shareholders for 2024 was CNY -150,465,689.37, an improvement of 9.81% from CNY -166,835,125.64 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY -2,605,716.02, a significant decline of 101.15% compared to CNY 225,666,316.96 in 2023[26]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,064,353,400.14, down 11.96% from CNY 2,344,759,672.27 at the end of 2023[26]. - The company reported a basic earnings per share of CNY -0.4588 for 2024, a 9.42% improvement from CNY -0.5065 in 2023[26]. - The company reported a total net loss of CNY -10,641,092.87 from non-recurring gains and losses in 2024[32]. - The company’s software, development, and service revenue decreased by 51.05% to approximately RMB 6.8 million in 2024, down from RMB 13.9 million in 2023[87]. - The company’s domestic revenue was approximately RMB 884 million, representing a decrease of 4.14% from RMB 922 million in 2023, while overseas revenue was approximately RMB 337 million, down 2.42% from RMB 345 million[87]. Strategic Initiatives - The company will continue to enhance product competitiveness and expand market efforts in 2025, aiming to improve operational performance and mitigate the impact of goodwill on future results[9]. - The company aims to become a global leader in AIDC and IoT solutions, focusing on the development of smart data terminals and related software and cloud services[35]. - The company is committed to supporting the construction of "Digital China" and enabling industrial digitalization through its smart terminal products[35]. - The company is focusing on the integration of "AIDC + AI" technology, with core products including smart data terminals, smart payment terminals, and specialized printers, aiming to strengthen its presence in logistics, retail, and e-commerce while expanding into manufacturing, healthcare, public utilities, and law enforcement sectors[36]. - The company plans to deepen the integration of AIDC and IoT technologies, emphasizing AI visual algorithms and edge computing platforms[128]. - The company will expand its domestic and international sales channels, enhancing its marketing service network to increase overseas market share[131]. - The company intends to explore data operations and SAAS services as part of its future transformation strategy[133]. - The company plans to enhance management efficiency through refined management practices and IT information management[136]. - The company will continue to invest in new product development and expand its overseas sales team and channels[134]. Market Trends and Opportunities - The global AIoT market is projected to reach $83.6 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 39.1%, indicating significant growth potential for AIDC technology in conjunction with AI algorithms, 5G networks, and blockchain[38]. - The logistics industry is expected to handle 174.5 billion express deliveries in 2024, representing a year-on-year growth of 21%, driven by technological innovation and digitalization[40]. - Cross-border e-commerce imports and exports are projected to grow by 10.8% in 2024, increasing demand for smart sorting equipment and mobile data terminals[41]. - The Asian retail digital solutions market is expected to reach approximately $80 billion by 2028, with China's market projected to grow to about $61.8 billion, indicating substantial development opportunities[41]. - IT spending in the healthcare sector is forecasted to reach ¥84.57 billion by 2025, driven by the rapid development of medical IoT applications[42]. - The integration of AIoT and 5G technologies enhances the capabilities of data collection and real-time analysis, which is crucial for the development of smart healthcare solutions[43]. Research and Development - R&D investment increased by 12.27% year-on-year, reflecting the company's commitment to innovation and new product development[76]. - The company has a strong competitive advantage in technology innovation, with a well-structured R&D team and significant experience in AIDC technology[71]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million for new technologies and product development[170]. - The company is developing a new enterprise-grade intelligent mobile data terminal with a high-performance processor and advanced AI capabilities[96]. - The company has launched a new RFID Bluetooth handle to enhance the functionality of its intelligent data terminal products[96]. Governance and Shareholder Relations - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operations from its controlling shareholders[156]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has held 5 meetings during the reporting period[157]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, and has conducted 4 meetings, ensuring compliance with legal requirements[158]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to regulations and enhancing investor relations through various communication channels[160]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management, ensuring transparency in the hiring process[159]. - The company plans to implement a three-year shareholder dividend return plan from 2024 to 2026, reflecting a commitment to shareholder value[178]. Risk Management - The company is implementing measures to manage accounts receivable risks, including credit management and supply chain finance cooperation[148]. - The company is utilizing foreign exchange hedging strategies to mitigate risks associated with currency fluctuations impacting its financial performance[150]. - The company faces risks related to goodwill impairment if the performance of its subsidiary, Jiabo Technology, does not meet expectations[147]. - The company has established strict risk control measures for foreign exchange hedging, prohibiting speculative trading and ensuring compliance with authorized limits[116]. Operational Efficiency - The company has achieved significant growth in overseas markets, particularly in Europe, Southeast Asia, Africa, India, and South America, due to its high cost-performance ratio and customized products[50]. - The company has implemented a stock repurchase plan, acquiring 4,340,000 shares, which is 1.32% of the total share capital, for a total payment of approximately RMB 44.4 million[85]. - The company is focusing on market expansion and innovation in its product development strategies[167]. - The company has reported a 5% reduction in operational costs due to efficiency improvements in the supply chain[170]. Future Outlook - Future plans or projections mentioned in the report do not constitute a substantive commitment to investors, and they should maintain adequate risk awareness[9]. - The global economic growth forecast for 2025 has been lowered to 3.2%, which may negatively impact the AIDC industry and the company's financial performance[139]. - The company is committed to increasing R&D investment to adapt to rapid market changes and ensure technological leadership and product competitiveness[140].