深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市优博讯科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将公司 2023 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同所在中国注册会计师协会 2023 年发布的《2022 年度会计师事务所综合评价 百家排名信息》中位列第九，目前包括香港特别行政区在内，在全国设有 28 个 分所。2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业 务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家。 致同所首席合伙人李惠琦，2022 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于 2023 年度资产核销及计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司财务规章制度等相关 规定，基于谨慎性原则，公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对公司各类资产进行了 减值测试。根据测试结果，公司对 2023 年度（以下简称"本报告期"）合并财务报表 范围内相关资产计提资产减值准备并核销部分资产。现将相关情况公告如下： 一、本报告期计提资产减值准备概况 （一）计提资产减值准备的原因 为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对本报告期期末各类应收款项、存货、固定资产、长 期股权投资、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货 的可变现净值等进行了充分的评估及论证。经分析，管理层认为部分资产存在一定的减 值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的各项资产进行减值测试， ...

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-028 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司《2021 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定及 2020 年年度股 东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、第四 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的议案》，因公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除 限售期公司业绩考核指标未达到解除限售条件，以及部分激励对象因离职而不具 备激励条件，根据《激励计划》的规定，公司董事会同意回购注销首次授予部分第 三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期不符合解除限售条件的限制性 股票以及离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,153,96 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2023 年度在任独立董事成湘东、吴悦娟、蒋培登的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事成湘东、吴悦娟、蒋培登的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市优博讯科技股份有限公司 2024 年 4 月 27 日 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入 的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影 响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增 加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业 务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1.合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。 2.交易对手：有外汇套期保值业务交易资格的商业银行和金融机构。 3.流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额 和业务期限 ...

深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴悦娟） 各位股东及股东代表： 作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公 司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1/6 度内提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东， 特别是中小股东的利益，因此均投出同意票，无反对、弃权的情况。 2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况 本人吴悦娟，1964 年出生，中国人民大学法学硕士；2021 年 10 月至今任深 圳市科信通信技术股份有限公司董事；2022 年 10 月至今任深圳市芭田生态工程 股份有限公司独立董事；2021 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况的核查意见及致歉 声明 根据公司与佳博科技原管理层股东陈建辉、吴珠杨、施唯平、胡琳、李菁、 珠海申恩投资合伙企业（有限合伙）、王春华、李晓波、仇海妹、丰德香、魏方、 谭玎、郑小春、张仙（以下简称"业绩承诺方"、"原管理层股东"）签订的《深 圳市优博讯科技股份有限公司与珠海佳博科技股份有限公司管理层股东签署之 1 发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》（以下简称"《利润预测补 偿协议》"）及其补充协议，原管理层股东承诺，佳博科技在利润补偿期间内各 年度净利润数（"净利润数"是指优博讯聘请具有证券期货业务资格的会计师事 务所审计的佳博科技合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润数额）如下：2019 年度不低于 7,000 万元，2020 年度不低于 9,000 万元， 2021 年度不低于 11,000 万元，2022 年不低于 12,500 万元，2023 年不低于 12,500 万元。 三、盈利预测补偿安排 1、利润补偿期间内，佳博科技截至当期期末累积实际净利润 ...

踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：优博讯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭丹 | 联系电话：010-66555645 | | 保荐代表人姓名：陈炘锴 | 联系电话：010-66555645 | 东兴证券股份有限公司 关于深圳市优博讯科技股份有限公司2023年度持续督导跟 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 募集资金专户已于2022年9月完成 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 销户，不适用 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...

东兴证券股份有限公司 培训人员：彭丹 培训对象：公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员。 深圳证券交易所： 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为深圳 市优博讯科技股份有限公司（以下简称"优博讯"、"公司"）2020 年度创业 板向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，保荐机构项目组成员于 2024 年 4 月 22 日对公司 董事、监事、高级管理人员等相关人员开展了培训工作，并派发了相关培训资料， 督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 培训时间：2024 年 4 月 22 日 培训方式：集中授课与自学相结合的方式 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 （以下无正文） 二、本次持续督导培训的主要内容 本次主要培训内容如下： 根据《证监会进一步规范股份减持行为》《关于进一步规范股份减持行为有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 ...

1 / 4 | | | | | | 2.《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 集配套资金暨关联交易之业绩承诺方 2022 年度应补偿股份 | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | 3.《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 | | | | | | | 1.《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及国债逆回 | | 第四届第十 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 购的议案》 | | 四次 | | 25 日 | | | 2.《关于开展资产池业务的议案》 | | | | | | | 3.《关于为供应链客户提供信用担保的议案》 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事 会议事规则》等有关规定，严格依法履行职责，切实维护公司股东特别是广大中 小投资者利益。监事会参与公司重大决策、决定的研究，对公司生产经营、财务 状况及董事、高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司 ...